在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月14日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次临时会议的通知。 2024年10月17日，公司第五届董事会第十三次临时会议以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召 集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 2024 年 10 月 17 日 2 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂 牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》。 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，同意公司在产权 交易 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-042 永和流体智控股份有限公司 一、交易概述 关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100% 股权及债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"、"永和智控"）拟公开挂牌转 让全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称"成都山水上"）100%股权及公司 全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称"成都永和成"）对成都山水上的 全部债权，上述股权及债权合计不低于人民币 20,873.58 万元，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定， 目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方， 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露 义务。 2、本次交易已经公司第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次 临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确 定性，敬请广大投 ...

关于持股5%以上股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-039 永和流体智控股份有限公司 | | 股份转让前 | | | 股份转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | | （股） | 比例 | | （股） | 比例 | | 颜燕晶 | 100,000 | 0.02% | 颜燕晶 | 24,600,000 | 5.52% | | 张连琴 | 1,000 | 0.00% | 张连琴 | 1,000 | 0.00% | | 赵雪锋 | 3,000 | 0.00% | 赵雪锋 | 3,000 | 0.00% | | 合计 | 104,000 | 0.02% | 合计 | 24,604,000 | 5.52% | 本次协议转让股份完成后，颜燕晶持有公司股份 24,600,000 股，占公司总股 本的 5.52%，成为公司第三大股东。 三、其他相关说明 信息披露义务人应雪青、颜燕晶保证向本公司提供的信息内容真 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-038 永和流体智控股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年10月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：永和流体智控股份有限公司董事会 5、会议主持人：魏璞女士 误导性陈述或重大遗漏。 （二）会 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：永和流体智控股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及其他规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第二 次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-037 永和流体智控股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年10月9日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-035 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》。 为满足公司控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"） 日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、公司全资子公司成都永和成医疗科 技有限公司（以下简称"成都永和成"）、控股孙公司凉山高新肿瘤医院有限公司 （以下简称"凉山高新"）为达州医科向银行申请的融资授信额度提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》和《证券日报》的《关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额 度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告编号：临 2024-036 号）。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 1 本公司及董事会 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-036 关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保 及控股孙公司互保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 全额连带责任保证担保，担保期限均为 12 个月。具体担保内容以届时各方签订 的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次担保 事项已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，《关于公司、全资子公 司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》无需提交公司股东大 会审议，《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担 保的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 永和流体智控股份有限公司 特别提示：永和流体智控股份有限公司本次对控股孙公司凉山高新肿瘤医院 有限公司提供担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充 分关注担保风险。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司、全资子公 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-034 永和流体智控股份有限公司 关于收到不可撤销地放弃表决权承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2024 年 5 月 26 日，永和流体智控股份有限公司（以下简称"永和智控"或 "公司"）持股 5%以上股东应雪青与颜燕晶签署了《股份转让协议》，应雪青拟 将其持有的永和智控 24,500,000 股无限售流通股股份（占公司股份总数的 5.50%）以每股 4.45 元的价格协议转让给颜燕晶。本次股份转让后，颜燕晶为 公司持股 5%以上股东。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东签署<股份转让协议> 暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-025）。 公司于 2024 年9月5日收到颜燕晶女士（以下简称"承诺人"）出具的 《承诺函》。颜燕晶承诺自受让应雪青持有的24,500,000股股份（占公司股 份总数的5.50%）后，不可撤销地放弃 ...