山东丰元化学股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（下称"公司"）的商品期货套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《山东丰 元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关 的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利 用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动风险，不得进行以投机 为目的的交易。 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的商品期货套期保值，所有商品期货 交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范价格风险为目的，不影响公司 正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场 外市场进行；只允许与具有商品期货套期保值业务经营资格的金融机构进 ...

山东丰元化学股份有限公司 公司章程 2024 年 8 月 1 山东丰元化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总 则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证 ...

山东丰元化学股份有限公司 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-042 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、内部审计负责人离任情况 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司 公司董事会近日收到公司内部审计负责人陈慧女士的书面辞职报告。陈慧女 士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后陈慧女士不再担任公司 及下属公司的任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 公司董事会对陈慧女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审 计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 秦梦文，女，1993 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。曾任公司项目专员、内审部专员等职务。 二、聘任内部审计负责人情况 截至目前，秦梦文女士持有公司股票 1,780 股，与持有公司 5％以上股份的 股东及公 ...

子公司管理制度 山东丰元化学股份有限公司 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《山东丰元化学股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 之规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法所称的子公司，是指公司根据总体战略规划，产业结构布局 及产业发展需要而依法设立及参股的，具有独立法人资格的公司。包括如下形式： （一）全资子公司； （二）控股子公司：指公司持有股份比例超过 50%，或持股比例在 50%以下 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际 控制的子公司。 （三）参股子公司：指公司持有股份比例不超过 50%，且公司在其经营与决 策活动中不具有控制性影响的子公司。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。各子公司应遵循本制度规定， 结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体的管理办 法，保证本制度的贯彻和执行。 第四条 公司 ...

法定代表人：赵晓萌 主管会计工作负责人：庞林 会计机构负责人：江鹏 - 3 - 上市公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东丰元化学股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2024 年 1- 6 月占用 | 2024 年 1-6 月偿还累 | 2024 月末期末 | 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会计科 | 初占用资 | 金额 | | 资金的利 | 计发生金 | 占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | | 息 | | | | | | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | 额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-043 山东丰元化学股份有限公司 关于全资子公司向其全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 6 月 30 日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 901,037,644.03 | 1,066,836,190.24 | | 负债总额 | 710,378,094.83 | 879,378,728.17 | | 其中：流动负债总额 | 390,755,606.35 | 624,051,759.81 | | 银行贷款总额 | 385,215,026.62 | 359,012,770.10 | | 净资产 | 190,659,549.20 | 187,457,462.07 | | 项目 | 2023 年 1-12 月（经审计） | 2024 年 1-6 月（未经审计） | | 营业收入 | 150,601,418.87 | 200,316,503.64 | | 利润 ...

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-037 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 20 日 以电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出补充通 知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

山东丰元化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东和债权人的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合《山东 丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-044 山东丰元化学股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 8 月 30 日公司第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召 ...

山东丰元化学股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 8 月） 第七条 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等 具有法律约束力的文件等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 第三章 印章的刻制 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")印章刻制、 保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管 理出现不规范行为，有效地维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义对外签发的文件、 以公司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件等。 第五条法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、作为银行预留印 鉴使用的私章，适用于公司 ...