证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-001 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长胡精沛先生，董事、副 总经理尚鹏先生，董事会秘书殷逸伦先生。 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人 员增持股份计划的公告 胡精沛、尚鹏先生、殷逸伦先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日披 露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划 的公告》（公告编号：2024-070），公司控股股东、实际控制人及部分董事、高 级管理人员计划自公告之日起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易的方 式增持公司股份，合计增持金额不低于 600 万元。 2、截至本公告披露日，前述增持计划时间已过半，胡精沛先生因市场行情 波动等原因影响，尚未增持公司股票；尚鹏先生通过深圳证券交易所系统以集中 竞价方式累计增持公司股份 12,000 股，增持金额为人民币 ...

证券代码:002785 证券简称:万里石 厦门万里石股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | ロ新闻发布会 | o路演活动 | | | □现场参观 | | | | 曰其他(电话会议) | | | 参与单位名称 | 国盛证券 蔡梦琦 圆和资本 刘荣斌 | | | 及人员姓名 | | | | | 富时基金 黄原野 | | | 时间 | 2025年1月2日 15:00-16:00 | | | 地点 | 万锂(厦门)新能源资源有限公司会议室 | | | 上市公司接待 | 公司董事长:胡精沛先生; 公司董事会秘书:殷逸伦先生; | | | 人员姓名 | 公司证券事务代表:邓金银女士; | | | | 公司投资部课长:胡巧格女士。 | | | | 厦门万里石股份有限公司基本情况介绍: | | | 投资者关系活 动主要内容介 | 胡精沛先生: | | | ਲੋਕ | | | | | 一、轴矿方面 | | | | | 核电为军工基石,全世界都在发展核电 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-096 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率超过 70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装 饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议 及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的 议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责 任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告 编号：2024-017）。 1、公司名称：厦门万里石股份有限公司 2、成立日期：1996年12月18日 3、公司住所：厦门市思明区湖滨北路2 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-095 厦门万里石股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份 有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人： ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-094 厦门万里石股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2022】2403 号）核准，厦门万里石股份有限公司（以下简 称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 A 股 25,814,695 股，每股面值 1 元，发行 价格 15.65 元/股，募集资金总额为人民币 403,999,976.75 元，扣除发行费用 5,851,791.74 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 398,148,185.01 元。截止 2023 年9月25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，公司实际到账资金400,289,976.75 元（已扣除承销保荐费用人民币 3,710,000 元，含税），大华会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2023 年 9 月 25 日出具"大华验字[2023]000561 号"验资报告验证确认。 特此公告 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-093 厦门万里石股份有限公司 6、成立日期：2022 年 03 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次减资基本情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开的第 五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司部分子公司减少注册资本的议 案》，同意公司全资子公司厦门石夫人电子商务有限公司（以下简称"石夫人"） 基于实际经营情况进行减资。本次减资完成后，石夫人的注册资本由 200 万元减 少至 30 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《关于公司部分子 公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。 二、变更后的营业执照基本情况 近日，石夫人已完成减资等工商变更登记，并取得了厦门市思明区市场监督 管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、名称：厦门石夫人电子商务有限公司 2、统一社会信用代码：91350203MA8UPJ8M8C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-088 厦门万里石股份有限公司 关于变更公司2024年度财务审计机构 及内部控制机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所的名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"政旦志远"、"后任会计师事务所"）； 2、原聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"、"前任会计师事务所"）； 3、拟变更会计师事务所的原因：政旦志远具备服务大型国有企业、上市公司的 专业能力。鉴于大华会计师事务所已连续多年为厦门万里石股份有限公司（以下简称 "公司"）提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远，为保 持审计工作的连续性，经综合考虑，公司拟聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机 构和内部控制审计机构； 4、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定； 公司于2024年12月5日召开第 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-090 厦门万里石股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人胡精沛现就提名陈善昂先生为厦门万里石股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门万里石股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门万里石股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-087 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良 好的诚信状况，能够较好地满足公司业务发展和审计需求；本次聘任政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任政旦志远 （深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 《关于变更公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详细 内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 ...