Group 1 - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which involves a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares for all shareholders, based on a total share capital of 388,516,736 shares [1][2] - The distribution plan is consistent with the allocation scheme approved by the shareholders' meeting and will be adjusted if the total share capital changes before the implementation [1] - The record date for the distribution is set for July 9, 2025, and the ex-dividend date is July 10, 2025 [1][2] Group 2 - The distribution is applicable to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the record date [2] - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians [2] - The company assumes all legal responsibilities for any insufficient cash dividends due to a decrease in shares held by shareholders during the distribution application period [2]

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-017 一、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 388,516,736 股为基数，向全 体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对 内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公 ...

公司分别于 2025 年 4 月 20 日、2025 年 5 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定修改公司经 营范围，调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》 部分条款内容并重新制定《公司章程》。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的变 更登记、备案手续。 特此公告。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-016 鹭燕医药股份有限公司 关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）基于拓展经营核药产品及兽药（含宠物） 产品的需要，在原经营范围基础上增加"I 类射线装置销售；II、III 类射线装置销售；I 类 放射源销售；II、III、IV、V 类放射源销售；放射性物品道路运输"及"兽药经营"，修改 后公司的主营业务不会发生重大变化。因经营范围的变更，并结合中国证监会《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 ...

Group 1: Company Overview - Luyuan Pharmaceutical is focusing on creating value through its health business platform in 2025 [1] - The company aims to modernize traditional Chinese medicine and leverage new technologies as key strategies [1] Group 2: Future Plans and Impact - Specific operational plans for 2025 can be found in the 2024 annual report, section on management discussion and analysis [1] - The company is working on several projects expected to impact profits, details of which are outlined in the annual report [1]

章 程 二〇二五年五月 目 录 鹭燕医药股份有限公司 鹭燕医药股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由厦门 麦迪肯科技有限公司和厦门三态科技有限公司以现金方式发起设立；公司在厦门 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3205 万股，并于 2016 年 2 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：鹭燕医药股份有限公司 英文全称：LUYAN PHARMA CO.,LTD. 公司住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号； 邮政编码：361010。 第五条 公司注册资本为人民币 388,516,736.00 元。 第六条 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-015 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00。 2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。 出席本次会议的股东及股东代理人共 148 人，代表有表决权的股份 154,538,825 股，占 公司股份总数的 39.7766% ...

福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：鹭燕医药股份有限公司 福建新世通律师事务所接受鹭燕医药股份有限公司（以下称"公司"或"鹭 燕医药"）的委托，指派程濂、吴茜律师查阅了有关文件，听取了公司就有关事 实的陈述和说明，并出席公司于 2025 年 5 月 13 日在福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大 会"），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件 以及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》； 2.《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》； 福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 4.《鹭燕医药股份有限公司 ...

鹭燕医药股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | ...

Core Viewpoint - Luyuan Pharmaceutical (002788) has announced a three-year shareholder return plan for 2025-2027, prioritizing cash dividends and establishing a differentiated cash dividend policy based on various factors [1] Group 1: Shareholder Return Plan - The company will prioritize cash distribution for dividends and will allocate a certain percentage of the distributable profits to shareholders annually, contingent on meeting dividend conditions [1] - The minimum proportion of cash dividends in the profit distribution will be set at 20% [1] - The board will consider industry characteristics, development stage, operational model, profitability, debt repayment capacity, significant capital expenditure plans, and investor returns when proposing the cash dividend policy [1]

鹭燕医药股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年） 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）以及《鹭 燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于公司分红政策 的相关规定，公司董事会特制定了《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规 划（2025 年-2027 年）》，具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润 分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划考虑的因素 在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和长期增值。 第三条 未来三年分红回报计划（2025 年-2027 年） 1、利润分配政策的基本原则 （1）公司充分考虑对投资者的回报，在弥补累计亏损后，每年按当年实现 的可供分配利润 ...