| 三、附件………………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 10—11 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 天健审〔2025〕3-51 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华源控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华源控股公司管理层的责任是 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华源控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-52 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

计 报 日 | . 审计报告 … 第 1-6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 …………………………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………………………………第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………………………… 第 15―98 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………………… ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 章军 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事（已离任），根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年任职期间召开的相关会 议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 章军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，博士学位。1986 年 8 月至 2015 年 8 月，历 任江南大学助教、讲师、副教授、副院长，2015 年 9 月至今，任江南大学机械工程学院教授及无锡市机 器人工程技术研究中心副主任。2014 年 3 月至今，任江苏康明夜光材料科技有限公司监事。主要从事智 能物流物联网平台的研究，以及运输包装、物流装备、物流包装机器人的研发，第一发明人获 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 吴青川作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年出席董事会及股东大会的情况 1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴青川 | 7 | 7 | 0 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 姚卫蓉 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日当选的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独 立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年任职期 间召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合 法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 姚卫蓉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学位。江南大学粮食、油脂与植物蛋 白工程博士毕业，法国国立高等农业和食品工业学院博士后。现任江南大学食品学院教授/博导，食品安 全与质量控制研究所所长，全国农产品包装标识评价技术无锡中心主任。科技部食品安全重大研发计划 首席专家，南京领军型科技创业人才。姚卫蓉女士主要从事食品安全与质量控制领域的教学与研究工作， ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 江平先生：中国国籍，具有美国永久居留权，1976 年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国 加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任职红华资本管 理（深圳）有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负 责项目投资及基金管理工作。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年出席董事会及股东大会的情况 1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江平 | 7 | 7 | 0 | 0 | 除与自身利益相关的 | | | | | | | 薪酬议案回避表决 | | | | | | | 外，均为赞成票 ...

苏州华源控股股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | ...

企业年金实施细则 苏州华源控股股份有限公司 企业首席代表 职工首席代表 签章： 签章： 日期：2025 年 3 月 日期：2025 年 3 月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 5 | | 第三章 | 资金筹集与分配 7 | | 第四章 | 账户管理 9 | | 第五章 | 权益归属 10 | | 第六章 | 基金管理 12 | | 第七章 | 待遇计发和支付方式 13 | | 第八章 | 方案的变更和终止 13 | | 第九章 | 组织管理和监督 15 | | 第十章 | 附则 15 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金计划申请表 16 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 17 | 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养 老保险的用人单位）及其职工在依法参加基本养老保险的基 础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金 计划受益权的自然人。 受托人：指受托管理本单位企业年金基金的符合国家规 定的法人受托机构或者企业 ...

2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合苏州华源控股 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司审计部对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...