| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 2 董事会提名委员会工作细则 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-030 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 27 日以电话、 邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第四次会议的通 知。本次会议于 2024 年 6 月 4 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席 本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监 事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会议事规则》。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第七章 | 会后事项 | 14 | | 第八章 | 规则的修改 | 14 | | 第九章 | 附 则 | 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及其他法律、法规、规范性文件和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-032 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）。 西安环球印务股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或着重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 25 日 9：15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师 及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 ...

西安环球印务股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第一节 | | 总经理 25 | | 第二节 | | 董事会秘书 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-031 西安环球印务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订。具体修订情况如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为公司、 ...

内部审计制度 内部审计制度 西安环球印务股份有限公司 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 - | 2 - | | 第三章 | 工作职责和权限 - | 3 - | | 第四章 | 审计工作范围及内容 - | 7 - | | 第五章 | 审计工作程序 - | 12 - | | 第六章 | 奖励和处罚 - | 15 - | | 第七章 | 审计档案管理 - | 16 - | | 第八章 | 附则 - | 17 - | 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审 计工作，强化和完善内部审计管理体制机制，提高内部审计工作质量 与审计增值服务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 | 3 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 | 6 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 | 7 | | 第五章 | 回避表决 | 19 | | 第六章 | 附 则 | 22 | 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性 文件，以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以 ...

第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资 所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： 2 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一） 公司独立 ...