厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 （以下无正文） （此页无正文，为厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事 专门会议决议的签字页） 独立董事签名： 2025 年 10 月 27 日 公司全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司本次转让所持有西安丹骏 数字科技有限公司的部分股权及放弃少数股权的优先购买权，有助于进一步建立 健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，促进经营业务的长足发展， 符合公司的长远发展和战略规划，不会对公司生产经营活动和财务状况产生不利 影响。本次关联交易遵循公平、合理及公允原则，不存在利用关联交易损害公司 及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。同意将该 议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，董事会在审议上述议案时关联 董事王亚朋先生应当回避表决。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程 的规定，于2025年10月27日召开第五届董事会第三次独立董 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-077 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门吉宏科技股份有限公司董事会现就提名蔡 庆辉先生为厦门吉宏科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门吉 宏科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-075 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门吉宏科技股份有限公司董事会现就提名张 国清先生为厦门吉宏科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门吉 宏科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-072 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人薛永恒作为厦门吉宏科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-076 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张国清作为厦门吉宏科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-071 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门吉宏科技股份有限公司董事会现就提名薛 永恒先生为厦门吉宏科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门吉 宏科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-078 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡庆辉作为厦门吉宏科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门吉宏科技股份有限公司董事会现就提名 邓以海先生为厦门吉宏科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门 吉宏科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-073 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-074 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邓以海作为厦门吉宏科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-080 白雪婷女士符合《公司法》及公司章程规定有关董事的任职资格和条件，本 次选举职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 厦门吉宏科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工讨论和表决，选举白雪婷女 士为公司第六届董事会职工代表董事。 白雪婷女士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组 成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董 事会任期届满 ...