山东丰元化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 山东丰元化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会2024年度工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职 责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确 保公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管 控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。 公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入 1,489,650,069.22 元，同比下降 46.35%；实现营业利润-456,893,379.71 元，同 比减亏 11.8%；实现利润总额-458,063,722.14 元，同比减亏 11.65%；实现归属 于上市公司股东的净利润-362,227,631.53 元，同比减亏 6.96%；基本每股收益 -1.29 元/股。 二、公司治理及规范运作情况 （一）治 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-013 山东丰元化学股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资 金安排，公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币 66 亿元 的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行保函、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、应收账款融资、应付 账款融资、贸易融资等。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实 际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资 金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 为提高公司决策效率，公司董事 ...

山东丰元化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东丰元化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （报告期：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日） 2024 年，锂电正极材料行业竞争形势依然严峻，整体盈利能力承压，为有效 应对行业周期性调整等不利局面，董事会引领公司实施了一系列关键举措，在 降本增效、创新研发、产业链布局等方面收获了积极成效，公司锂电池正极材料 产品销量较上一年度大幅提升，企业核心竞争力得到进一步增强，可持续发展 能力也得到显著提升。 现将 2024 年公司的财务情况（相关数据取值小数点后两位，可能存在尾差） 汇报如下： 一、2024 年度公司财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具 了大信审字[2025]第 3-00327 号标准无保留意见的审计报告，结合公司经营情 况和财务报告，编制了 2024 年度财务决算报告。 二、主要经营财务指标情况 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- ...

山东丰元化学股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、公司 《监事会议事规则》等规范性文件的要求，本着对全体股东特别是中小股东负责 的精神，认真履行有关法律法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司 依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能， 有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2024 年 度监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 | 序号 | 届次 | 日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《公司 2023 年年度报告及 | | | | | 其摘要》 | | | | | 2、审议《公司 2023 年度拟不进行 | | | | | 利润分配的议案》 | | | | | 3、审议《公司 2023 年度监事会工 | | | | | 作报告》 | | | | | 4、审议《公司 2023 年度财务决算 | | | | | 报告》 | | | | | 5、审议《公司 2023 年度内部控制 | | | | ...

| | | | | | | 2024 年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 度占用 资金的 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会计科 | | 累计发生金额 | | 还累计发生 | | | 成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | | 用资金余额 | | 利息 | | | 用资金余额 | | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | （如 | 金额 | | | 原因 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-008 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中委托出席 1 人）。监事朱涛先生因公务原因无法亲自出席会议，在充分知 晓议题的前提下，书面委托监事会主席李桂臣先生代为出席并行使表决权。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-007 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 《公司 2024 年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 202 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-011 山东丰元化学股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 一、审议程序 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度拟不进行利润分配的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 0 | 20,004,464.90 | | （元） | | | | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | （元） | | | | | 归属于上市公司股 | -362,227,631.53 | -389,317,853.95 | 150,882,021.63 | ...