山东丰元化学股份有限公司 第四条 本制度所称被审计部门或对象，为公司各部门、控股子公司、分公 司及相关责任人员。 （二）监督检查有关财务会计法律、法规、准则、制度和规章的报告情况， 维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性和合规性； 内部审计管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理结构， 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《山东丰元化学股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计部门或对象的内部控制制度 运行情况，检查被审计部门或对象会计账目及其相关资产，监督被审计部门或对 象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 公司内部审计的总体目标： （一）提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠； ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-088 山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.56%。 本次担保事项被担保人山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"）系公 司全资子公司。根据丰元锂能最近一期经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日， 丰元锂能资产负债率未超过70%；根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表，截至2023 年 6 月 30 日，丰元锂能资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》， 同意公司及下属公司 2023 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-087 山东丰元化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持时间届满未减持股份的公告 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到安徽金通出具的《减持计划实施结果情况告知函》，现将相 关情况公告如下： 一、股东减持计划实施情况 安徽金通本次减持计划时间已届满，未减持公司股份。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 占总股本比例 | | 股数 占总股本比例 | | | 安徽金通 | 合计持有 股份 | 15,195,369 | 5.43% | 15,195,369 | 5.43% | | 新能源汽 | 其中： | | | | | | 车二期基 | 无限售条 | 15,195,369 | 5.43% | 15,195,369 | 5.43% | ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-086 山东丰元化学股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、法定代表人：赵晓萌 5、注册资本：贰亿捌仟零陆万贰仟伍佰零捌元整 6、成立日期：2000 年 08 月 23 日 7、住所：枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号 8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材 料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》，同意选举赵晓萌女士为公司第六届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 月 21 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）分别召开第五届董事会第二十四次会议和 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》，同意公司及下属公司 2023 年 度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 1,010,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-021）。 二、担保进展情况 近日，公司及公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"） 分别与中国工商银行股份有限公司安庆光彩大市场支行（以下简称"工商银行安庆支行"） 签署《最高额保证合同》，公司为控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称"安 徽丰元"）与工商银行安庆支行所形成的债务提供最高余额人民币 12,000 万元的连带 责任保证担保；丰元锂能为安徽丰元与工商银行安庆支 ...

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 山东丰元化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议□业绩说明会 活动类别 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(投资者电话交流会) 参与单位名称 及人员姓名 江苏瑞华投资管理有限公司 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 线上电话会议 上市公司接待 人员姓名 倪雯琴(董事会秘书) 本次交流会中,互动问答的主要内容(口头交流内容表述 可能存在误差,如与正式公告内容冲突,请以正式公告披露内 容为准)如下: 1、公司二季度相较一季度来说业绩较好的原因? 公司通过运用丰富的供应链管控经验和几十年的化工行 业管理经验,积极压降成本费用。 投资者关系活动 2、公司产能建设情况目前怎么样? 主要内容介绍 锂电池正极材料方面,安庆生产基地二期和玉溪生产基地 二期的产线正在建设中,其他产线及配套项目也在有序推进。 3、公司如何应对激烈的行业竞争? 公司将持续增强核心竞争力、丰富产品结构,采取各种措 施降本增效,不断提升公司的竞争优势,促进公司的可持续发 展。 4、公司对于磷酸锰铁锂是否有布局? | ...

山东丰元化学股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和《山东丰元化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，作为山东丰元化学股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议 相关事项发表如下独立意见： 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为：本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解相关人 员的资格条件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的，我们认为 被聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘 岗位的职责要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要 求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》中不得担任上市公司高级管理人员的规定的情形。 综上，我们一致同意聘任邓燕女士为公司总经 ...

山东丰元化学股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 16 日 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 14 日在公司会 议室召开职工代表会议，经全体与会代表表决通过，同意选举朱涛先生（简历详 见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。朱涛先生将与通过公司股东大会选 举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会 届满。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-080 山东丰元化学股份有限公司 特此公告。 朱涛，男，1978 年 9 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。曾任中科丰元高能锂电池材料研究院研发总监，现任中科丰元高能锂 电池材料研究院副院长。 截至目前，朱涛先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公 司其他董事、监 ...

山东丰元化学股份有限公司 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-082 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场表决方式召开。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第六届董事会成 员后发出，经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 本次会议经全体董事推举，由董事赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐 项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举赵晓萌女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第六届董事会届满时止。赵晓萌女士简历详见附 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-083 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、备查文件 第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。为保证公司监事会工作的衔接性和连 贯性，本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第五次临时股东大会选举 产生第六届监事会非职工代表监事后发出，经监事会全体成员同意，豁免本次会 议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事推举，由监事李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论， 会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选 ...