关于"华源转债"即将到期及停止交易的第二次提示性公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-075 苏州华源控股股份有限公司 关于"华源转债"即将到期及停止交易的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 债券代码：128049；债券简称：华源转债 1、"华源转债"到期日和兑付登记日：2024 年 11 月 27 日 2、"华源转债"到期兑付金额：110 元 /张（含税及最后一期利息） 3、"华源转债"最后交易日：2024 年 11 月 22 日 一、"华源转债"上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1734 号"文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公 开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。经深交所 "深证上[2018]627 号"文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在 深交所挂牌交易 ...

苏州华源控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-074 苏州华源控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州华源控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

独立董事专门会议工作制度 苏州华源控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事 方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《苏州华源控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事并提供相关资料和信息，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。 经全体独立董事一致同意，通知时限及通知方式可不受本条款限制，通知应包括会议召开日期、地点、 ...

苏州华源控股股份有限公司 第一条 为了提高苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快 速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《苏州华源控股股份有限公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组长， 董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各部门（中心）、各单位负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对 ...

苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以下简称"董事会"） 由董事长召集，于 2024 年 10 月 21 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的 董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫蓉女士。出席本次会 议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-072 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-073 苏州华源控股股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。 《2024 年第三季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议（以下简称"监事 会"）由监事会主席召集，于 2024 年 10 月 21 日以电话、 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-074 苏州华源控股股份有限公司 关于"华源转债"转股数量累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 债券代码：128049；债券简称：华源转债 转股价格：人民币 7.37 元/股 关于"华源转债"转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018 转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日 可转债累计转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 243,570,800 元"华源转 债"转换成公司股票，占发行总量的 60.8927%；累计转股数量为 33,014,414 股，占华源转债转股 前公司已发行普通股股份总额的 10.6152%。 未转股可转债情况：截 ...

关于"华源转债"即将到期及停止交易的第一次提示性公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-071 苏州华源控股股份有限公司 关于"华源转债"即将到期及停止交易的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 债券代码：128049；债券简称：华源转债 1、"华源转债"到期日和兑付登记日：2024 年 11 月 27 日 2、"华源转债"到期兑付金额：110 元 /张（含税及最后一期利息） 3、"华源转债"最后交易日：2024 年 11 月 22 日 4、"华源转债"停止交易日：2024 年 11 月 25 日 5、"华源转债"最后转股日：2024 年 11 月 27 日 7、在"华源转债"停止交易后、转股期结束前，即 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日，"华源转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"华源转债"转换为公司股票，目前转股价 格为 7.37 元/股 。 一、"华源转债"上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-070 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 关联关系说明：公司及华源瑞杰与中信银行、招商银行不存在关联关系。 苏州华源控股股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 二、审批程序 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届 币种：人民币 受托人名称 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 （天） 预期年化 收益率 中信银行 吴江支行 单位结构性 存款 保本浮动收 益型 1,000 2024.10.18 2024.10.30 12 2.2% 招商银行 吴江支行 浦 银 理 财 增 利 49 号 B 浮动收益型 3,000 2024.10.18 随时赎回 无 2.30%- 3.30% 招商银行 吴江支行 华 夏 理 财 现 金 95 号 A 浮动收益型 2,000 2024.10.18 随时赎回 无 2.20%- 2.40% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

苏州华源控股股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金 管理的额度授权期限至自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权 公司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2024 年 4 月 19 日使用自有资金 5,000 万 ...