董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事的薪酬管 理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公 司的公司治理水平和经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事的薪酬设定应遵循的原则： （一）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则； 鹭燕医药股份有限公司 第六条 公司董事的岗位年薪由董事会薪酬与考核委员会考虑到岗位的价值、任 职人员的贡献、资历及所在地区经济发展水平、相关岗位市场薪酬水平、行业的 水平等综合因素每年给予核定。 （二）遵循责权利对等、激励与约束并重的原则； （三）符合公司长远利益。 第三条 如出现公司内外部经营环境发生重大变化、公司战略发生重大调整或公 司经营业绩出现较大波动等情况，董事会（含薪酬与考核委员会）可及时提出调 整本制度的议案。 第二章 适用范围 第四条 本制度所指董事是指《公司章程》规定的董事，包括公司董事、独立董 事。 第三章 薪酬与福利 第五条 公司董事会薪 ...

鹭燕医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 1 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东 ...

2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董 事会及董事会专门委员会会议。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 3 次董事会、1 次年度股东大会，本人出席的具体情况如下： 出席董事会会议情况： | 本年度召开董事会 | 本年度应参加董 | 委托出席 | 投票情况（赞成 | 投票情况（反对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 | 事会次数 | 次数 | 次数） | 次数） | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 出席股东大会会议情况： 鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本着恪尽职守、 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一名，副董事长一名。 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书的工作规则由公 司董事会另行制定。 第五条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、法规、规范性文件以及《公 ...

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本人恪尽职守，勤勉 尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对独立董事应 关注的重大事项发表了意见，对公司业务发展及经营管理提出积极建议，督促公司规范运 作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。本人发挥自身会计专业方面特长， 充分发挥在董事会审计委员会中的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 3 次董事会、1 次年度股东大会，本人出席的具体情况如下： 出席董事会会议情况： | 本年度召开董事会 | 本年度应参加董 | 委托出席 | 投票情况（ ...

第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强 公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效地提 升和宣传公司品牌及企业形象，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规、规范性文件和《鹭燕医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与 合法的受赠人，用于与自身生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为，包括 现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠的原则和范围 鹭燕医药股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 4 月 20 日第六届董事会第五次会议修订） 第四条 对外捐赠的原则： （一） 一致性原则。对外捐赠是企业履行社会责任的重要组成部分，公司 应确保对外捐赠与企业的战略目标相一致。 （二） 量力而行原则。公司开展对外捐赠应充分考虑自身经营规模、盈利 能力、负债水平、现金流量等财务承受能力及股东（尤其是中小股东）利益，合 理确定对外捐赠支出的规模。 （ ...

2024 年度内部控制自我评价报告 鹭燕医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 鹭燕医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，鹭燕医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-006 鹭燕医药股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事会 第五次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项 综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、申请授信额度及担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子 公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 220 亿元的综合授信额度。该授信 额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需 要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司拟根据业务发展 需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币 140 亿元。 为了 ...