关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-092 厦门万里石股份有限公司 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第 五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时 股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-091 厦门万里石股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈善昂 作为厦门万里石股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人胡精沛先生提名为厦门万里石股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门万里石股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-086 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 12 月 5 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-089 厦门万里石股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事黄 怡先生的书面辞职报告。黄怡先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后，黄怡先生将不在公司担任 任何职务。 经公司与黄怡先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行，黄 怡先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 黄怡先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专 门委员会中的职责。 截至本公告披露日，黄怡先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 附件：简历 陈善昂，男，1966 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的 永久境外居留 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-085 厦门万里石股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码： 91350203MAE541H42R 7、注册资本：贰仟万元整 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：胡精沛 5、成立日期：2024年12月2日 6、住所：厦门市思明区莲景路60号三楼C区827单元 8、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；科技推广和应用服务；工程 技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；矿物洗选加工；冶金专用设备销售； 金属材料制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验 发展；工程管理服务；工业工程设计服务；金属材料销售；生物化工产品技术研发； 技术进出口；选矿；金属矿石销售；工业酶制剂研发；货物进出口；高性能有色金属 及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业 ...

厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司增加注册资本暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-084 二、变更后的营业执照基本情况 近日，万锂新能源已完成增资等工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、名称：万锂（厦门）新能源资源有限公司 4、法定代表人：胡精沛 5、注册资本：壹亿叁仟万元人民币 6、成立日期：2022 年 04 月 29 日 7、住所：厦门市思明区莲景路 60 号三楼 C 区 429 单元 一、本次增资基本情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日及 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司向控股子公司万锂（厦 门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源"）增加注册资本 5,000 万元。 本次增资完成后，万锂新能源的注册资本由 8,000 万元增加至 13,000 万元， ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-083 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）为资 产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑 装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议 及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的 议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责 任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告 编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司与华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简 称"华夏银行厦门分行"）签署了《最高额融资合同 ...

基本重点客户的区域重点客户呢就是像中海中介华论啊这一些跑力啊这些基本客户他们回款情况比较好的就能维持了这个一个基本的态势到目前为止尽管这一块啊增长不是很大但是呢我们的这个 收益情况 尤其是回款情况应该说有比较大幅度的改善跟整个行业的基本面来讲 我们应该比行业的基本情况也更好一些对于我们实惠金这个基础还是比较牢固的 但是李夫人,我们到目前为止,重点在利用我们泰利信成都理工大学的颜福提理的,尤其是以基于蒙泰西误记先年史,蒙泰西误记为基础的, 这个板块我们的工作基本上是按照我们原来设定的目标和方向当然在上一个季度里面由于环保的事情受一点影响 本质上应该说这个不是什么事但是因为现在的这个整个大的环境管得非常严那我们核心就是我们通过这些年的努力给掩护行业的农草企业掩护股份应该说是一个基本的框架性的合作方向可以说掩护股份对我们太硬 我们对青海的这个基地我们整个万里新能源的这个模式他们都已经完全认可形成了战斗合作协议并且我们在稳步推进了后面的合作在整个产线里面 后端应该是已经全部拉通没有问题那前端的话那我们根据环境的这个需求及时的调整到了特别转移到了我们正在转移到我们沿湖股份的基地里面来这样子的话呢短期热力影响它长期的下来 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 编号：2024-003 厦门万里石股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。 注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024年10月29日 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-082 厦门万里石股份有限公司 2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第三季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元人民币 业务类型 2024 年第三季度新签 订单金额 截至报告期末累计已签约 未完工的合同金额 截至报告期末已中标 尚未签约订单金额 公共装修 7,798.16 8,528.19 - 住宅装修 2,077.20 20,062.96 - 商业装修 86.00 848.46 - 合计 9,961.36 29,439.61 - ...