二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门吉宏科技股份有限公司 经核查公司独立董事张国清先生、杨晨晖先生、薛永恒先生、韩建书先生和 吴永蒨女士相关任职资料及所签署自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司、公司持股5%以上股东及其他董监高之间不存在利害 关系，也不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 厦门吉宏科技股份有限公司 2025年4月2日 董 事 会 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-020 厦门吉宏科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告 摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 一、业绩说明会安排 3、参与方式：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与 4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理庄浩女士、董事会秘书 张路平先生、财务总监吴明贵先生、独立董事张国清先生。 二、投资者问题征集及方式 为提升互动交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者 公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在 2025 年 4 月 17 日 17：00 前，通过访问"互动易 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，本 事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-016 厦门吉宏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700 人，其中拥有证 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展，外汇 收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司 经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 积极应对外汇汇率波动的风险。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元等。公司进行的外汇套期保值 业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他 外汇衍生产品等。 （二）资金规模 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值 业务相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其 他 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-019 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月1日召开第五 届董事会第二十六次会议，会议决议于2025年4月25日召开2024年年度股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-010 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2025 年 3 月 21 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 公司《2024 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-009 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 21 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 公司《2024 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上 海证券报》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过《关于<2 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-012 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配； 2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司 报表中净利润为 173,753,317.06 元，在提取 10%法定盈余公积金 17,375,331.71 元后，2024 年度母公司实现可供分配的利润为 156,377,985.35 元，加上以往年度 留存的未分配利润 65,435,001.31 元，2024 年度母公司报表中可供分配利润总额 为 221,812,986.66 元； 3、公司拟定 2024 年年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 384,769,288 股扣除公司回购专户持有的股份数量 6,559,900 股后的 378,209,388 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元人民币（含税），共计分配现金红利 59,757,083.31 元，不送红股，不以资本公积金转增股本； 4、2024 年度累计现金分红总额为人民币 127,930,929.15 元，其 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月二日 1 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人（会计 主管人员）林洪玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展望" 部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 384,769,288 股 扣 除 公 司 回 购 专 户 持 有 的 股 份 数 量 6,559, ...