本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日以邮件形式发出第六 届董事会第四次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2024 年 10 月 18 日以现场与通讯 相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-025 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 （一）审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； （二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-026 鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日以邮件形式发出第六 届监事会第四次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2024 年 10 月 18 日以现场方式在 公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由 监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 10,306,033,349.96, representing a 2.81% increase compared to CNY 10,024,249,628.07 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 190,373,536.68, a slight increase of 0.72% from CNY 189,013,659.46 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 186,997,493.86, which is a 3.73% increase from CNY 180,266,833.47 year-on-year[11]. - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.49, unchanged from the previous year[11]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥10.31 billion, representing a year-on-year increase of 2.81% compared to ¥10.02 billion in the previous year[29]. - The company reported a total revenue of 3,000 million for the first half of 2024, with a year-on-year increase of 20%[61]. - The company reported a total revenue of 5,000 million for the first half of 2024, reflecting a significant increase compared to the previous period[69]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 29.90%, amounting to CNY 295,807,463.06 compared to CNY 421,976,736.58 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥295,807,463.06, a decrease of 29.9% compared to ¥421,976,736.58 in the same period of 2023[102]. - The ending cash and cash equivalents balance decreased to ¥396,782,092.59 from ¥471,345,061.46 year-over-year[102]. - The company has improved cash flow by enhancing collection efforts and optimizing payment settlement methods with suppliers[43]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 12,007,991,151.72, reflecting a 1.82% increase from CNY 11,793,594,461.35 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities were approximately ¥11.99 billion, with short-term borrowings making up 32.67% of total liabilities[32]. - The total liabilities amounted to CNY 9,445,485,178.84, with current liabilities including accounts payable at CNY 2,214,430,467.70, down from CNY 2,330,661,501.86, a decrease of approximately 5.00%[93]. - The total liabilities increased to CNY 8,855,967,903.24 from CNY 8,816,653,809.23, reflecting a growth of about 0.45%[96]. Market Position and Growth Strategy - The company ranked 15th in the national pharmaceutical wholesale enterprise revenue ranking in 2022 and has maintained its position as the largest pharmaceutical distribution enterprise in Fujian Province for 14 consecutive years[15]. - The retail module of the company entered the top 100 in the "2023-2024 China Pharmacy Value List," ranking 74th[15]. - The company is expanding its market presence through acquisitions in regions such as Sichuan, Jiangxi, Hainan, and Hong Kong[17]. - The company is focusing on the development of a comprehensive pharmaceutical service platform, transitioning from a traditional distributor[19]. - The company is actively exploring new retail channel construction and optimizing its retail business distribution model[19]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[61]. Research and Development - Research and development expenses increased by 41.26% to ¥2.74 million, driven by investments in AI projects related to electrocardiograms[29]. - The company has ongoing research and development initiatives aimed at enhancing product offerings, with a focus on innovative medical devices[60]. - Research and development expenses increased by 30% to 900 million, focusing on innovative drug development[62]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate new technologies and products[114]. Risks and Challenges - The company faces risks of net cash flow from operating activities being lower than net profit due to the need to maintain certain inventory levels for pharmaceuticals[43]. - The company faces market competition risks that may affect its industry-leading position in Fujian Province[39]. - Industry policy risks may lead to continuous declines in drug prices, affecting the company's profit margins[39]. - The company has disclosed potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[2]. Shareholder Information - The largest shareholder, Xiamen Maidi Ken Technology Co., Ltd., holds 35.53% of the shares, totaling 138,030,674 shares, with 22,523,834 shares pledged[85]. - The total number of unrestricted shares after the changes is 381,586, which constitutes 98.22% of the total shares[82]. - The company reported that part of the senior management reduced their holdings, leading to changes in the locked shares at the beginning of 2024[83]. Governance and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 20, 2024, indicating a commitment to transparency and compliance with accounting standards[117]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting its operational capacity[119]. - The company adheres to the accounting policies and estimates as per the enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[120]. Environmental and Social Responsibility - There were no significant environmental penalties or violations reported during the reporting period[47]. - The company engaged in various social responsibility initiatives, including sponsoring a charity run and providing support services for new employment groups[47].

