证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-024 罗欣药业集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于 2024 年度银行授信及对外担保额度的议案》。上述 议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权 人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据 每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。 具体担保情况如下： 1 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 一期资 | 担保余额 | 担保额度 | | | | | | 例 | 产负债 | （万元） | （万元） | 近一期净资 | 担保 | | 山 东 罗 | | | 率（%） | | | 产比例（%） | | | 欣 药 业 | 罗欣药业 | | | | | | | | 集 团 股 | （上海） ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人许霞，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1990 年 7 月至 1993 年 12 月，任江阴职工大学校办厂财务科长。1994 年 1 月至 1999 年 12 月，任江 阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000 年 1 月至 2011 年 12 月，先后任江苏 中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理。2012 年 1 月至 2019 年 3 月，任华达汽车 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | 董 | 事 会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监 事 | 会 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | 监 | 事 会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内部审计 43 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-249 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的罗欣药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

罗欣药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《罗欣药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告予以审计，并出具审计报告的行为。 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度的规 定，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

目 录 本报告仅供罗欣药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为罗欣药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解罗欣药业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕6-250 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2023 年度财务报表，包括 20 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下： 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-026 罗欣药业集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | 人 2,272 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 人 | | 年（经 2023 | 业务收入总额 | | | 亿元 34.83 | | | | 审计）业务 | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | | 收入 | 证券业务收入 | | | 亿元 18.40 | | | | | 客户家数 | | | 675 家 | | | | 年 度 20 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-021 罗欣药业集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执 ...

经核查独立董事郭云沛、武志昂、许霞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 罗欣药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事对其独立性情况 进行自查，并向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立性自查情况报告。公 司董事会就公司在任独立董事郭云沛、武志昂、许霞 2023 年度的独立性情况进 行评估并出具如下专项报告： ...