证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-006 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 20 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席 了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法 律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山 东罗欣"）人民币 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2025 年 1 月 20 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。监 事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的 经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日 刊登于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-009 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年2月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年2月 7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 ...

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席 了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法 律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-003 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人在审议的担 保额度范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-001 罗欣药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：罗欣药业， 股票代码：002793）股票交易价格在 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司通过自查及书面函询等方式，对公 司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司经查询，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，除已对外披露的相关信息外，公司、控股股东和实际控制人不 存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也 ...

财联社1月6日电，罗欣药业公告，公司股票交易价格在2025年1月3日、2025年1月6日连续2个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公 司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶 段的重大事项。 控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-089 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为其控股子公司山 东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）人民币 21,400 万元银行 授信额度提供担保。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议 及第五届监事会第十七次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。 注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路 二、担保进展情况 2024 年 12 月 27 日，中国工商银行股份有限公司临 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。 监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司 法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的 经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的规定，不存在损害公 ...

罗欣药业集团股份有限公司 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-088 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 交易各方已于 2024 年 12 月 24 日在北京签署《关于罗欣健康科技发展（北 京）有限公司之增资协议》。 2、关联关系 截至目前，成都得怡及其一致行动人合计持有公司 5%以上股份，属于公司 关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联 交易。 成都得怡及其一致行动人于 2024 年 11 月 19 日签署《股份转让协议》，拟 通过协议转让方式转让其所持股份。上述转让事项完成后，成都得怡及其一致行 动人将不再是公司合计持股 5%以上股东。截至本公告披露日，上述协议转让股 份尚未完成过户登记。 3、审议程序 1 2024 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果，审议通过《关于向控股子公司增资暨 关联交易的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞已回避表决；同 ...