股东会议事规则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，保护公司和股东权益，规范公司股东会议事程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司股东会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 山东丰元化学股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 董事应当依法忠实履行职务，不得无故中止股东会或阻碍股东会作出对其不 利的决议。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当 ...

山东丰元化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 5 月) 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内 部管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司") 董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东丰元化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

山东丰元化学股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、作为银行预留印 鉴使用的私章，适用于公司及子公司财务部门对外开具发票、银行票据及其它财 务凭证等。 第七条 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等 具有法律约束力的文件等。 第八条 董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件 等。 第三章 印章的刻制 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")印章刻制、 保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管 理出现不规范行为，有效地维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义对外签发的文件、 以公司及子公司名义出具的证 ...

山东丰元化学股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理结构， 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《山东丰元化学股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计部门或对象的内部控制制度 运行情况，检查被审计部门或对象会计账目及其相关资产，监督被审计部门或对 象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 公司内部审计的总体目标： （一）提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠； （二）监督检查有关财务会计法律、法规、准则、制度和规章的报告情况， 维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性和合规性； （三）开展审计调查，提出健全公司各项内部控制制度的审计建议，为加强、 提高公司经营管理服务。 第四条 ...

（2025年5月） 山东丰元化学股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东丰元化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事辞职报 告自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为强化山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称《变动规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 —股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司客观实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 持有及申报要求 第四条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向深圳证券交易 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究、提出方案或建议、审议并监督实施。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人 职责。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至五条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或 本实施细则规定的不得任职之情形 ...

山东丰元化学股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资 金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 市公司募集资金监管规则》《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其 ...

山东丰元化学股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 公司总经理必须是专职于公司，除公司及合并报表范围内的子公司外，不得 在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务。 第三条 公司总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营 管理能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和 有关经济法规； （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为明确山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务，根 据《中华人民共和国公司法》及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 （四）具有调动员工积极性，知人善任，善于沟通，协调各种内外关系和统 揽全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...