厦门吉宏科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月3日、2023年 8月30日分别召开第五届董事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通 过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等相关议案；于2023年9月25日召开第五届董事会第十 一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激 励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。 2023年10月25日，公司2023年限制性股票授予登记工作已完成，公司股份总 数由378,409,288股变更为385,009,288股，注册资本由378,409,288元变更为 385,009,288元。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-009 公司已于近日完成工商变更登记手续，取得 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法律、行政 法规、规范性文件和《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，为规范独立董事行为，进一步完善厦门吉宏科技股份有限公司(以下简 称"公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东的合法权益不受侵害，促进公司的持续规范发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含 义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-008 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开第五 届董事会第十四次会议，会议决议于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00； ...

厦门吉宏科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《厦门吉宏科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透漏、泄露 公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种， ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-007 厦门吉宏科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）审计机构，现将具体情况公告如 下： 一、拟聘请会计师事务所事项的基本情况 （一）基本信息 （二）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议决议，本人薛永恒被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本承 诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好履行独立董事职责，根据深圳证券交易所有关规定，本人特此承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人（签字）：薛永恒 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-006 厦门吉宏科技股份有限公司关于 增选第五届董事会非独立董事与独立董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事 与独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会成员拟由 9 名增至 11 名（其中独立董事 5 名），且公司独立董事 蔡庆辉先生由于个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会 委员（召集人）职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《厦门吉宏科技股份有限公司章程》的有关规定，同意提名陆它山为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名薛永恒先生、吴永蒨女士为公司第五届 董事会独立董事候选人。上述董事候选人（简历附后）经股东大会审议通过后， 将与公司其他董事组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 董 事 会 2024 年 1 月 1 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次资金募集的募集及存放情况 本公司已于2019年4月通过深圳证券交易所非公开发行A股25,393,699股，面值为 每股人民币1元，发行价格为每股人民币20.32元，收到股东认缴股款共计人民币 515,999,963.68元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人 民币499,304,569.98元。 经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2019XAA20351号验资报告验证，上述募集 资金人民币499,304,569.98元已于2019年4月19日汇入本公司在如下各银行开立的募 集资金专户。截至2023年9月30日止，该等专户均无余额。 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | | 赣州银行厦门海沧支行 | 2807000103010001060 | 已销户 | | 招商银行厦门分行滨北支行 | 592906196110101 | 已销户 | | 招商银行厦门分行滨北支行 | 592906196110803 | 已销户 | | 中国农业银行厦门海沧东孚支行 | 40314001040012 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 146 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 214 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 302 | | 第一节 监事 | 302 | | 第二节 监事会 | 312 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 财务会计制度 | 324 | | 第二节 内部审计 | 367 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露行为，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）、《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《厦 门吉宏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影 响的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露的信息；本制度所指的"披 露"是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、符合股票上市地 证券监管机构规定条件的媒体上（以下统称"符合条件媒体"）、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并送达公司股票上市地证券监管部门和证券交易所。 第 ...