北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州华源控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州华源控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州华源控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章 程（下称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下 称"本所"）接受苏州华源控股股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师 对公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"或"会议"）进行 见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、会议召集、召开程序 二、出席人员的资格、召集人资格 （一）出席人员 1. 股东或股东代理人 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会 的股东 71 名，所持股份总数 148,052,856 股，所持股份总数占股权登记日公司股 份总数（剔除截至股权登记日公司回购专 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-059 苏州华源控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 8 月 19 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日的交 易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议地点：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源创新中心 20 幢 1 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-058 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十七次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 11.65 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 8,583,690 股，约占公司目前总股本的 2.59%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 11.65 ...

关于注销已回购部分股份并减少注册资本的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-054 苏州华源控股股份有限公司 关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于注销已回购部分股份并减少注册资本的公告 注：（1）上表中"比例（%）"为四舍五入保留两位小数后的结果。 （2）上表中本次变动前股数为截至 2024 年 7 月 29 日公司股本结构表中数据。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第三 次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议 案》。具体情况如下： 一、回购股份情况 公司于 2022 年 5 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的用途为用于维护公司价值及股东权益所必需。自 2022 年 5 月 11 日至 20 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024 年 7 月 29 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-057 苏州华源控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议决定于 2024 年 8 月 19 日（周一）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会会议有关事项通知如下： （四）会议召开日期、时间 1、现场会议 本 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次 会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议 案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下： 公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司 完成本次注销后，注册资本由 331,401,373 元减少至 325,051,373 元，股份总数由 331,401,373 股减少 至 325,051,373 股，并将修订《公司章程》相应条款，具体情况如下： | 序 | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 33,140.1373 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 32,505.1373 万 | | | ...

第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-052 苏州华源控股股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议（以下简称"监事 会"）由监事会主席召集，于 2024 年 7 月 18 日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 7 月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控 股创新中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。公司监事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），以通讯表决方式出席会议的监 事共 1 人，为高顺祥先生；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章 程》关于召开监事会的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半 ...

苏州华源控股股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 | 目 项 | | 序号 | 额 金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 39,381.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 41,204.19 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,823.37 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 0.00 | | | 利息收入净额 | C2 | | 0.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 41,204.19 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 1,823.37 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-051 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2024 年 7 月 18 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2024 年 7 月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创新中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受 托董事 0 人），以通讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青 川先生、姚卫蓉女士、江平先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公 司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-056 苏州华源控股股份有限公司 关于计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于计提资产及信用减值准备的议案》，现将相关情况 公告如下： 关于计提资产及信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务 状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024 年半年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象 的资产及信用计提减值准备合计 11,191,230.47 元人民币，其构成明细如下表： | 资产名称 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | -10,759,556.93 | | （"-"号代表损失） | | | 资产减值准备 | -431,673.54 | | （"-"号代表损失） | | | 合计 | -11 ...