2023 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 江平 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，审议公司董 事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 江平先生：中国国籍，具有美国永久居留权，1976 年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国 加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任职红华资本管 理（深圳）有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负 责项目投资及基金管理工作。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-014 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十七次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 11.65 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 8,583,690 股，约占公司目前总股本的 2.59%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 11.65 ...

特别提示： 1、股票代码：002787；股票简称：华源控股 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-013 苏州华源控股股份有限公司关于 预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 2、债券代码：128049；债券简称：华源转债 3、转股价格：人民币 7.37 元/股 4、转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日 5、根据《苏州华源控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，在本可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交 易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 5 日起算，截至 2024 年 2 月 28 日，公司 股票已有十个交易日的收盘价 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-008 苏州华源控股股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议（以下简称"董事会"） 由董事长召集，于 2024 年 2 月 7 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2024 年 2 月 7 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司创新中心会议室举行，由于本次审议事项紧急，经全体 董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有 6 人，分别为：李志聪先生、陆 林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、吴青川先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的 半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪 先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会 ...

回购股份报告书 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-009 苏州华源控股股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： ● 回购方案的主要内容： 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），主要内容如下： 1、回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。 2、回购价格区间：不超过人民币 11.65 元/股，且不高于董事会通过回购股份决议前三十 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 8,583,690 股，约占公司目前总股本的 2.59%；按回购金 额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 4,291,845 股， 约占公司目前总股本的 1.30%。具体回购股份的数量以回购期满时实 ...

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-007 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 回购方案的主要内容： 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），主要内容如下： 1、回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。 关于回购公司股份方案的公告 实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、回购价格区间：不超过人民币 11.65 元/股，且不高于董事会通过回购股份决议前三十 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 8,583,690 股，约占公司目前总股本的 2.59%；按回购金 额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-006 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十三 次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过 12.5 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 12.5 元/股测算，预计可回购股数约 4,800,000 股，约占公司目前总股本的 1.52%；按回购金额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 12.5 元/股 ...

关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-005 苏州华源控股股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金 2,000 万元及收益 4.67 万元已全部归还 至公司资金账户。 二、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况 币种：人民币 | 受托人 | 产品名称 | 产品 | 金额 （万 | 资金 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 类型 | | 来源 | | | （天） | 收益率 | | | | | | 元） | | | | | | 收回本金 | | 宁波银 | | 保本 | | | | | | | 3,000 万 | | | 结构性存款 | 收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022.11.30 | 2023.2. ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-004 关于公司控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 苏州华源控股股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一 部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一 李志聪先生的通知，获悉李志聪先生将持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 本次解除 质押占其 | 本次解除质 | 质押 | | 解除 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股数 | | 押占公司总 | | | | | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | （股） | 所持股份 | 股本比例 | 开始日期 | | 质押日期 | | | | | 动人 | | 比例 | | | | | | | | 李志聪 ...

关于公司控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-003 苏州华源控股股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一 部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一 李志聪先生的通知，获悉李志聪先生将持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 本次解除 质押占其 | 本次解除质 | 质押 | | 解除 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股数 | | 押占公司总 | | | | | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | （股） | 所持股份 | 股本比例 | 开始日期 | | 质押日期 | | | | | 动人 | | 比例 | | | | | | | | 李志聪 ...