证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-015 厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于公 司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加， 为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 （二）资金规模 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司董事会授权公司管 ...

Environmental, Social and Governance Report Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. April, 2025 CONTENTS | 1 | About This Report | | | 17 | 3 Social: Giving Back to | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | Society | | 2 | Board of Directors Statement | | | 17 17 | 3.1 Product Responsibility 3.1.1 Quality Management | | 3 | Message from the Chairman | 11 | 2 Environment: Green Future | 21 23 | 3.1.2 Customer Service | | | | | | 22 | 3.1.3 Information Security | | | | | | | 3.1.4 Innovation and R&D | | ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-018 重要内容提示： 1、委托理财种类：具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性 好的理财类产品或存款类产品； 2、委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲 置资金进行委托理财，上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超 过人民币 50,000 万元； 3、特别风险提示：本次委托理财系在满足公司日常生产运营资金需求、有 效控制风险前提下进行，以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，受宏 观经济形势变化和市场波动情况影响，委托理财实际收益存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财 的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险 的前提下，使用不超过人民币 50,00 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-014 厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2025 年为控股子公司融资及履约 提供担保额度预计的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保， 无其他对外担保，2025 年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计 净资产的 100%，部分被担保子公司孝感市吉联食品包装有限公司、陕西吉宏包 装有限公司、香港吉客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited 和海南省吉宏科技有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2025年为控股子公司融资及履约 提供担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向 相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币33亿元的综合授信额 ...

2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025- 017 厦门吉宏科技股份有限公司 根据公司与安永华明签署的《业务约定书》，安永华明遵守《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审 计，并对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的有关规定和要求，现对公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责的情况作如下汇报： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-013 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年年度薪酬的公告 根据公司实际经营状况，结合监事在公司任职情况，拟定公司监事按照其在 公司担任岗位及职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。 上述薪酬不包含绩效考核奖金，为基本年薪（税前），董事、监事及高级管 理人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。非独立董事和高管的薪 酬按月发放，独立董事津贴按年发放。 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年年 度薪酬的议案》，召开第五届监事会第二十次会议审议通过《关于公司监事 2025 年年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水 平，拟定 2025 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下： 公司独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。 序号 姓名 职务 年度薪酬 1 张国清 ...

吉宏股份环境、社会及管治 (ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 时间 2025年4月 目录 CONTENTS 1 关于本报告 4445678 1 关于我们 1.1 公司简介 1.2 组织架构 1.3 大事记历程 1.4 年度ESG亮点绩效 1.5 年度荣誉奖项 1.6 ESG治理 1.6.1 ESG管理架构 1.6.2 利益相关方沟通 16 89 2 董事会声明 3 董事长致辞 | 11 | 2 环境：绿色未来 | | --- | --- | | 11 | 2.1 绿色生产 | | 11 | 2.1.1 环境管理体系 | | 11 | 2.1.2 资源管理 | | 13 | 2.1.3 排放管理 | | 14 | 2.1.4 绿色产品 | | 14 | 2.2 绿色办公 | | 15 | 2.3 气候变化 | | 15 | 2.3.1 治理 | | 15 | 2.3.2 战略 | | 15 | 2.3.3 风险管理 | | 16 | 2.3.4 指标与目标 | | 17 | 3 社会：回馈社会 | | --- | --- | | 17 | 3. ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度主要工作 （一）递交 H 股股票发行上市申请，不断提升公司综合竞争力 为进一步提高公司的资本实力，提升公司治理水平和核心竞争力，加速公司品牌建 设与成长，报告期内，公司成立专项工作小组全力推动公司赴港上市工作，与境内外中 介机构紧密合作，深入开展尽职调查、财务审计和法律审查等各项工作。2024 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关 于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》规定，围绕公司发展战略和经营目标切实 开展各项工作，全体董事勤勉尽责，认真推进各项董事会和股东大会各项决策的有效实 施，促进公司的规范运作，保证公司保持持续稳定健康的良好发展态势。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下。 一、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事关于独立性情况的自查报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规定，作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现就独立性情况进行自查并出具如下说明： 一、本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立 董事的如下情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （以下无正文） （本页无正文，为厦门吉宏科技股份有限公司独立董事关于独立性情况自查 报告的签字页） 独立董事 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 一、会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | | | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合 | | | | | | | 交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司申请发行境外 | | | | | | | 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市 上市外资股（H | | | | | | | 方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 | | | 2024 | | 年 | 第五届监事会 | 《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》 | | 1 | 月 1 | 17 | 日 | 第十二次 | 《关于公司境外公开发行 股募集资金使用计划的议案》 H | | | | | | | 《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》《关于 | | | | | | | 投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议 | | | | | | | 案》《关于聘请 股发行并上市 ...