目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华源控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-52 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 姚卫蓉 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日当选的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独 立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年任职期 间召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合 法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 姚卫蓉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学位。江南大学粮食、油脂与植物蛋 白工程博士毕业，法国国立高等农业和食品工业学院博士后。现任江南大学食品学院教授/博导，食品安 全与质量控制研究所所长，全国农产品包装标识评价技术无锡中心主任。科技部食品安全重大研发计划 首席专家，南京领军型科技创业人才。姚卫蓉女士主要从事食品安全与质量控制领域的教学与研究工作， ...

苏州华源控股股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 吴青川作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年出席董事会及股东大会的情况 1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴青川 | 7 | 7 | 0 ...

企业年金实施细则 苏州华源控股股份有限公司 企业首席代表 职工首席代表 签章： 签章： 日期：2025 年 3 月 日期：2025 年 3 月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 5 | | 第三章 | 资金筹集与分配 7 | | 第四章 | 账户管理 9 | | 第五章 | 权益归属 10 | | 第六章 | 基金管理 12 | | 第七章 | 待遇计发和支付方式 13 | | 第八章 | 方案的变更和终止 13 | | 第九章 | 组织管理和监督 15 | | 第十章 | 附则 15 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金计划申请表 16 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 17 | 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养 老保险的用人单位）及其职工在依法参加基本养老保险的基 础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金 计划受益权的自然人。 受托人：指受托管理本单位企业年金基金的符合国家规 定的法人受托机构或者企业 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 章军 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事（已离任），根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年任职期间召开的相关会 议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 章军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，博士学位。1986 年 8 月至 2015 年 8 月，历 任江南大学助教、讲师、副教授、副院长，2015 年 9 月至今，任江南大学机械工程学院教授及无锡市机 器人工程技术研究中心副主任。2014 年 3 月至今，任江苏康明夜光材料科技有限公司监事。主要从事智 能物流物联网平台的研究，以及运输包装、物流装备、物流包装机器人的研发，第一发明人获 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 江平先生：中国国籍，具有美国永久居留权，1976 年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国 加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任职红华资本管 理（深圳）有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负 责项目投资及基金管理工作。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年出席董事会及股东大会的情况 1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江平 | 7 | 7 | 0 | 0 | 除与自身利益相关的 | | | | | | | 薪酬议案回避表决 | | | | | | | 外，均为赞成票 ...

第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 证券代码：002787 证券简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独 立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经独立董事审议，形成决议意见如下： 一、《关于补选独立董事的议案》 公司第五届董事会成员独立董事江平先生，在公司连续任期已达到六年，因此辞去公司独立董事 及董事会下设专门委员会委员的职务，辞职后江平先生不在公司及控股子公司担任职务。为保障公司 董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意提名陈伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 作为公司的独立董事，我们对《关于补选独立董事的议案》进行了认真审议，在认真审阅董事会 提交的第五届董事会独立董事候选人资料后，我们基于独立 ...

苏州华源控股股份有限公司 关于计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产及信用减值准备的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、本次计提减值准备的情况说明 关于计提资产及信用减值准备的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-022 2024 年公司计提在建工程减值准备共计 1,127,143.62 元，主要是子公司部分机器设备未转固的减 值，计提方法为：对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用 权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收 回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都 进行减值测试。 根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务 状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024 年度公司对 ...

2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合苏州华源控股 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司审计部对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...