2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 章军 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事（已离任），根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年任职期间召开的相关会 议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 章军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，博士学位。1986 年 8 月至 2015 年 8 月，历 任江南大学助教、讲师、副教授、副院长，2015 年 9 月至今，任江南大学机械工程学院教授及无锡市机 器人工程技术研究中心副主任。2014 年 3 月至今，任江苏康明夜光材料科技有限公司监事。主要从事智 能物流物联网平台的研究，以及运输包装、物流装备、物流包装机器人的研发，第一发明人获 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 吴青川作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年出席董事会及股东大会的情况 1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴青川 | 7 | 7 | 0 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 姚卫蓉 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日当选的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独 立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年任职期 间召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合 法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 姚卫蓉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学位。江南大学粮食、油脂与植物蛋 白工程博士毕业，法国国立高等农业和食品工业学院博士后。现任江南大学食品学院教授/博导，食品安 全与质量控制研究所所长，全国农产品包装标识评价技术无锡中心主任。科技部食品安全重大研发计划 首席专家，南京领军型科技创业人才。姚卫蓉女士主要从事食品安全与质量控制领域的教学与研究工作， ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 江平先生：中国国籍，具有美国永久居留权，1976 年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国 加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任职红华资本管 理（深圳）有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负 责项目投资及基金管理工作。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年出席董事会及股东大会的情况 1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江平 | 7 | 7 | 0 | 0 | 除与自身利益相关的 | | | | | | | 薪酬议案回避表决 | | | | | | | 外，均为赞成票 ...

苏州华源控股股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | ...

企业年金实施细则 苏州华源控股股份有限公司 企业首席代表 职工首席代表 签章： 签章： 日期：2025 年 3 月 日期：2025 年 3 月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 5 | | 第三章 | 资金筹集与分配 7 | | 第四章 | 账户管理 9 | | 第五章 | 权益归属 10 | | 第六章 | 基金管理 12 | | 第七章 | 待遇计发和支付方式 13 | | 第八章 | 方案的变更和终止 13 | | 第九章 | 组织管理和监督 15 | | 第十章 | 附则 15 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金计划申请表 16 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 17 | 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养 老保险的用人单位）及其职工在依法参加基本养老保险的基 础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金 计划受益权的自然人。 受托人：指受托管理本单位企业年金基金的符合国家规 定的法人受托机构或者企业 ...

2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合苏州华源控股 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司审计部对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 苏州华源控股股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 | | | 注：天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年末合伙人数量及执业人员数量、2024 年业务收入尚未审计结束， 故仍然按照审计机构提供的 2023 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2024 年 12 月 31 日 实际情况。 2、投资 ...

1、经审查独立董事候选人陈伟先生的个人履历等相关材料，未发现《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。 2、经核查，陈伟先生已参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经济、管 理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备丰富的专业知识，其任职资 格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，符合法律法规规定的独立性要 求。 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提名人本人同意。 综上，我们一致同意公司独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 全体委员：江平 吴青川 李志聪 苏州华源控股股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委 ...

关于举办 2024 年度网上业绩说明会通知的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-028 苏州华源控股股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会通知的公告 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展计划，公司将于 2025 年 4 月 16 日（星期 三）下午 14:00—16:00 在"投关易"微信小程序举行 2024 年度网上业绩说明会，本次网上说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"投关易"小程序后输入"华源控股"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下小程序二维码参与交流： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李志聪先生，独立董事吴青川先生 ...