证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-064 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东罗欣 药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟开展无追索权保理，公司为 前述形成的债权提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保 事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》 等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会 审议。 2024 年 9 月 27 日，公司与中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下 简称 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：罗欣药业 证券代码：002793 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 1 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 3 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四 ...

4、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益 共享机制，改善公司治理结构，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 罗欣药业集团股份有限公司 综上，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股 计划相关事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 罗欣药业集团股份有限公司监事会 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《罗欣药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经认真审阅相关 会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2024 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-062 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-061 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称"湖南健康"） 系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司，其 资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经 营持续发展和业务顺利开展，2024 年拟向银行申请授信。其中，控股子公司罗欣 健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健康"）拟为其全资子公司湖 南健康 3,000 万元银行授信额度提供保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度对外 担保额度的公告》。 二、担保进展情况 近日，北京健康与长沙农村商业银行股份有限公司高星支行（以下简称"农 商银行"）在湖南长沙签订了《最高额保证合同》， ...

一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东罗欣 药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟向银行申请借款人民币 14,600 万元，公司为上述借款提供连带责任保证担保。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保 事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》 等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会 审议。 2024 年 9 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下 简称"工商银行罗庄支行"）在临沂市签署了《保证合同》，公司为山东罗欣向 工商银行罗庄支行申请人民币 14,600 万元借款提供连带责任保证担保。 | | | 担 | 保 | 被 担 保 方 最 近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-059 三、 备查文件 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 9 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人 送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董 事会秘书列席了会议。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照 《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的 经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为 控 股 子公司提供担保的事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-058 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人 送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议 的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司 章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议。 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.26 billion, a slight increase of 0.30% compared to ¥1.25 billion in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately ¥88.71 million, an improvement of 30.09% from a loss of ¥126.89 million in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥145.20 million, a significant decline of 209.30% compared to a positive cash flow of ¥132.84 million in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.25 billion, reflecting a growth of 2.66% from ¥5.12 billion at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 7.57%, amounting to approximately ¥2.28 billion compared to ¥2.47 billion at the end of the previous year[10]. - The basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.08, an improvement of 33.33% from -¥0.12 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was -3.76%, showing a slight improvement from -4.07% in the previous year[10]. - The company reported a net profit of ¥19,021,791.48 from non-recurring gains and losses, after accounting for tax and minority interests[13]. - The net profit attributable to shareholders was -89 million yuan, an increase of 30.09% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was -108 million yuan, up 26.75% year-on-year[26]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -119,201,277.48, compared to CNY -148,637,833.46 in the first half of 2023, showing a reduction in losses of about 19.8%[130]. Market and Industry Insights - The pharmaceutical industry in China saw a revenue of ¥12,352.7 billion in the first half of 2024, a year-on-year decline of 0.9%[16]. - The overall profit of large-scale industrial enterprises in China increased by 3.5% year-on-year, reaching ¥35,110.3 billion in the first half of 2024[16]. - The company is focusing on the digestive system disease market, which has a prevalence rate of 10%-20% in the population[17]. - The market for proton pump inhibitors (PPIs) remains significant, with a scale in the hundreds of billions, indicating a strong potential for innovative drug replacements[17]. - The government is promoting policies to encourage the development of innovative drugs, which will benefit the pharmaceutical industry[16]. Product Development and Innovation - The company has launched over 150 products and more than 300 specifications, establishing a competitive product portfolio[18]. - The company’s innovative drug, Tegoprazan (brand name: Taixinzan®), is the first self-developed potassium-competitive acid blocker (P-CAB) in China, recognized as a major new drug creation achievement[18]. - In 2022, the company achieved a breakthrough with the approval of its first class 1 new drug, Tegoprazan, for the treatment of gastroesophageal reflux disease[19]. - In 2023, Tegoprazan received approval for a new indication for duodenal ulcers and the application for eradication of Helicobacter pylori in combination with appropriate antibiotic therapy was accepted[19]. - The company is actively expanding its product pipeline in the digestive field to enhance its comprehensive competitiveness[19]. - The company is rapidly advancing new generic drugs and consistency evaluation, focusing on integrated raw materials and formulations to reduce costs and improve quality[19]. - The company is enhancing its procurement strategy by analyzing internal demand and external supply markets to ensure effective implementation of procurement plans[22]. Financial Management and Strategy - The company is focusing on cost reduction, supply assurance, and product pipeline construction as part of its mid-to-long-term strategic goals[26]. - The company has invested in the construction of an intermediate and raw material drug factory, establishing production systems for various types of raw materials[27]. - The company has established a complete industrial chain from raw materials to formulations, ensuring sufficient production capacity and a global quality system[24]. - The company is participating in centralized procurement to expand its market share[19]. - The company emphasizes the development of innovative drugs with a high-quality research pipeline in the digestive area[19]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has increased investments in upgrading environmental facilities to comply with stricter national standards[50]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental pollution incidents, ensuring efficient handling of such events[71]. - The company has implemented a solid waste management system, including general solid waste storage, hazardous waste storage, and regular collection of household waste[69]. - The company has installed low-noise equipment and adopted various noise reduction measures to minimize the impact of mechanical noise on the surrounding environment[70]. - The company donated 250,000 yuan to social welfare initiatives, reflecting its commitment to corporate social responsibility[76]. Corporate Governance and Compliance - The company has a robust internal control system to protect shareholder rights and ensure compliance with relevant laws and regulations[75]. - The company has committed to not reducing its shareholdings for a period of six months from August 30, 2023, to February 29, 2024, to promote market stability[77]. - The company emphasizes safety production and has implemented a dual prevention system to enhance safety management levels[76]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[79]. - The company has reported no major related party transactions during the reporting period[87]. Shareholder Information - The company has a total of 26,246 common shareholders at the end of the reporting period[110]. - The largest shareholder, Shandong Luoxin Holdings Co., Ltd., holds 21.79% of the shares, totaling 236,955,520 shares[110]. - The second-largest shareholder, Fang Xiubao, holds 9.22% of the shares, totaling 100,294,266 shares[110]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[118]. - The company has not reported any significant related party transactions that would impact profit by more than 10% during the reporting period[101]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[150]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[153]. - The accounting period for the financial statements is from January 1, 2024, to June 30, 2024[154]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[159]. - The company employs a weighted average method for inventory valuation, ensuring accurate cost allocation[171].

法定代表人：刘振腾 主管会计工作的负责人：陈娴 会计机构负责人：张红星 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 控股股东、实际控制人及其附 属企业 山东罗欣实业有限公司 实际控制人控制 的其他企业 应收账款/其他 应收款 0.48 0.48 应收资产处置款 非经营性往来 山东罗欣药业集团股份有限公司 子公司 应收账款/其他 应收款 3.08 3.08 应收资产处置款 非经营性往来 山东罗欣医药销售有限公司 子公司 其他应收款 2.69 3,000.00 46.26 2.69 3,046.26 应收资产处置款/ 借款 非经营性往来 上药罗欣医药（山东）有限公司 联营企业 应收账款/其他 应收款 13,976.66 26,175.06 30,772.40 9,379.32 应收货款 经营性往来 山东罗欣大药房连锁有限公司 实际控制人家属 控制的企业 应收账款/其他 应收款 154.84 9.43 164.27 应 ...