证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-097 厦门吉宏科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法 律、行政法规、规范性文件和《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，为规范独立董事行为，进一步完善厦门吉宏科技股份有限公司 (以下简称"公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 障全体股东的合法权益不受侵害，促进公司的持续规范发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易 所(以下简称"深交所")业务 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 146 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 224 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 302 | | | 第一节 | 监事 302 | | 第二节 | 监事会 312 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 | 财务会计制度 324 | | 第二节 | 内部审计 367 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 367 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-095 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 2、前任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 3、变更会计师事务所的原因：原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性与客 观性，经综合考虑公司业务发展及对审计服务需求等情况，拟改聘安永华明为公 司 2023 年度审计机构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表事前认可及同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更会计师事务 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 一、董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》，参考《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 厦门吉宏科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则（2023 年修订） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人士 担任召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

厦门吉宏科技股份有限公司独立董事 （一）关于变更会计师事务所的独立意见 公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为公司 提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性与客观性，经综合考虑公司业务 发展及对审计服务需求等情况，公司拟改聘安永华明为公司 2023 年度审计机构。 经审核相关资料，我们认为，安永华明具备证券期货相关业务从业资格，具有丰 富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足 公司业务发展及审计服务需求，同意聘任安永华明为公司 2023 年审计机构，并 将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门吉宏科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为厦门吉宏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十三次会 议审议的相关事项作事前认可并发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 公司已就拟变更 20 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-093 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司于 2023 年 10 月 27 日完成 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作， 授予完成后，公司股份数量及注册资本发生变更，股份总数由 378,409,288 股变 更为 385,009,288 股，注册资本由 378,409,288 元变更为 385,009,288 元。 同意公司根据上述股本变更情况，对《公司章程》第六条和第二十条内容进 行修订，同时根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》 等规 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-096 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 董 事 会 2023 年 12 月 6 日 公司董事会秘书张路平先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格 证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程相关规定。张路平先生的联系方式如 下： 1、办公电话：0592-6316330 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 2、传真：0592-6316330 3、电子邮箱：zhanglp@jihong.cn 4、联系地址：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘书朱 瑶先生的辞职报告，朱瑶先生由于工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务， 辞去该职务后仍继续在公司任职，主要负责公司投资管理相关工作。根据规定， 朱瑶先生的辞职申请自辞职报告送达 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-092 厦门吉宏科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份出售 完毕的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工员工持股计划 第一个锁定期已于 2023 年 11 月 22 日届满，截至 2023 年 11 月 28 日，上述解锁 股份已经全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关规定，现将上述员工持股计划第一个锁定期解锁股份的实施、出售及后续安排 等情况公告如下。 一、本次员工持股计划持股情况、锁定期及解锁情况 （一）本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股票，即 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 8 月 27 日期间回购的公司股票 6,075,307 股，占公 司目前总股本 385,009,288 股的 1.58%。 （二）本次员工持股计划非交易过户 ...

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月14日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于赣州发展融资租赁有限责任公司减持股 份预披露公告》（公告编号：2023-052），持有公司股份数量8,912,662股（占公 司目前总股本385,009,288股的比例2.31%）的股东赣州发展融资租赁有限责任公 司（以下简称"赣发租赁"），计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月 内，以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过3,784,000股，占公司股本比例 不超过1%。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-091 厦门吉宏科技股份有限公司 关于股东提前终止股份减持计划的公告 股东赣州发展融资租赁有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到赣发租赁出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》， 由于自身资金安排，赣发租赁决定自即日起终止上述减持计划，现将其在预披露 减持期间减持相关情况公告如下： | | | | （元/ ...