证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-038 西安环球印务股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 年半年度，公司募集资金使用和结余情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-037 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 30 日以电话、 邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第五次会议的通 知。本次会议于 2024 年 8 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席 本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事党晓宇女士、赵坚先生以通讯表决方式 参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2024 年半 年度报告及其摘要》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《西安环球印 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-035 西安环球印务股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案 1、西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）2023 年度 利润分配方案已经 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司 2024 年 6 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号 2024- 033）。 公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以目前公司 总股本 320,040,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税） （如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。 2、自公司 2023 年度利润分配方案披 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-034 西安环球印务股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 1、名称：霍尔果斯领凯网络科技有限公司 2、统一社会信用代码：91654004MA77K4NTXX 3、注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧北路科豪大厦 13 楼 1305 室 4、注册资本：1,000 万元人民币 5、法定代表人：范萌 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额 度的议案》，同意为保证公司子公司正常生产、经营需要，公司对 2024 年度子公 司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元、向合作供应商申请赊销额度 1.12 亿元事项 提供担保，担保额度合计不超过人民币 6.12 亿元，担保额度有效期限为自公司 2023 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-033 西安环球印务股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日（星期二） 上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司 会议室 2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 214,300 股，占公司有表决权股份总 数的 0.0670％。 4、 ...

北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《西安环球印务股份有限公司第六届董 事会第三次会议决议公告》《西安环球印务股份有限公司第六届监事会第三次会 议决议公告》《西安环球印务股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》 《西安环球印务股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》《西安环球印 务股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大 会通知》"），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会 议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案 表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并 ...

第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 5 | | 第五章 | 董事会秘书的工作细则 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 15 | 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《"上市规则"》）等法律、法规和《西安环 球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安 环球印务股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经 验的自然人； 2 董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范和加强西安环球印务股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、 股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事 会秘书具体负责公司重大信息内部保密工作及监管。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、 证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书是公司信息披露的直接负责人。未经董事会 批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文 件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信息披露的 内容的资料，须经董 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户储存 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 12 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 14 | | 第六章 | 附则 | 16 | 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的原则 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第一节 | 信息披露的文件种类 6 | | 第二节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 7 | | 第三节 | 定期报告 8 | | 第四节 | 临时报告 11 | | 第四章 | 信息披露事务管理 20 | | 第一节 | 信息披露义务人与责任 20 | | 第二节 | 重大信息的报告 25 | | 第三节 | 信息披露文件的编制与披露 31 | | 第四节 | 信息披露文件的存档与管理 34 | | 第五章 | 信息披露方式 34 | | 第六章 | 保密措施 34 | | 第七章 | 附则 35 | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，确保对外信息披露 工作的真实性、准确性与及时性，保护公司股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票 ...