第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议并通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》 公司原内部审计部门负责人钟钦才先生由于个人原因申请辞去内部审计部 门负责人职务，经公司审计委员会提名，同意聘请郑桂珍女士担任公司内部审计 部门负责人一职，负责公 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定， 回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况， 现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用 不低于人民币4,000万元、不超过人民币6,000万元的自有资金、通过二级市场以 集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实 施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过25元/股，回购期限自董事会 审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月31日刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-083 截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-082 厦门吉宏科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次解除质押基本情况 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人庄浩女士的通知，获悉庄浩女士所持有公司部分股份办理质押、部分 股份办理解除质押相关手续。具体事项如下： 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | （万股） | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 股份比例 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量 | 份数量 | | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | （万股） | （万股） | | | 数量（万股） | 比例 | 数量 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-080 厦门吉宏科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司 2023 年第三次临时股东大 会对董事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现将相关调整内 容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于< 厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划的相关事项 发表了明确同意的独立意 ...

《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-079 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 9 月 22 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2023 年半年度权益分派方案已实施完毕，本次对 2023 年限制性股票激 励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技 股份有限公司 2023 年限制 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-081 厦门吉宏科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事 会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 25 日作为 授予日，以 9.51 元/股的授予价格向符合授予条件的 203 名激励对象授予 6,600,000 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的程序 （一）本次激励计划简述 《厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、本次激励计划的 ...

厦门吉宏科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门吉宏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为厦门吉宏科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十 一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 公司结合2023年半年度利润分配方案对2023年限制性股票激励计划授予价 格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定。本次授予价格调整事项已取 得股东大会授权并经董事会审议通过，履行必要审议决策程序，不存在损害公司 及股东利益的情形。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格作相应调 整。 二、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划 的授予日为 2023 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-078 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 9 月 22 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年半年度权益分配方案已实施完毕，同意根据《上市公司股 权激励管理办法》《厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，将 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 9.71 元/股调整为 9.51 元/股。 公 司 独 立 董 事 对 上 述 事 ...

2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况 厦门吉宏科技股份有限公司 | 23 | 苗静奇 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 24 | 白珑倩 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 25 | 马冰洁 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 26 | 秦园园 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 27 | 刘思远 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 28 | 钮帅 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 29 | 买燕妮 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 30 | 张凯 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 31 | 熊海燕 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 32 | 李清 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 33 | 郁浩楠 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 34 | 韩利军 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 35 | 郭倩 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 36 | 盛亚飞 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 37 | 赵文硕 | 核心管 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格和授予事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3778 号 二○二三年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予事项的 法律意见书 康达法意字【2023】第 3778 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受厦门吉宏科技股份有限公司 （以下简称 ...