董事会议事规则 （2025 年 5 月） 山东丰元化学股份有限公司 第一条 总则 为了进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定及《公司章程》， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责 ...

山东丰元化学股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人 职责。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。任期内， ...

山东丰元化学股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范山东丰元化学股份有限公司（以下简 称"公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等国家有关法律、行政法规及规范性 文件规定和《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。公司及合并报表范围内的子公司为自身债务提供担保和为以自身债务为基础 的担保提供反担保，不适用本制度。 第四条 公司实施 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 5 月） 山东丰元化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 倡导投资者提升股东意识，积极 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人 职责。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会 根据上述第三至五条规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或 本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第九 ...

山东丰元化学股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的 实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和《公司章程》等规 定的权限履行审批程序。 第六条 公司对外投资计划分为短期投资和长期股权投资两类： 对外投资管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策 责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交 ...

山东丰元化学股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第二章 商品期货套期保值业务操作规定 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的商品期货套期保值，所有商品期货 交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范价格风险为目的，不影响公司 正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场 外市场进行；只允许与具有商品期货套期保值业务经营资格的金融机构进行交易， 不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期 货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得 超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定 的时间或者该合同实际执行的时间。 第八条 公司应当以本公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户 进行套期保值业务。 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（下称"公司"）的商品期货套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 ...

山东丰元化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东和债权人的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合《山东丰元 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

山东丰元化学股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《山东丰元化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施细则 的相 ...