2024 年度监事会工作报告 苏州华源控股股份有限公司 监事会对公司2024年的生产经营活动进行了监督，认为公司根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，依法管理，依法经营，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2024年度从维护公司整体利益和股东权益出发，监事会成员列席了2024年公司召开的股东大会和董 事会会议，认为股东大会和董事会的召开召集、召开程序符合相关规定，各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求，同时董事会严格执行了股东大会的决议，未出现损害公司及股东利益的 行为。以总经理为首的经营领导班子忠诚勤勉，尽职尽责。 （二）公司财务工作情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理制度健全，会 计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运 ...

苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 1 苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于华源控股公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 31 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-49 ...

第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 证券代码：002787 证券简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独 立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经独立董事审议，形成决议意见如下： 一、《关于补选独立董事的议案》 公司第五届董事会成员独立董事江平先生，在公司连续任期已达到六年，因此辞去公司独立董事 及董事会下设专门委员会委员的职务，辞职后江平先生不在公司及控股子公司担任职务。为保障公司 董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意提名陈伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 作为公司的独立董事，我们对《关于补选独立董事的议案》进行了认真审议，在认真审阅董事会 提交的第五届董事会独立董事候选人资料后，我们基于独立 ...

苏州华源控股股份有限公司 关于计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产及信用减值准备的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、本次计提减值准备的情况说明 关于计提资产及信用减值准备的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-022 2024 年公司计提在建工程减值准备共计 1,127,143.62 元，主要是子公司部分机器设备未转固的减 值，计提方法为：对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用 权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收 回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都 进行减值测试。 根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务 状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024 年度公司对 ...

关于会计政策变更的公告 公司根据财政部有关通知规定对公司相关会计政策进行相应变更，具体变更内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更时间 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的通知》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的规定自印发之日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之 日起开始执行。 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-027 苏州华源控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024 年 12 月《关于印发 〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交苏州华源控股股份 有限公司（以下简称" ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 苏州华源控股股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员独立董事江平先生在公司 连续任期已达到六年，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规的规定，江平先生辞去公司独立董事及董事会下设专门委 员会委员的职务，辞职后江平先生不在公司及控股子公司担任职务。江平先生在辞职报告递交日未 持有公司股份，其原定任期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 19 日。鉴于江平先生的辞职将导致 公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规 定，江平先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大 会选举产生新任独立董事。 公司及董事会对江平先生为公司发展所做出的贡献表示 ...

2024 年度董事会工作报告 苏州华源控股股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，勤 勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展， 努力提升公司经营及治理水平。公司 2024 年度经营情况及董事会工作情况具体如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 2024 年度公司全年实现营业收入 244,925.88 万元，较 2023 年上涨 1.60%；实现归属于母公司所有 者的净利润 7,073.70 万元，较 2023 年上涨 739.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 282,521.19 万元，较 2023 年上涨 2.90%；归属于母公司所有者的净资产 183,947.70 万元，较 2023 年上涨 12.11%。 归母净利润大幅上涨的主要原因为 ...

苏州华源控股股份有限公司 关于补充审议关联交易的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-026 关于补充审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）审议情况 公司基于业务需要，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司苏州华源中鲈 包装有限公司 （以下简称"中鲈华源"）于2020年9月至2023年3月期间向苏州昌尊贸易有限公司 （以下简称"苏州昌尊"）开展车辆租赁业务；2021年11月至2024年12月，公司与湖北庆久建筑工 程有限公司（以下简称"湖北庆久"）购买公司装修工程业务。苏州昌尊、湖北庆久股东之一董浩 杰为公司实际控制人之一李炳兴先生远亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司基于实质 重于形式的原则将董浩杰先生、苏州昌尊和湖北庆久认定为公司的关联方，上述交易构成了关联交 易 （以下简称"本次关联交易"）。 2025年3月31日，公司召开第五届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《关于补充审议关联交易的议案》，关联董事李志聪回避表决。同日 ...

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-014 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金 管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公 司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 为了更好地发挥资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营的前提下，公司近日使用 自有资金人民币 3, ...

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-013 苏州华源控股股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金 管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公 司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的基本情况 公司于 2025 年 2 月 7 日使用自有资金 5,000 万 ...