| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-029 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 4 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次 会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市 公司证券发行注册管理办法 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的职权范围 | 2 | | | 第一节 | 高级管理人员的职责 | 2 | | | 第二节 | 总经理职权范围 | 5 | | | 第三节 | 副总经理职权范围 | 7 | | | 第四节 | 总会计师职权范围 | 7 | | | 第三章 | 总经理办公会议制度 | 9 | | | 第一节 | 一般规定 | 9 | | | 第二节 | 常务会议 | 10 | | | 第三节 | 临时会议 | 13 | | | 第四章 | 报告制度 | 14 | | | 第五章 | 绩效评价与激励约束机制 | 16 | | | 第六章 | 本细则的修改 | 17 | | | 第七章 | 附 | 则 | 17 | 高级管理人员工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员 的工作行为，保障总经理等高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《西安环 球印务股份 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 | 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 | 8 | | 第五章 | 监事会会议记录 | 10 | | 第六章 | 决议执行 | 12 | | 第七章 | 规则的修改 | 13 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公 司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的 利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督 职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护， ...

董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 西安环球印务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范西安环球印务股份公司（以下简称"公司"）对董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以 下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法律关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 董事、监事和高 ...

内幕信息知情人登记管理制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义及范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的定义及范围 6 | | 第四章 | 内幕信息知情人的登记备案 7 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 12 | | 第六章 | 责任追究 13 | | 第七章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、业务规则及 《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西 安环球印务股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，特制 ...

西安环球印务股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第一节 | | 总经理 25 | | 第二节 | | 董事会秘书 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | 8 | | 第五章 | 监督及处罚 | 9 | | 第六章 | 其 他 | 10 | 会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件和《西安环球印务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘除上述以外其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 | 3 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 | 6 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 | 7 | | 第五章 | 回避表决 | 19 | | 第六章 | 附 则 | 22 | 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性 文件，以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-030 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 27 日以电话、 邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第四次会议的通 知。本次会议于 2024 年 6 月 4 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席 本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监 事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会议事规则》。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三 ...