证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-038 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 20 日 以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实 反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项； ...

山东丰元化学股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理结构， 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《山东丰元化学股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计部门或对象的内部控制制度 运行情况，检查被审计部门或对象会计账目及其相关资产，监督被审计部门或对 象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 公司内部审计的总体目标： 第九条 内部审计人员依法履行职务受法律保护，任何组织和个人不得打击 报复内部审计人员。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司应当配合内审机构依法履行职责，不得妨碍内审机构的工作。 （一）提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠； （二）监督检查有关财 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-035 山东丰元化学股份有限公司 关于收到增值税留抵退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）全资子公 司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"）于近日收到国家税务总 局枣庄市台儿庄区税务局下发的《税务事项通知书》（枣庄台儿庄税通〔2024〕 5562 号），依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》 （2019 年第 39 号）、《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政 策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号）、《财政部 税务总 局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》（财政部 税务总局公 告 2022 年第 21 号）和《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事 项的公告》（2019 年第 20 号）、《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 84 号）、《财政部 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.05%。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对外担保计划的议案》，同意 公司及下属公司 2024 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 270,000 万元的新增担保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司 提供不超过人民币 160,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范 围内下属公司提供不超过人民币 110,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网披露的《关于 2024 年度公司对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。 二、 ...

关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-033 山东丰元化学股份有限公司 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 123.18%。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对外担保计划的议案》，同意 公司及下属公司 2024 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 270,000 万元的新增担保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司 提供不超过人民币 160,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范 围内下属公司提供不超过人民币 110,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-032 山东丰元化学股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：执行受理 2.上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人（被上诉人）、申请 执行人 3.涉案的金额：人民币 71,602,222 元及资金占用期间利息和所涉案件的受 理费、财产保全费、迟延履行金等 4.对上市公司损益产生的影响：本次申请强制执行对山东丰元化学股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）本期及期后利润的影响将视强制执行结 果而定，目前尚存在不确定性。公司 2023 年度已经按照《企业会计准则》的相 关规定针对此事项 100%计提了坏账准备，如后续收回款项将对公司本期利润或 期后利润产生积极影响。当前公司生产经营一切正常，本次执行对公司业务及正 常生产经营不会产生不利影响。 一、本次诉讼案件的基本情况 2023 年 7 月，公司因订金退回事宜向山东省枣庄市台儿庄区人民法院（以 下简称"台儿庄区人民法院"）起诉青海聚之源新材料有限公司（以 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-031 山东丰元化学股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：案件完结 2.上市公司所处的当事人地位：被告 公司于 2024 年 6 月办理完成了天域生态持有的青海聚之源新材料有限公司 12.25%的股权质押登记注销手续，并于近日收到台儿庄区人民法院送达的《民事 裁定书》（（2023）鲁 0405 民初 2850 号），裁定如下： 本案按原告天域生态环境股份有限公司撤诉处理。 案件受理费 183,150 元，减半收取计 91,575 元，由原告天域生态环境股份 有限公司负担。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 3.涉案的金额：天域生态环境股份有限公司持有的青海聚之源新材料有限公 司 12.25%的股权及本案的诉讼费用 4.对上市公司损益产生的影响：该案件不会对公司本期利润或期后利润产生 影响。当前公司生产经营一切正常，本次诉讼对公司业务及正常生产经营不会产 生不利影响。 一、本次诉讼案件的基本情况 山东丰元化学股份有 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-030 山东丰元化学股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 3,256.1505 万股，发行 价格为 每股人民币 13.82 元，共计募 集资金 总额为人民币 449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，募集资金 净额为人民币 441,332,520.16 元。截至 2021 年 5 月 26 日，本次发行的募集资金 已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具"大信验字[2021]第 3-10001 号" 《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。 公司、公司全 ...

山东丰元化学股份有限公司 一、本期业绩预计情况 2024 年半年度业绩预告 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2.预计的经营业绩：净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 2024 年下半年，公司将继续采取各种措施降本增效，坚持创新驱动，不断提 升产品品质、丰富产品结构，提高竞争力；另一方面加大市场拓展，提高市场占 有率，加快落实改善经营业绩的各项工作。 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审 计，具体财务数据将在公司 2024 年半年度报告中详细披露。 特此公告。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------| | | 项 目 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-028 山东丰元化学股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 123.18%。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对外担保计划的议案》，同意 公司及下属公司 2024 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 270,000 万元的新增担保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司 提供不超过人民币 160,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范 围内下属公司提供不超过人民币 110,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...