2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2290 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2024 年第 七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-102 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 （1）会议出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 394 人，代表股份 151,725,471 股，占公司总股 份的 39.4328％，占公司有表决权总股份的 40.0602%。 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次 ...

审议并通过《关于拟对外投资设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易 平台的议案》 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-099 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立境外 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-101 截至 2024 年 11 月 30 日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购公司 股份相关操作。 二、其他说明 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情 况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公 司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-100 一、对外投资概述 1、为积极践行"走出去"战略、积极拓展海外市场，加快推进中国智造的 海外布局和发展规划，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 VENUS TRADING FZCO 共同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司 AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司），合资公司 注册资本100万迪拉姆（约合人民币197万元），公司或下属子公司持股比例45%， VENUS TRADING FZCO 或下属子公司持股比例 55%，并以合资公司作为投资主 体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台。项目预 计投入金额合计 13,555 万美元（约合人民币 97,600 万元），公司本次拟对外投 资总金额为 6,100 万美元（约合人民币 44,000 万元）； 2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项已 经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议决定； 3、本次对外 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-098 厦门吉宏科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二个锁定期 解锁股份出售完毕的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工员工持股计划 第二个锁定期已于 2024 年 11 月 22 日届满，截至 2024 年 11 月 29 日，上述解锁 股份已经全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关规定，现将上述员工持股计划第二个锁定期解锁股份的实施、出售及后续安排 等情况公告如下。 一、本次员工持股计划持股情况、锁定期及解锁情况 （一）本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股票，即 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 8 月 27 日期间回购的公司股票 6,075,307 股，占公 司目前总股本 384,769,288 股的 1.58%。 （二）本次员工持股计划非交易过户 ...

鉴于上述员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将本次员工持股计划 第二个锁定期届满及解锁情况公告如下。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-097 厦门吉宏科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 8 日、2022 年 10 月 25 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、2022 年第三次临时股东大 会，审议通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 相关议案，具体内容详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo. ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开第 五届董事会第二十四次会议，会议决议于2024年12月6日召开2024年第七次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-095 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -1 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-093 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润 分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配的基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并 报表中归属于母公司股东的净利润为 134,673,298.73 元，截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表可供分配利润为 1,660,635,834.40 元，母公司报表可供分配利润为 251,099,331.64 元。 公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司总股本 384,849,288 股扣除公司已回购注销的 80,000 股限制性股票及回购专户持有 6,025,700 股股份 数量后的 378,743,588 股为基数，向全体股东每 1 ...

二、基金管理人的基本情况 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-09 4 厦门吉宏科技股份有限公司 关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司香港吉宏科 技有限公司（以下简称"香港吉宏"）拟以自有资金 1,800 万美元认购香港开放式 基金型公司 Novus Spectrum Growth OFC 之子基金 Novus Spectrum Growth I Fund 的投资基金份额。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》及公司章程等规定，本次对外投资事项已 经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 企业名称：新视资本有限公司 成立时间：2021 年 9 月 7 日 法定代表人：秦亘蔚 注册资本：300 万港元 注册情况：已依照《证券及 ...