证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-017 鹭燕医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司" ）2024 年年度权益分派方案已获 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权 益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。如在本次权益分派实施前，公司总股 本因新股上市、向不特定对象募集股份新股、股权激励授予行权、可转债转股等事项而发生 变化的，公司利润分配将按照固定比例的原则对分配总额进行调整。 本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 388,516,736 股为基数，向全 体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的个人股息红利税 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-017 一、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 388,516,736 股为基数，向全 体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对 内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公 ...

公司分别于 2025 年 4 月 20 日、2025 年 5 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定修改公司经 营范围，调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》 部分条款内容并重新制定《公司章程》。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的变 更登记、备案手续。 特此公告。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-016 鹭燕医药股份有限公司 关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）基于拓展经营核药产品及兽药（含宠物） 产品的需要，在原经营范围基础上增加"I 类射线装置销售；II、III 类射线装置销售；I 类 放射源销售；II、III、IV、V 类放射源销售；放射性物品道路运输"及"兽药经营"，修改 后公司的主营业务不会发生重大变化。因经营范围的变更，并结合中国证监会《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 ...

股票代码：002788 股票简称：鹭燕医药 鹭燕医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日的投资者 时间 2025 年 05 月 15 日（星期四）下午 15:40-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 形式 网络远程交流 上市公司接待人员 姓名 董事长兼总经理：吴金祥先生 独立董事：叶少琴女士 财务总监：曾铮女士 董事会秘书：叶泉青先生 交流内容及具体问 答记录 1、公司今年有几个项目可以投产，对利润有多少影响？ 答：公司 2025 年的具体经营规划，敬请查阅公司 2024 年年报第三节"管理层讨论与分析"第十一项"公司未 来发展的展望"第（二）点"2025 年经营计划"。谢谢 您对公司的关注与支持。 2、吴总您好：非常看好鹭燕医药，感觉今年是鹭燕非常 关键的一年，鹭燕今年主要的突破方向有哪些呢？ 答 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-015 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00。 2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。 出席本次会议的股东及股东代理人共 148 人，代表有表决权的股份 154,538,825 股，占 公司股份总数的 39.7766% ...

福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：鹭燕医药股份有限公司 福建新世通律师事务所接受鹭燕医药股份有限公司（以下称"公司"或"鹭 燕医药"）的委托，指派程濂、吴茜律师查阅了有关文件，听取了公司就有关事 实的陈述和说明，并出席公司于 2025 年 5 月 13 日在福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大 会"），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件 以及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》； 2.《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》； 福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 4.《鹭燕医药股份有限公司 ...

鹭燕医药股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | ...

鹭燕医药股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年） 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）以及《鹭 燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于公司分红政策 的相关规定，公司董事会特制定了《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规 划（2025 年-2027 年）》，具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润 分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划考虑的因素 在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和长期增值。 第三条 未来三年分红回报计划（2025 年-2027 年） 1、利润分配政策的基本原则 （1）公司充分考虑对投资者的回报，在弥补累计亏损后，每年按当年实现 的可供分配利润 ...

财报显示，2024年鹭燕医药营收首次突破200亿元大关，达到204.71亿元，同比增长3.15%；归母净利润同比下滑4.92%至3.46亿元，为近年来首次负增长。 2024年，福建省收入占比为70.47%，增速仅为2.19%，几乎停滞；四川省为16.45%，同比增长10.24%；江西省为9.78%，同比下降0.81%。如果未来想要获得 增长，只能向省外谋求发展。 事实上，作为福建省最大医药流通企业，鹭燕医药业务高度依赖纯销模式，并直接向二级以上公立医院供货。该模式虽能够锁定优质客户，但也导致应收账 款持续攀升。 2024年末，鹭燕医药应收账款账面价值为59.02亿元，占总资产的46.7%；2025年一季度末进一步增至62.58亿元，占比接近50%。 这种高应收账款直接影响现金流，鹭燕医药2024年经营活动现金流净流为5.77亿元，同比骤降55.89%，2025年一季度又净流出0.81亿元，尽管同比收窄但仍 未转正。 鹭燕医药近年通过并购实施"走出福建"战略，四川、江西、海南三省二级以上医院覆盖率超96%，然而区域拓展成效分化明显。 从2024年一季度起，鹭燕医药的单季度利润就持续下滑，从增长4.9%跌至202 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-014 鹭燕医药股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 三、联系人及联系方式 联系人：公司证券事务部 联系电话：0592-8129338 电子邮箱：zqb@luyan.com.cn 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）将参 加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市 公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、活动召开时间、方式 1、活动时间：2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00； 2、活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互 动交流。 二、参加人员 出席人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生，独立董事叶少琴女士，财务总监曾铮女 士，董事会秘书叶泉 ...