鹭燕医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职 责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工 作报告如下： 一、公司监事会的工作情况 本年度内，公司监事会成员出席了公司 2023 年年度股东大会，列席了公司 召开的 3 次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见 和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并参与了股东大会的监票工作，保 证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。 2024 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规， 秉持维护股东利益的宗旨，按照公司《监事会议事规则》认真履行监督、检查职 能，对公司董事的勤勉尽职及公司发展战略实施情况、资本运作情况 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-006 鹭燕医药股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事会 第五次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项 综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、申请授信额度及担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子 公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 220 亿元的综合授信额度。该授信 额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需 要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司拟根据业务发展 需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币 140 亿元。 为了 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规 及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态 度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第六届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一，其中 1 人为会 计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会和合规委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出 应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公 ...

2025 年 4 月 经审计，公司 2024 年度营业收入为 2,047,076.61 万元，比上年同 期 1,984,553.46 万元增加 3.15%；营业利润 45,809.76 万元，比上年同 期 46,855.65 万元减少 2.23%；营业外收支净额-482.44 万元，比上年同 期 86.52 万元减少 568.96 万元；利润总额 45,327.32 万元，比上年同期 46,942.17 万元减少 3.44%；净利润 34,769.80 万元，比上年同期 36,449.44 万元减少 4.61%；归属母公司所有者的净利润 34,564.47 万 元，比上年同期 36,353.03 万元减少 4.92%；扣除非经常性损益后归属 母公司净利润 34,720.37 万元，非经常性损益-155.90 万元。 鹭燕医药股份有限公司 鹭燕医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司 2024 年末总 资产为 1,263，859.55 万元，比上年年末 1,179,359.45 万元增加 7.16%； 年末公司负债为 944,668.96 万元，比上年年末 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-007 鹭燕医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构与内部控制审计 机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公 司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机 构，承担公司 2025 年度审计任务。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现 将具体事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶少 琴、吴俊龙、宋培林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 鹭燕医药股份有限公司董事会 经核查独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕。 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | 2024 年度公司未进行证券投资。 | | （5）风险投资 | 不适用 | 公司未进行风险投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 公司无对外提供财务资助。 | | （7）购买和出售资产 | 是 ...

鹭燕医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）的 条件 授权董事会根据《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-012 鹭燕医药股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 15：00-17：00 在"投关易"小程序举行 2024 年年度报告网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程交流的方式举行，投资者可登陆"投关易"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"，输入"鹭燕医药"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生，独立董事叶 少琴女士，财务总监曾铮女士，董事会秘书叶泉青先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-008 鹭燕医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会 第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，并结合 公司实际情况及经营管理需要，公司拟将调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》废止。同时，公司拟修改公司经营范围，并对《公司 章程》相关条款内容作出修订，公司拟重新制定《公司章程》，并办理相关商事登记、备案 等手续。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 一、修改公司经营范围 修改前的经营范围： 许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售； 第 ...