西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 27 日下午 14：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际 出席监事 3 名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席史晓婷女士主 持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"） 和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-054 3、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-053 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应出席董事七名，实 际出席董事七名（董事蔡红军先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席 了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次计 提资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实、准确 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥179,724,318.35, a decrease of 45.51% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥16,342,029.73, representing a decline of 58.82% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,239,511.19, down 49.27% from the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.05, a decrease of 70.21% compared to the same period last year[4] - The company's revenue for the first nine months of 2025 decreased by 44.12% year-on-year, primarily due to a significant decline in internet digital marketing business revenue[8] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2025 decreased by 173.05% year-on-year, largely due to increased costs from new factory operations and intensified market competition[8] - Total operating revenue for the current period was ¥618,660,254.49, a decrease of approximately 44% compared to ¥1,107,145,601.58 in the previous period[25] - The company reported a net profit of -27,612,001.08, a significant decrease compared to the previous year's profit of 22,845,045.60, indicating a decline in overall performance[26] - Operating profit was recorded at -17,350,883.20, contrasting sharply with the previous year's profit of 33,038,944.96, reflecting operational challenges[26] - Total revenue from operating activities decreased to 708,262,177.37, down from 1,323,734,588.48 in the previous period, showing a decline of approximately 46.5%[30] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -20,061,912.45, compared to 27,464,044.45 in the previous year, highlighting a significant downturn[27] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.06, a decline from 0.09 in the previous year, indicating a loss for shareholders[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,896,380,066.06, a decrease of 7.62% from the end of the previous year[4] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥512,154,441.91, a slight decrease from ¥521,050,078.73 at the beginning of the period[21] - Accounts receivable decreased to ¥181,161,962.79 from ¥225,907,400.74, reflecting a reduction of approximately 19.7%[21] - Inventory decreased to ¥71,197,579.71 from ¥82,051,035.90, showing a decline of about 13.3%[22] - Total assets decreased to ¥1,896,380,066.06 from ¥2,052,769,508.03, representing a decline of approximately 7.6%[23] - Total liabilities decreased to ¥579,743,846.12 from ¥699,521,287.01, indicating a reduction of about 17.1%[23] - Non-current assets totaled ¥1,015,952,775.41, down from ¥1,051,316,137.27, reflecting a decrease of approximately 3.4%[22] Cash Flow and Financial Management - The company reported a cash flow from operating activities of ¥130,266,385.18, an increase of 7.47% year-to-date[4] - The net cash flow from operating activities improved slightly to 130,266,385.18, compared to 121,214,658.02 in the previous year, indicating better cash management despite lower revenues[30] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 478,244,409.84, a slight decrease from 484,374,351.96 in the previous year, reflecting liquidity management challenges[30] - The company incurred a financial expense of 5,007,760.80, with interest expenses amounting to 7,923,219.48, reflecting ongoing financial obligations[26] Impairment and Provisions - The company recognized an impairment loss of RMB 108,096,828.78 related to goodwill due to a decrease in the recoverable amount of the asset group associated with goodwill[11] - As of September 30, 2023, the company has made a total impairment provision of RMB 309,941,501.11 for accounts receivable, representing a cumulative provision ratio of 90%[11] - The company has made a provision of RMB 39,891,890.14 for accounts receivable as of December 31, 2024, increasing the cumulative provision to RMB 332,614,418.97, with a cumulative provision ratio of 96.58%[11] Business Strategy and Operations - The company has decided to shrink its internet digital marketing business to enhance overall operational efficiency and optimize resource allocation[17] - The company is in the process of scaling down its internet digital marketing business to enhance overall efficiency and promote healthy development[18] - The company plans to establish a new company, Beijing Jinyinlian (Tianjin) New Materials Technology Co., Ltd., with a registered capital of no less than RMB 80 million and a total project investment of at least RMB 100 million[14] - The first phase of the "Global Printing Expansion and Green Packaging Intelligent Manufacturing Industrial Park" project has been completed, with some production lines installed and operating smoothly[13] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to recover from the current financial downturn[32] Shareholder Actions - A major shareholder, Hong Kong Yuanshi International Co., Ltd., plans to reduce its stake by up to 3,200,400 shares, representing 1% of the total share capital[19]

Core Insights - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the third quarter and the first three quarters of the year [1] Financial Performance - Third quarter revenue was 180 million, a decrease of 45.51% [1] - Third quarter net profit loss was 16.34 million, a decline of 58.82% [1] - Year-to-date revenue for the first three quarters was 619 million, down 44.12% [1] - Year-to-date net profit loss reached 20.06 million, a substantial decrease of 173.05% [1]

| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | | 8 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | | 12 | | 第七章 | 会后事项 | | 19 | | 第八章 | 规则的修改 | | 19 | | 第九章 | 附 则 | | 19 | 《股东会议事规则》 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （七） 决定因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 公司股份的事项； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及其他法律、法规、规范性文件和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

| 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的原则 . | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | | 第一节 信息披露的文件种类 | | | 第二节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 5 | | | 第三节 定期报告 | | | 第四节 临时报告 . | | | 第四章 信息披露事务管理 15 | | | 第一节 信息披露义务人与责任 . | | | 第二节 重大信息的报告 | | | 第三节 信息披露文件的编制与披露 | | | 第四节 信息披露文件的存档与管理 | | 第五章 | 信息披露方式 . | | 第六章 | 保密措施 | | 第十章 | 附 则 | 《信息披露管理制度》 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，确保对外信息披露工作的真实 性、准确性与及时性，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

| | | 《内幕信息知情人登记管理制度》 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、业 务规则及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《西安环球印务股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司和其他纳 入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息 ...

西安环球印务股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党西安环 球印务股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由西安永发医 药包装有限公司经中华人民共和国商务部以"商资批（2007）1116 号"文批复 变更设立的外商投资股份有限公司。公司在西安市市场监督管理局注册登记，统 一社会信用代码号为 9161013172630357XM。 第三条 公司于 2016 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：西安环球印务股份有限公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 ...

| 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 | 4 | | 第六章 附 则 | ········· 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟 定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...

《董事会战略委员会工作细则》 西安环球印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 . | | 第六章 附 则 ... | l 《董事会战略委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董 ...