厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 肖珉） 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人肖珉：1971年生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学企业管理专业财务 管理方向博士；美国百森商学院MBA；现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士 生导师，教学及研究领域主要是公司财务、公司治理与财务会计。2018年5月至今， 担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。目前同时兼任易米基金管理有限 公司（非上市公司）、福信富通科技股份有限公司（非上市公司）、厦门法拉电子 股份有限公司、福建燕京惠泉啤酒股 ...

会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长 王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，以通讯表决方式出 席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部 分高级管理人员以及独立董事候选人郑永宽先生列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-011 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2024 年 4 月 9 日， ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护 中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相 关法律法规及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理, 公司存在两次以上融资的, 应当独立设置募集资金专户。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。超募资金也应当 存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业 银行(以下简称"商业银行")签订专户三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： 第一条 为加强、规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、行政法规和规范性文件, 以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指本公司通过发行股票及其衍生品种, ...

第三条 董事会专门委员会 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《厦门瑞尔特卫浴 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 证券事务部 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组 成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召集人。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 (一)召集股东大会, 并向股东大会报告工作； ...

独立董事2023年度述职报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 邹雄） 本人邹雄：1963年生，中国国籍，无境外居留权；工学、法学双学士学位。现 任福州大学法学院教授、博士生导师；兼任中国环境科学学会环境法学分会副主任 委员，福建省人民政府立法咨询专家，福州市人民政府政策咨询研究会特约研究员， 福州仲裁委员会委员、仲裁员，福建天长律师事务所律师。2018年5月起，担任厦 门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作，维护 了公司及股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年，公司监事会共召开了5次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了 会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 2023 年度监事会工作报告 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告〉的议案》《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 二、监事会对有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2023年度 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，根据公司 2024 年市场及业务拓 展计划，综合考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影 响，谨慎地对 2024 年度的经营情况进行预测并编制该预算报告。 一、主要行业分析 从智能卫浴趋势分析看，智能卫浴行业正迎来前所未有的发展机遇，市场前 景广阔。未来几年，该行业预计将呈现更多的创新和变革，为行业带来无限可能。 然而，随着行业的蓬勃发展，竞争也日益激烈，行业内卷现象严重，产品价格战 愈演愈烈，渠道不断下沉，跨界冲击持续加强，明星代言更是层出不穷。 面对这一市场态势，公司深知唯有紧跟市场趋势，不断进行技术升级和创新， 才能满足消费者日益增长的需求，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得更大 的优势。智能卫浴行业的前景充满挑战与机遇。公司将坚定不移地走在行业前列， 以"技术驱动"为发展动力，专注于智能、健康、关爱、卫浴空间美学的发展方向， 为消费者带来更优质、更智能的卫浴体验。 3、原材料价格波动：公司主营产品原材料 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | | 第三节 董事会专门委员会 | | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | | 第一节 | 监事 | 42 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-029 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会现就提名陈培堃先生 为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...