北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 14 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会投票情况的统计结果； 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-067 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午2:00； 4.现场会议召开地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心 60层会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月 14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年10月14日上午9:15，结束时间为2024年10月14日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称罗欣药业或公司）委托，作为公司实施 2024 年员工持股计划 （以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律 监管指引第 1 号》）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《罗欣药业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施本次员 工持股计划的相关事宜，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存 ...

罗欣药业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：罗欣药业集团股份有限公司 股票代码：002793 信息披露义务人一：成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江国际中心写字楼 3502、3503 室 通讯地址：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江国际中心写字楼 3502、3503 室 信息披露义务人二：克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519- 21-22 号 通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519- 21-22 号 信息披露义务人三：克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业 注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519- 21-23 号 通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519- 21-23 号 信息披露义务人四：克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业 注册地址：新疆克拉玛依市南新路 75 号 通讯地址：新疆克拉玛依市南新路 75 号 信息披露义 ...

罗欣药业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：颜锦霞 住所：浙江省永康市芝英镇亳塘村 通讯地址：浙江省永康市芝英镇亳塘村 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 10 月 8 日 1 上市公司：罗欣药业集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗欣药业 股票代码：002793 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》和《内容与格式 准则第15 号》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》和《内容与格式准则第 15 号》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在罗欣药业拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他 方式增加或减少在罗欣药业中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-066 罗欣药业集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动 的提示性公告 公司合计持股 5%以上股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克 拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合 伙企业、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资 有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市 公司"）合计持股 5%以上股东之成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"得怡成都"）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业（以下 简称"得怡恒佳"）、克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称"得 怡欣华"）与颜锦霞女士于 2024 年 10 月 8 日签署了《股份转让协议》，得怡成 都拟通过协议转让的方式向颜锦霞女士转让其持有的无限售流通股 41,692,359 股；得 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 特此说明。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形，本次员工持股计划已通过职工代表大会充分 征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的 情形； 3、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效 激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密 地结合，有利于公司的持续、健康发展。 综上，公司董事会认为，公司本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定， 具备可行性，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股 份有限公司章 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：罗欣药业 证券代码：002793 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 1 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-062 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划 ...

罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 9 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十三次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。监 事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"） ...