证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-019 山东丰元化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谷艳，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、 公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 谷艳女士，1968 年 12 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权， 会计学研究生，注册会计师、高级会计师。曾任山东枣庄会计师事务所审计员、 查帐验资部主任、培训部主任、副所长等职，现任山东旭正有限责任会计师事务 所所长、主任会计师。 报告期内任职期间（2023 年 1 月-9 月），作为公司的独立董事，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非 财务报告内部控制重大缺陷。 山东丰元化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-021 山东丰元化学股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 3,256.1505 万股，发行价格为每股人民币 13.82 元，共计募集 资金总额为人民币 449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，募集资金净额为人民币 441,332,520.16 元。 截至 2021 年 5 月 26 日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户 中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具"大信验字[2021]第 3-10001 号"《山东丰元化学股份有限公 司验资报告》予以验证。公司将上述募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募投项目及募集资金使用、存储情况 截至 202 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-008 山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.05%。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》， 同意公司及下属公司 2023 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 1,010,000 万元的担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023- 021）。 二、担保进展情况 近日，公司与枣庄银行股份有限公司台儿庄支行（以下简称"枣庄银行台儿庄支行"） 签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司丰元锂 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-010 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 2023 年年度报告及其摘要》的 内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反 映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发 现参与《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；监事会保证《公司 2023 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、 完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《公司 2023 年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

山东丰元化学股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务 审计及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对 大信的履职情况进行了评估，现将评估情况汇报如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务 收入 15.78 亿元，为超过 ...

山东丰元化学股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00137 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00137 号 山东丰元化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东丰元化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-023 山东丰元化学股份有限公司 （二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 （三）会议召开网址：全景•路演（http://rs.p5w.net） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）本次出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会 秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2023 年年度报告》。为 了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办公司 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关 ...

山东丰元化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00136 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 & Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00136 号 山东丰元化学股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行企 我们接受委托 ...