1 罗欣药业集团股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》《罗欣药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会至少由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主任委员一名，由董事长或总经理担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委 员会委员的董事仍应当依照法律、行 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事 职责，认真审议会议议案，并对重大事项发表专业性意见，充分发挥独立作用， 切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人郭云沛，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级编辑。曾获得"全国百佳新闻工作者"等荣誉称号。2008 年 11 月至今，任中 国医药企业管理协会副会长、会长、名誉会长。现担任本公司、健民药业集团股 份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司三家上市公司的独立董事。 本人属于医药行业方面的专业人士，具有较好的职业背景，能够对公司药品 研发、生产、销售、品牌传播等方面给予专业指导，帮助公司更加精准地把握国 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《罗欣药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等公 司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。 监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。现就 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通 过的议案等具体情况如下： 2023 年度，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、 检查，认为公司财务制度健 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-023 1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的银行理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低 风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年 度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营情况下， 使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可 以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投 ...

（八）利润分配政策的调整 公司调整利润分配方案，必须由 董事会作出专题讨论，详细论证说明 理由，并将书面论证报告经独立董事 和监事会审议通过后方能提交股东大 会审议，股东大会在审议利润分配政 策调整时，须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上表决同意。为 充分考虑公众投资者的意见，股东大 会审议利润分配政策调整事项时，必 须提供网络投票方式。 罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百五十九条 公司在制定利润 | 第一百五十九条 公司在制定利润分 | | | 分配政策和具体方案时，应当重视投资 | 配政策和具体方案时，应当重视投资者的 | | | 者的合理投资回报，并兼顾公司的长远 | 合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和 | | | 利益和可持续发展，保持利润分配政策 | 可持续发展，保持利润分配政策的连续性 | | | 的连续性和稳定性。 | 和稳定性。 | | | …… | …… | | | （三）利润分配的顺序和条件 | （三）利润分配的顺序和条件 | | | 1、现金分红的具体条件 | 1、现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东罗欣控股有 限公司（以下简称"罗欣控股"）于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（证监立案字 01120230036 号），因涉嫌违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对罗欣控股立案。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局< 行政处罚事先告知书>的公告》。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-016 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚决定书》的公告 2024 年 4 月 3 日，公司收到罗欣控股通知，其已收到中 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-015 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保均是对合并报表范围内子公 司提供担保，其中包含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度银行授信及对外担保额度的 议案》，同意公司及控股子公司 2023 年向银行申请授信。其中，公司控股子公 司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）为公司合并报表范 围内子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称"上海罗欣"）20,000 万元银 行授信额度提供保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资 讯网（http ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东罗欣控股有 限公司（以下简称"罗欣控股"）于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（证监立案字 01120230036 号），因涉嫌违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对罗欣控股立案。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。 公司收到罗欣控股通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 （以下简称"中国证监会浙江监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚 字[2024]5 号），现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 山东罗欣控股有限公司： 山东罗欣 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-013 罗欣药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：罗欣药业， 股票代码：002793）股票交易价格在 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对相关事项进行了核实，现就有关 情况说明如下： 1、公司于 2024 年 3 月 8 日披露了《关于签署<战略合作框架协议>的公告》， 深圳未知君生物科技有限公司和/或其关联公司将其持有的肠道菌群移植医疗技 术授权公司和/或其关联公司在双方约定合作区域和渠道范围内独家开展商业化 合作，包括但不限于经销、销售、推广等。 上述合作为双方开展合作的基础性框架文件，目前尚未形成营业收入，对公 司本年度及未来经营业绩的 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-012 罗欣药业集团股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次双方签订的《战略合作框架协议》仅为双方基于开展战略合作而签 署的框架性协议，后续项目合作以届时签订的具体项目协议为准，具体实施内容 和进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本框架协议为双方开展合作的基础性框架文件，对公司本年度及未来经 营业绩的影响尚存在不确定性。 3、公司最近三年披露的框架协议详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《关 于签署<战略合作伙伴框架协议>的公告》，目前正常履行中。 一、合同签署概述 2024 年 3 月 7 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深 圳未知君生物科技有限公司（以下简称"深圳未知君"）在深圳市签订《战略合 作框架协议》（以下简称"协议""本协议"），深圳未知君和/或其关联公司 将其持有的肠道菌群移植医疗技术授权公司和/或其关联公司在双方约定合作区 域和渠道范围内独家开展商业化合作， ...