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-024 鹭燕医药股份有限公司 二、担保进展情况 1、自公司 2024 年 4 月 16 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号： 2024-014）起至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况如下： | 序 | 公司 持股 | 担 保 | 被担保人 | 债权人 | 实际发生日 （协议签署 | 担保协议金 额 | 实际担保余 额 | 担保的主债权期间 | 担 保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 比例 | 人 | | | 日） | | | | 方 | | | | | | | | （万元） | （万元） | | 式 | | 1 | 100% | | GOODMAN | 恒生银 行（中 | 2023.09.07 | 736.00 | - | 2023.09.07-2028.09.07 | 保 | | | | | MEDICAL | 国）有 | | | | | 证 | | | | 鹭 | SUPPLIES | 限公司 | | | | ...

鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-021 经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告》 全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 《 鹭 燕 医 药 股 份 有 限 公 司 2024 年 半 年度报告》全文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》与本决议同日于 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 三、备查文件 （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》； （二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》； 特此 ...

鹭燕医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的有较大影响的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动有重大影 响，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 （三）协调和组织舆情处理过程中的应对工作； 1 （四）舆情处理过 ...

__ ‌‌‌ | 或燕医约胶价有限公 经营性资金占 制早位: | 金占用方名 | 白用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 024半年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2024年年度占用 资金的利息(如 | 2024半年度偿还 累计发生金额 | 资金余 2024半年末占 | 5用形成原 | l 单位:万 与用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际控制人及其附属: 乾股东, | | | | | | 有 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | 1 | I | | | | | | | | | 总计 他关联资金往 | 金往来方名 | :来方与上市公 的关联关系 | 市公司核算 向会计科目 기자 市公 | 2024年初占用资 金余额 | 24半年度往来累计 生金额(不含利息) | た 2024年年度在 资金的利息(如 | 024半年度偿 累计发生金额 | 资金余额 2024半年末往 | E来形成原 | 、非经营性往 来性质(经 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-020 鹭燕医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《鹭燕医药股份有限公司舆情管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议《关于对全资子公司增资的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以邮件形式发出第六届 董事会第三次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场与通讯相 结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人， 占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 ...

股东李卫阳、张珺瑛、朱明国、雷鸣保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于近日收到公司部分董事、 高级管理人员提交的《减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-019 二、本次减持计划的主要内容 鹭燕医药股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的 公告 1、减持原因：自身资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含因公司送股、转增股本等事项而 相应增加的股份）、配股增加的股份； 3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式； 4、拟减持期间：自本次减持计划披露之日后十五个交易日起的三个月内； 股东 名称 公司任 职情况 截至本公告日持 股股数（股） 持股 方式 占公司总 股本比例 无限售流通股 （股） 高管锁定股 （股） 李卫 阳 副总经 理 4,036,545 直接 1.04% 1,009,136 3,027,409 ...

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 鹭燕医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 国海证券 时间 2024 年 7 月 16 日 14:30-16:30 地点 鹭燕医药会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书叶泉青、证券事务专员林秋娴 一、介绍公司基本概况、业务布局。 二、沟通交流环节 1、公司的发展战略? 答:公司构建"一个平台+两个抓手"发展新格局,以鹭燕大 健康事业为平台,持续创造价值,不断做强做大做优事业;以传 统中医药现代化产业及新技术产业为两个抓手,创建鹭燕大健康 生态圈,打造鹭燕事业发展新高地。 投资者关系活 动主要内容介 绍 全力推进亳州现代中药生产项目的建设,项目一期工程的土 建已完成,正进行内部装修及设备安装。同时,公司积极探索和 发展人工智能、大数据在医疗健康服务领域应用。 2、公司亳州现代中药生产项目的发展目标? 答:亳州现代中药生产项目将建设交易、生产、科研三个平 台,实现产品全 ...