苏州华源控股股份有限公司 关于计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产及信用减值准备的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、本次计提减值准备的情况说明 关于计提资产及信用减值准备的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-022 2024 年公司计提在建工程减值准备共计 1,127,143.62 元，主要是子公司部分机器设备未转固的减 值，计提方法为：对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用 权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收 回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都 进行减值测试。 根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务 状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024 年度公司对 ...

第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 证券代码：002787 证券简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独 立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经独立董事审议，形成决议意见如下： 一、《关于补选独立董事的议案》 公司第五届董事会成员独立董事江平先生，在公司连续任期已达到六年，因此辞去公司独立董事 及董事会下设专门委员会委员的职务，辞职后江平先生不在公司及控股子公司担任职务。为保障公司 董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意提名陈伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 作为公司的独立董事，我们对《关于补选独立董事的议案》进行了认真审议，在认真审阅董事会 提交的第五届董事会独立董事候选人资料后，我们基于独立 ...

特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司第五届董 事会，就公司在任独立董事吴青川、江平、姚卫蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴青川、江平、姚卫蓉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 苏州华源控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合苏州华源控股 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司审计部对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-024 苏州华源控股股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 序 | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 32,505.1373 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 31,870.1373 万 | | | 元。 | | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 32,505.1373 万股， | 第二十条 公司股份总数为 31,870.1373 万股， | | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 注：除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、 各类权证的变更登记等全部事宜，公司其他基本管理制度据此做相应修订。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登 记内容为准。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 董事会 关于减少公司注册 ...

苏州华源控股股份有限公司 关于补充审议关联交易的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-026 关于补充审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）审议情况 公司基于业务需要，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司苏州华源中鲈 包装有限公司 （以下简称"中鲈华源"）于2020年9月至2023年3月期间向苏州昌尊贸易有限公司 （以下简称"苏州昌尊"）开展车辆租赁业务；2021年11月至2024年12月，公司与湖北庆久建筑工 程有限公司（以下简称"湖北庆久"）购买公司装修工程业务。苏州昌尊、湖北庆久股东之一董浩 杰为公司实际控制人之一李炳兴先生远亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司基于实质 重于形式的原则将董浩杰先生、苏州昌尊和湖北庆久认定为公司的关联方，上述交易构成了关联交 易 （以下简称"本次关联交易"）。 2025年3月31日，公司召开第五届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《关于补充审议关联交易的议案》，关联董事李志聪回避表决。同日 ...

1、经审查独立董事候选人陈伟先生的个人履历等相关材料，未发现《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。 2、经核查，陈伟先生已参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经济、管 理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备丰富的专业知识，其任职资 格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，符合法律法规规定的独立性要 求。 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提名人本人同意。 综上，我们一致同意公司独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 全体委员：江平 吴青川 李志聪 苏州华源控股股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 苏州华源控股股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员独立董事江平先生在公司 连续任期已达到六年，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规的规定，江平先生辞去公司独立董事及董事会下设专门委 员会委员的职务，辞职后江平先生不在公司及控股子公司担任职务。江平先生在辞职报告递交日未 持有公司股份，其原定任期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 19 日。鉴于江平先生的辞职将导致 公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规 定，江平先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大 会选举产生新任独立董事。 公司及董事会对江平先生为公司发展所做出的贡献表示 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-023 苏州华源控股股份有限公司 关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告 关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告 一、回购股份情况 公司于 2022 年 5 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的用途为用于维护公司价值及股东权益所必需。自 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 8 月 2 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 12,700,000 股，占公司当时总股本比例的 4.02%，支付的总金额为 72,672,579.60 元（不含交易费 用）。上述已回购股份的后续安排为在披露回购结果公告后三年内完成减持，若未能在相关法律法规 规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。 二、本次拟注销部分已回购股份的原因 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规 ...

2024 年度监事会工作报告 苏州华源控股股份有限公司 监事会对公司2024年的生产经营活动进行了监督，认为公司根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，依法管理，依法经营，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2024年度从维护公司整体利益和股东权益出发，监事会成员列席了2024年公司召开的股东大会和董 事会会议，认为股东大会和董事会的召开召集、召开程序符合相关规定，各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求，同时董事会严格执行了股东大会的决议，未出现损害公司及股东利益的 行为。以总经理为首的经营领导班子忠诚勤勉，尽职尽责。 （二）公司财务工作情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理制度健全，会 计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运 ...