关于签署终止协议暨转让控股子公司股权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-038 永和流体智控股份有限公司 法定代表人：骆帆 乙方（转让方）：永和流体智控股份有限公司 法定代表人：魏璞 丙方：普乐新能源科技（泰兴）有限公司 法定代表人：欧文凯 1 经各方协商一致，就各方签署的《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收 购及债权转让协议》（以下简称：主合同）的终止，达成如下约定，以资共同遵守： 2024年10月22日，永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市凡荣 实业有限公司（以下简称"凡荣实业"）签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公 司股权收购及债权转让协议》（以下简称"《转让协议》"），公司拟将持有的普乐新 能源科技（泰兴）有限公司（以下简称"泰兴普乐"）51%股权及公司对泰兴普乐的全 部债权按照一揽子交易的方式，以6,140.00万元交易对价转让给凡荣实业。本次股权 转让完成后，公司将不再持有泰兴普乐股权，泰兴普乐不再纳入公司合并报表范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-043 永和流体智控股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月29日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月23日 7、出席对象： （1）在股权登 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-040 永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 9 月 29 日 以电话方式向全体监事发出召开第五届监事会第十七次临时会议的通知。2025 年 10 月 10 日，公司第五届监事会第十七次临时会议以通讯表决的方式召开。本 次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席会议。会 议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。 永和流体智控股份有限公司监事会 2025 年 10 月 13 日 2 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开 挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51%股权及债权的议案》。 监事会认为：公司通过拟公开挂牌转让控股子公司普乐新能源科技（泰兴） 有限公司（以 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-039 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 拟公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51%股权及债权的议案》。 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 29 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次临时会议的通 知。2025 年 10 月 10 日，公司第五届董事会第二十二次临时会议以通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女 士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： 公司拟于 2025 年 10 月 29 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 202 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本次股东大会 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-037 永和流体智控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月25 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：永和流体智控股份有限公司董事会 5、会议主持人：魏璞女士 误导性陈述或重大遗漏。 6、本次 ...

Core Points - Yonghe Zhikong announced the approval of a proposal to provide guarantees for financing credit limits for Dazhou Medical by the company's fifth board of directors [2] Group 1 - The company held its 21st temporary meeting of the fifth board of directors on September 9 [2] - The proposal involves the company, its wholly-owned subsidiary, and a controlling subsidiary [2] - The purpose of the guarantees is to support financing for Dazhou Medical [2]

Group 1 - The company Yonghe Intelligent Control announced a guarantee amount of 28 million yuan, which accounts for 5.4% of its latest audited net assets [1] - The company has provided asset mortgage guarantees for a total credit application of 180 million yuan, with a guarantee balance of 115 million yuan, representing 22.19% of its latest audited net assets [1] - The revenue composition for Yonghe Intelligent Control from January to June 2025 shows that the industrial sector accounts for 89.41%, medical services and others for 10.57%, and photovoltaic battery cells for 0.02% [1] Group 2 - The market capitalization of Yonghe Intelligent Control is currently 2.2 billion yuan [2]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-035 永和流体智控股份有限公司 关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保 及控股孙公司互保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：永和流体智控股份有限公司本次对控股孙公司凉山高新肿瘤医院 有限公司提供担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充 分关注担保风险。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第 五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙 公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控 股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"）和凉山高新肿瘤医院有 限公司（以下简称"凉山高新"）系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司 （以下简称"成都永和成"）的控股子公司，公司通过成都永和成持有达州医科 95%股权，持有凉山高新 70%股权。为补充经营性流动 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-036 永和流体智控股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第 一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年9月25日（星期四）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月25日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...