西安环球印务股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关文件要求以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的考虑因素及制定原则 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经 营现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发 展规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投 资资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、未来三年（2024 年-2026 年）具体股东回报规划 1、公司的利润分配政 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，该等董事为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。其中包括 2 名独立董事，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师 及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第七章 | 会后事项 | 14 | | 第八章 | 规则的修改 | 14 | | 第九章 | 附 则 | 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及其他法律、法规、规范性文件和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-032 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）。 西安环球印务股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或着重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 25 日 9：15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

Group 1: Financial Performance and Debt Collection - The company has organized a specialized team for debt collection, which has not yet achieved substantial results [1][4] - The company will continue to follow up on accounts receivable collection and comply with regulatory disclosure obligations [4][5] - The company reported a revenue inflation of 1 billion in 2022 due to non-compliance with accounting standards [6] Group 2: Business Operations and Market Strategy - The subsidiary Lingkai Technology is currently operating normally, and the company is focusing on its core business [2][3] - The company is actively expanding into new markets and enhancing its investment in intelligent manufacturing for pharmaceutical packaging [5][6] - The company is developing high-end packaging solutions for various sectors, including cosmetics and healthcare products [5][6] Group 3: Regulatory Compliance and Corporate Governance - The company has established a special rectification working group to address regulatory inquiries and has completed necessary corrections [4][6] - The company emphasizes strict adherence to information disclosure obligations and will communicate any share repurchase plans in accordance with legal requirements [6][7] Group 4: Future Outlook and Development Plans - The company anticipates continued growth in demand for pharmaceutical and health consumer product packaging due to aging population trends [5] - Future development plans will be disclosed in the regular report scheduled for April 26, 2024 [6][7]

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-028 西安环球印务股份有限公司 林蔚女士所负责的公司副总经理相关工作正在进行交接，关于其余事项后续 仍将持续跟进，辞去公司副总经理职务不会影响公司正常经营。截至本公告披露 日，林蔚女士及其他关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司董事会 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理林蔚女士递交的书面辞职报告，林蔚女士因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。辞去上述职务后，林蔚女士不再公司及子公司担任任何职务。 二〇二四年五月十六日 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-027 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参股公司清算方案的议案》。 受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增 大等因素影响，公司与厦门吉宏科技股份有限公司协商决定终止公司参股公司陕 西永鑫纸业包装有限公司（简称"陕西永鑫"）的经营，实施清算工作。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司清算的公告》（公告 编号：2023-034）。 二、进展情况 近日，公司已收到西安市市场监督管理局出具的《登记通知书》，陕西永鑫 已被准予注销登记。至此，陕西永鑫已完成税务清税及注销、工商注销登记等手 续。 三、对公司的影响 陕西永鑫的清算注销有利于本公司调整资产结构，优化业务布局，提高公司 运营和管理效率，符合本公司实际经营和长远发展规划。陕西永鑫作为公司的参 股公司，其清算注销不影响公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-026 西安环球印务股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"的公告 届时，公司董事长石宗礼先生；董事、总经理夏顺伟先生；副总经理、董事 会秘书吴潇先生；总会计师夏美莹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 本次业绩说明会的活动时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00。 召开方式：网络互动平台在线交流 活动地址："全景路演" 网址：https://rs.p5w.net 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星 期二）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面。公司 将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安环球印务股份 ...

| 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 中信证券股份有限公司 关于西安环球印务股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：环球印务 | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：韩昆仑 | | 联系电话：010-60833500 | | 保荐代表人姓名：贾恒霁 | | 联系电话：010-60833500 | | 现场检查人员姓名：贾恒霁、甄雷，陈若晗 | | | | 月 年 月 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | 年 | 日 | | （一）公司治理 | | 不适 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | | 1.公司章程 ...