（2025年8月22日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。本工作细则所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 鹭燕医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

鹭燕医药股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为防治舞弊，加强鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益，确保公司经营 目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益，根据相关法律法 规、部门规章、规范性文件等的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨；舞弊的概念及形式；反舞弊 的责任归属、常设工作机构及职能；舞弊的工作重点；舞弊的预防和控制；舞弊 案件的举报、调查和报告；舞弊的补救措施和处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范本公司董事、高、中级管理层职员和普通 员工的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制 度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度的适用范围：本制度适用于公司及所属公司。 第二章 舞弊的概念和形式 第五条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害正当的公司经济利益的行为；或谋取不当的 ...

第一章 总 则 第一条 为提高鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 质量和规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 鹭燕医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月 22 日公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述信息，并按规定及时报送公司上市地证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者 和保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 鹭燕医药股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效 沟通，促进公司完善治理、提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、 深圳 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月22日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称经理人员）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事三名。 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究并审核公司绩效考核和薪酬管理的相关规章制度，包括《董事薪 酬管理制度》《高级管理人员薪酬与考核管理制度》等； （二）审查公 ...

鹭燕医药股份有限公司 总经理工作细则 （注：母公司适用） 第一章 总 则 第一条 为更好地管理鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营 决策的正确性、合理性，提高科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规 定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 （2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名 义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经 ...

鹭燕医药股份有限公司 募集资金专项管理制度 （2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指 引》")以及其他相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月22日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发展 的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等有关法 律法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第七条 战略委员会 ...

鹭燕医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月 22 日公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第三条 公司应当建立内幕消息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息的 管理机构。公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进 行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为主 要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。当董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司其他部门、分 公司、子公司及能够实施重大影响的参股公司负责人为其管理范围内的保密工作 责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报的内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内 幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 审计委员会应当对内幕消息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司证券事务部是公司唯一的信息披露机构，是公司内幕信息的监 督、管理、登 ...

鹭燕医药股份有限公司 控股子公司总经理工作细则 （2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"集团"）各控股子公 司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的 子公司，以下简称"公司"）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》 等有关制度，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括公司的总经理、副总经理。 本细则涵盖了总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公 会召开办法等相关规定。 第三条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第四条 经理人员应遵守有关法律法规、《公司章程》和集团有关制度的规 定，履行诚信和勤勉的义务，维护集团利益，实践和弘扬集团的企业文化。 第二章 经理人员的责任 第五条 经理人员不得在其他任何非集团成员企业任职。 第六条 经理人员在自身利益与集团、公司和股东的利益相冲突时，应当以 集团、公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （ ...