Group 1 - The company is named Luoxin Pharmaceuticals Group Co., Ltd and was established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [1] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 25 million shares of ordinary stock to the public on March 16, 2016, and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 15, 2016 [1][3] - The registered capital of the company is RMB 1,087,588,486, with a total of 1,087,588,486 shares issued, all of which are ordinary shares [3][9] Group 2 - The company aims to maximize the interests of the company and its shareholders as its operational principle [4] - The business scope includes the production and wholesale of medical devices, pharmaceutical production, and related technical services [5] Group 3 - The company’s shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [15] - The company’s shares are subject to equal rights for all shareholders, and the issuance of shares must adhere to principles of openness, fairness, and justice [15][16] Group 4 - The company has a total of 75 million ordinary shares at its establishment, with the total share capital fully subscribed by the founders [6][9] - The company’s founding shareholders include various individuals and entities, with specific contributions detailed [6][7][8]

罗欣药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人左敏作为罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人罗欣药业集团股份有限公司董事会提名为罗欣药业集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

罗欣药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业"或"公司"）董 事会现就提名左敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-050 罗欣药业集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董 事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司 独立董事武志昂先生因连续任职时间将达到六年，故向公司董事会申请辞去第五 届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何 职务。 为确保公司董事会专门委员会人数符合相关要求，武志昂先生离任将自公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武志昂先生仍将继续履行独 立董事及专门委员会委员等职责。 届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 左敏先生尚未取得独立董事资格证书，但已 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-052 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子公司担保金额超过上市公司 最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山 东罗欣"）人民币 86,000 万元银行授信额度提供担保。公司分别于 2025 年 1 月 20 日、2025 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十 九次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供 担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担 ...

罗欣药业集团股份有限公司 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 董事会由 名董事 第一百〇八条 6 | 董事会由 名董事 第一百〇八条 5 | | 1 | 组成，其中独立董事 3 名。全部董事由 | 组成，其中独立董事 3 名。全部董事由 | | | 股东大会选举产生。 | 股东大会选举产生。 | 章程修改条款对比表 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-051 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开的 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年7月 16日上午9:15，结束时间为2025年7月16日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-049 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件等方 式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、董事会秘书 列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《罗 欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 27 | | 第二节 | 董 | 事 会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | 监 | 事 会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内部审计 43 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-048 一、股东股份质押的基本情况 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日接到控股 股东山东罗欣控股有限公司（以下简称"罗欣控股"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份被质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | | 司总 | 是否为 | | | | 质权 | 押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 股本 | 限售股 | 补充质 | 起始 | 到期 | 人 | 用 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | 日 | 日 | | 途 | | | | | | | | | | | | ...