鹭燕医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一名，副董事长一名。 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书的工作规则由公 司董事会另行制定。 第五条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、法规、规范性文件以及《公 ...

2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董 事会及董事会专门委员会会议。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 3 次董事会、1 次年度股东大会，本人出席的具体情况如下： 出席董事会会议情况： | 本年度召开董事会 | 本年度应参加董 | 委托出席 | 投票情况（赞成 | 投票情况（反对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 | 事会次数 | 次数 | 次数） | 次数） | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 出席股东大会会议情况： 鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本着恪尽职守、 ...

董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事的薪酬管 理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公 司的公司治理水平和经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事的薪酬设定应遵循的原则： （一）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则； 鹭燕医药股份有限公司 第六条 公司董事的岗位年薪由董事会薪酬与考核委员会考虑到岗位的价值、任 职人员的贡献、资历及所在地区经济发展水平、相关岗位市场薪酬水平、行业的 水平等综合因素每年给予核定。 （二）遵循责权利对等、激励与约束并重的原则； （三）符合公司长远利益。 第三条 如出现公司内外部经营环境发生重大变化、公司战略发生重大调整或公 司经营业绩出现较大波动等情况，董事会（含薪酬与考核委员会）可及时提出调 整本制度的议案。 第二章 适用范围 第四条 本制度所指董事是指《公司章程》规定的董事，包括公司董事、独立董 事。 第三章 薪酬与福利 第五条 公司董事会薪 ...

第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强 公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效地提 升和宣传公司品牌及企业形象，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规、规范性文件和《鹭燕医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与 合法的受赠人，用于与自身生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为，包括 现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠的原则和范围 鹭燕医药股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 4 月 20 日第六届董事会第五次会议修订） 第四条 对外捐赠的原则： （一） 一致性原则。对外捐赠是企业履行社会责任的重要组成部分，公司 应确保对外捐赠与企业的战略目标相一致。 （二） 量力而行原则。公司开展对外捐赠应充分考虑自身经营规模、盈利 能力、负债水平、现金流量等财务承受能力及股东（尤其是中小股东）利益，合 理确定对外捐赠支出的规模。 （ ...

2024 年度内部控制自我评价报告 鹭燕医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 鹭燕医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-009 鹭燕医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过 5 亿元人民币自有暂时闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，同时授权公司经营层具体实施上述事宜。 一、投资概况 （一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正 常经营的情况下，利用自有暂时闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种：仅限于安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的理财产品、 结构性存款、国债、国开债或信托产品。 （四）投资期限：最长投资期限不超过 12 个月。 （七）本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕。 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | 2024 年度公司未进行证券投资。 | | （5）风险投资 | 不适用 | 公司未进行风险投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 公司无对外提供财务资助。 | | （7）购买和出售资产 | 是 ...

2025 年 4 月 经审计，公司 2024 年度营业收入为 2,047,076.61 万元，比上年同 期 1,984,553.46 万元增加 3.15%；营业利润 45,809.76 万元，比上年同 期 46,855.65 万元减少 2.23%；营业外收支净额-482.44 万元，比上年同 期 86.52 万元减少 568.96 万元；利润总额 45,327.32 万元，比上年同期 46,942.17 万元减少 3.44%；净利润 34,769.80 万元，比上年同期 36,449.44 万元减少 4.61%；归属母公司所有者的净利润 34,564.47 万 元，比上年同期 36,353.03 万元减少 4.92%；扣除非经常性损益后归属 母公司净利润 34,720.37 万元，非经常性损益-155.90 万元。 鹭燕医药股份有限公司 鹭燕医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司 2024 年末总 资产为 1,263，859.55 万元，比上年年末 1,179,359.45 万元增加 7.16%； 年末公司负债为 944,668.96 万元，比上年年末 ...

鹭燕医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）的 条件 授权董事会根据《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 ...