证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-044 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十七次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日 9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以 电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（独立董事蔡弘以通讯表决方式参会）。公司监事列席了 本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-045 西安环球印务股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日以电话、 邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十一次会议的 通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于 2023 年 10 月 24 日 14:00 在公司会议 室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚 以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-046 西安环球印务股份有限公司 关于应收账款单项计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于应收账款单项计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司 2023 年三季度的资产状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收账款进行 单项计提减值准备。具体情况如下： 一、本次应收账款单项计提减值准备情况概述 (二)本次计提减值准备的确认标准及计提方法 为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司(含合并 报表范围内各子公司，下同)根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日应收账款的可回收性进行了 ...

北京市天元律师事务所 京天股字（2023）第 483 号 致：西安环球印务股份有限公司 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2023 年 9 月 15 日在西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份 有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《西安环球印务股份有限公司第五届董 事会第二十五次会议决议公告》《西安环球印务股份有限公司关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"），以及本所律 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-040 西安环球印务股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五） 上午 9:15 至 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会 ...

关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-039 西安环球印务股份有限公司 | 1 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有 | 72010078801 | 环球印务扩产暨绿色包装智能智 | 存续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 限公司西安分行 | 700006363 | 造工业园（一期）项目 环球印务扩产暨绿色包装智能 | | | 2 | 公司 | 招商银行股份有限公司 | 12990201661 | 智造工业园（一期）项目、医药 | 存续 | | | | 西安雁塔路支行 | 0808 | 包装折叠纸盒扩产暨智能智造项 | | | | | | | 目 | | | 3 | 公司 | 浙商银行股份有限公司 | 79100007101 | 补充流动资金项目 | 本次注销 | | | | 西安太白路支行 | 20100101017 | | | | 4 | 天津 | 中国民生银行股份有限公 | 637536493 | 医 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-038 西安环球印务股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表屈颖君女士的辞职报告，因工作调动，屈颖君女士申请辞去公司证券事务 代表。辞职后，屈颖君女士将不再担任公司及子公司任何职务。 截至本公告披露日，屈颖君女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其负责的工作已交接完成，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司及公司董事会向屈颖君女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快 聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。 特此公告。 西安环球印务股份有限公司 二〇二三年九月八日 ...

的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 8 月 28 日召开的公司第五届董 事会第二十五次会议审议的《关于增补公司第五届董事会董事的议案》、《关于聘 任公司总经理的议案》发表如下独立意见： 一、关于公司总经理辞职的意见 西安环球印务股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项 经核查，孙学军先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与 实际情况一致。 独立董事：蔡弘 相征 蒲丽丽 二〇二三年八月二十八日 三、关于聘任总经理的独立意见 经审议，我们认为公司本次总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效。经审核，夏顺伟先 生具备履行总经理职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德， 未发现其有《公司法》、《上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 我们一致同意聘任夏顺伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-035 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十五次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以 电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事 蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球 印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》 因工作调整，孙学军先生不再担任环球印务董事、董事会审计委员会委员。 经公司股东陕西医药控股集团有 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-037 西安环球印务股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）。 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2023 年 9 月 11 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 15 日 9：15-9:25,9:30-11: ...