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罗欣药业(002793) - 关于2024年度对外担保额度的进展公告
2025-03-24 10:45
证券代码:002793 证券简称:罗欣药业 公告编号:2025-023 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度的进展公告 一、担保情况概述 公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要,保证其生产经 营持续发展和业务顺利开展,2024 年拟向银行申请授信。其中,公司控股子公司 山东罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"山东罗欣")拟为其全资子公司罗 欣药业(上海)有限公司(以下简称"上海罗欣")10,000 万元银行授信额度提 供保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度对外担保额度的公告》。 二、担保进展情况 近日,上海罗欣与北京银行股份有限公司上海分行(以下简称"北京银行") 在上海市签订了《借款合同》,上海罗欣向北京银行贷款人民币壹仟万元。山东 罗欣为上述贷款提供连带责任保证担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金 管理中心(以下简称"融资担保中心")为上述贷款中的人民币捌佰伍拾万元提 供担保,同时山东罗欣向融资担保中心提供反担保。本次担保事项在前述审议的 额度范围内,无 ...
罗欣药业(002793) - 关于盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液获得药品注册证书的公告
2025-03-14 08:45
证券代码:002793 证券简称:罗欣药业 公告编号:2025-022 上市许可持有人:罗欣安若维他药业(成都)有限公司 罗欣药业集团股份有限公司 关于盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司罗欣安 若维他药业(成都)有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸左沙丁胺 醇雾化吸入溶液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下: 一、《药品注册证书》主要内容及产品基本信息 药品名称:盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 剂型:吸入制剂 规格:按 C13H21NO3 计 (1)3ml:0.31mg (2)3ml:0.63mg (2)3ml:1.25mg 注册分类:化学药品 3 类 药品批准文号:国药准字 H20253616、国药准字 H20253617、国药准字 H20253618 证书编号:2025S00716、2025S00717、2025S00718 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品 符合药品注册的有关要求,批准注册,发 ...
罗欣药业(002793) - 关于注射用LX22001新增适应症获准开展临床试验的公告
2025-03-11 07:45
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司山东罗 欣药业集团股份有限公司、罗欣药业(上海)有限公司收到国家药品监督管理局 下发的注射用 LX22001 新增适应症"预防重症患者应激性溃疡出血"《药物临床 试验批准通知书》。现将相关情况公告如下: 证券代码:002793 证券简称:罗欣药业 公告编号:2025-021 罗欣药业集团股份有限公司 关于注射用LX22001新增适应症获准开展临床试验的公告 一、基本情况 申请人:山东罗欣药业集团股份有限公司、罗欣药业(上海)有限公司 产品名称:注射用 LX22001 剂型:注射剂 注册类别:化学药品 2.1 类、2.2 类、2.4 类 适应症:预防重症患者应激性溃疡出血 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2024 年 12 月 20 日受理的注射用 LX22001 临床试验申请符合药品注册的有关要求, 同意本品开展临床试验。 二、产品简介 注射用 LX22001 是钾离子竞争性酸阻滞剂类药物(Potassium-Competi ...
罗欣药业(002793) - 关于控股股东股份解除质押的公告
2025-03-07 08:30
关于控股股东股份解除质押的公告 证券代码:002793 股票简称:罗欣药业 公告编号:2025-020 罗欣药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")近日接到控股 股东山东罗欣控股有限公司(以下简称"罗欣控股")通知,获悉其所持有本公 司的部分股份解除质押。本次股份质押解除前,罗欣控股及其一致行动人累计质 押公司股份205,943,530股,占其持股总数的85.23%,占公司总股本的18.94%。 本次股份质押解除后,截至本公告披露日,罗欣控股及其一致行动人累计质押公 司股份118,943,530股,占其持股总数的49.22%,占公司总股本的10.94%。具体 事项如下: 注:总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。 二、股东股份累计质押情况 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。 截至本公告披露日,罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管 ...
罗欣药业(002793) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-03-03 10:30
罗欣药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情况; 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 证券代码:002793 股票简称:罗欣药业 公告编号:2025-019 一、会议召开基本情况 1.会议召集人:罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会; 2.会议主持人:公司董事长刘振腾先生; 3.现场会议召开时间:2025年3月3日(星期一)下午2:00; 4.现场会议召开地点:上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心 60层会议室; 5.网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月3 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年3月3日上午9:15,结束时间为2025年3月3日下午3:00。 6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召 ...
罗欣药业(002793) - 北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书
2025-03-03 10:30
北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受罗欣药业集团股份有 限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等 中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 3 日召开的 2025 年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》; 2. 公司于 2025 年 2 月 15 日 ...
罗欣药业(002793) - 关于为控股子公司提供担保的进展公告
2025-03-02 08:30
证券代码:002793 证券简称:罗欣药业 公告编号:2025-018 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称:山东罗欣药业集团股份有限公司 1 公司类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市) 特别风险提示: 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 50%,提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要,保证生产经营持续发展和业务顺 利开展,公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"山 东罗欣")人民币 86,000 万元银行授信额度提供担保。公司分别于 2025 年 1 月 20 日、2025 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十 九次会议及 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供 担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的 ...
罗欣药业(002793) - 监事会议事规则(2025年2月)
2025-02-14 09:16
监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 监事会及其成员的行为,保障监事会依法独立行使监督职能,完善公司法人治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,特制定本规则。 第二章 监事 第二条 公司监事为自然人,有下列情形之一的,不得担任监事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企 业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有 ...
罗欣药业(002793) - 公司章程(2025年2月)
2025-02-14 09:16
罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 27 | | 第二节 | 董 | 事 会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | 监 | 事 会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内部审计 43 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 ...
罗欣药业(002793) - 公司章程修改条款对比表
2025-02-14 09:15
罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇一条 董事可以在任期届 | | | | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 第一百〇一条 董事可以在任期届 | | | 提交书面辞职报告,辞职自辞职报告送 | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | 达董事会之日起生效。董事会将在 2 日 | 提交书面辞职报告,辞职自辞职报告送 | | | 内披露有关情况。 | 达董事会之日起生效。董事会将在 2 日 | | | 若因董事辞职导致公司董事会成员 | 内披露有关情况。 | | | 低于法定最低人数或独立董事辞职导致 | 若因董事辞职导致公司董事会成员 | | | 独立董事人数少于董事会成员的三分之 | 低于法定最低人数或独立董事辞职导致 | | | 一或独立董事中没有会计专业人士时, | 独立董事人数少于董事会成员的三分之 | | 1 | 其辞职报告应在下任董事填补因其辞职 | 一或独立董事中没有会计专业人士时, | | | 产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚 | 其辞职报告应在下任董事填补因其辞职 | ...