审计报告及财务报表 2024 年至 2025 年 7 月 此 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 成都山水上酒店有限公司 成都山水上酒店有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日止) 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了山水上 2024年 12 月 31 日、2025 年 7 月 31 日的财务状况以及 2024 年度、2025 年 1-7 月期间的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | ব | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 1-58 | t . " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ...

Group 1 - The core announcement is that Yonghe Intelligent Control plans to publicly transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary Chengdu Shanshui Shang Hotel Co., Ltd. and the debt owed by Chengdu Yonghe Cheng Medical Technology Co., Ltd. to Chengdu Shanshui Shang Hotel, with a minimum initial listing price of 185 million yuan [1] Group 2 - The total minimum listing price for the equity and debt is set at no less than 185 million yuan [1]

永和流体智控股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-073 永和流体智控股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 1 附件：胡玄女士简历 胡玄女士，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人，2019 年至今就职于永和 流体智控股份有限公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司总经办。 截至目前，胡玄女士持有公司股票 238,102 股，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国 证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不 属于失信被执行人。胡玄女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及 证券交易所其他相关规定等要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-074 特别提示：永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计 机构，该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。现将有关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务 的经验和能力。在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告 能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续 性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信为公司 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-075 永和流体智控股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100% 股权及债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"、"永和智控"）拟公开挂牌转 让全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称"成都山水上"）100%股权及公司 全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称"成都永和成"）对成都山水上的 债权，上述股权及债权的首次挂牌底价合计不低于人民币 18,487.47 万元，本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方 尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公 司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程 序和信息披露义务。 2、本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公 司 2025 年第四次临时股东会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广 大投资者注意投 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-076 永和流体智控股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-072 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 28 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次临时会议的 通知。2025 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第二十八次临时会议以现场表决的 方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长魏璞女 士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补 选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》。 鉴于刘杰先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，为 保证公司董事会的规范运作，公司董事会同意提名胡 ...

Core Viewpoint - The company intends to publicly transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary Chengdu Mountain Water Hotel Co., Ltd. and the debt owed by Chengdu Yonghe Cheng Medical Technology Co., Ltd. to Chengdu Mountain Water Hotel, with a minimum listing price of RMB 185 million [1] Group 1 - The transaction has been approved by the company's fifth board of directors at the 28th temporary meeting [1] - The transaction is subject to approval at the company's fourth temporary shareholders' meeting in 2025 [1]

Group 1 - The company Yonghe Zhikong announced the convening of its fifth board meeting on December 1, 2025, to discuss the election of directors responsible for executing company affairs [1] Group 2 - The news highlights a situation involving stock manipulation and platform review loopholes, particularly focusing on the stock price surge of Xiangyang Bearing, which raised concerns in the market [1]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-071 永和流体智控股份有限公司 特此公告。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举代表 公司执行公司事务的董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，同意选举公 司董事长魏璞女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 《永和智控第五届董事会第二十七次临时会议决议》 第五届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 28 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十七次临时会议的 通知。2025 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第二十七次临时会议以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 ...