证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-027 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 16 日公司第六届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（周四）14:30。 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 6 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-025 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》的部分条款作出修订。 董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具 体事宜。 具体内容详 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company participated in the "2025 Shandong Listed Companies Investor Online Reception Day" on May 15, 2025, from 15:00 to 16:30 [2] - The event was conducted via a remote online platform, allowing broad investor participation [2] - Key company representatives included Chairman Zhao Xiaomeng and Board Secretary Ni Wenqin [2] Group 2: Key Discussion Points - Inquiry about the company's technology reserves in solid-state battery cathode materials and solutions for insufficient capacity utilization [3] - The company confirmed it has relevant research and development in solid-state battery materials and is collaborating with existing and potential clients to enhance capacity utilization [3] - A shareholder inquired about the progress of the clay lithium extraction project, emphasizing the right to be informed as a three-year investor [3] Group 3: Compliance and Risk Disclosure - The company ensured compliance with information disclosure regulations during the reception, with no significant undisclosed information leaked [3] - Any forward-looking statements regarding industry predictions or company strategies should not be interpreted as commitments or guarantees from the company management, highlighting the importance of investor risk awareness [3]

投资者关系活动记录表 编号：2025-003 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 山东丰元化学股份有限公司 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他（券商策略会） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 长江证券、华夏基金、光大理财、财信证券、鹏华基金 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 | | 地点 | 深圳 | | 上市公司接待 人员姓名 | 倪雯琴（董事会秘书） | | | 本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述 可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内 容为准）如下： | | | 1、目前公司的业绩呈现怎样的态势？产能利用率达到了什么 水平？ | | | 有关公司经营数据的具体情况还请关注届时披露的定期 | | 投资者关系活动 | 报告。公司未来也会通过提升自身产品核心竞争力、加强与已 | | 主要内容介绍 | 有客户合作并积极推进与其他下游头部企业的合作等途径来 | | | 不断提高产能利用率。 | | | 2、公 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-024 山东丰元化学股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事长赵晓萌女士及董事会秘书倪雯琴女士将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 网上集体接待日活动的公告 董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a significant increase in sales volume of lithium battery cathode materials compared to the previous year, but faced a decline in product prices, leading to overall losses [5] - The company is currently constructing a total of 75,000 tons of lithium iron phosphate capacity and plans to adjust its capacity expansion based on industry trends and customer demands [2][3] - The overall equipment utilization rate is insufficient, contributing to high manufacturing costs per unit of finished product [5] Group 2: Strategic Direction and Market Position - The company has established a main business model focused on lithium battery cathode materials, with oxalic acid as a supplementary business [3] - The company aims to leverage opportunities in the booming new energy sector and is committed to high-quality development in the lithium battery cathode materials field [6][8] - The company is enhancing its research and development capabilities and production processes to improve product quality and market competitiveness [6] Group 3: Customer and Market Engagement - The company is actively collaborating with key customers to understand their needs and co-develop innovative products [6] - The company is exploring international business opportunities and strengthening overseas market research and analysis [7][8] - The company is participating in international industry exhibitions and business activities to enhance brand promotion and market outreach [6] Group 4: Challenges and Solutions - The company is addressing continuous losses by implementing cost reduction and efficiency enhancement measures, including optimizing production processes and improving product structure [5][6] - The company acknowledges the need for strategic focus and potential mergers or acquisitions to expand its business scale [4][6] - The company is committed to maintaining a leading position in technology through continuous investment in research and development [6]

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2900 | -1.3900 | 7.19 | 0.5900 | | 每股净资产（元） | 6.1 | 7.39 | -17.46 | 12.33 | | 每股公积金(元) | 6.08 | 6.08 | 0 | 8.86 | | 每股未分配利润(元) | -1.12 | 0.18 | -722.22 | 2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.9 | 27.77 | -46.34 | 17.36 | | 净利润(亿元) | -3.62 | -3.89 | 6.94 | 1.51 | | 净资产收益率(%) | -19.18 | -17.21 | -11.45 | 10.52 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 11086.95万股，累计占流通股比： ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-018 山东丰元化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计 机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 （一）担保额度、担保范围、担保方式情况 为满足山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")及公司合并 报表范围内下属公司日常经营和业务发展需求，2025 年 4 月 28 日公司第六届董事会第 十三次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司 合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 650,000 万元的新增担保额度，其中对 资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 400,000 万元的新增 担保额度，对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000 万元的新增担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及 公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订 的协议履行。实际担保金额以最终签署并执行的相关协议或银行批复为准。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）授权情况 1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公 司管理层在上述担保额度内确定具 ...

（一）2021 年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-012 山东丰元化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现将山东丰元化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2、募集资金使用和结余情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 3,256.1505 万股，发行 价格为 每股人民币 13.82 元，共计募 集资金 总额为人民币 449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478. ...