证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-017 山东丰元化学股份有限公司 关于调整商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少产品主要原材料价格波动对山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生 产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障 主营业务稳步发展。 2、交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。 3、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 4、交易场所：境内合规公开的交易场所。 5、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限 （不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1.5 亿元，且任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 15 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 6、已履行的审议程序：该调整事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监 事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 7、特别 ...

山东丰元化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定， 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人金永成，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、公正，切 实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 作如下汇报： 一、独立董事基本情况 金永成先生，1971 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，有日本居留权，工学 博士。曾在日本东京工业大学化学研究科，日本名古屋大学环境学研究科，日本 东京都立大学都市环境科学研究科，中国科学院青岛生物能源与过程研究所担任 研究员等职，现任公司独立董事，中国海洋大学材料科学与工程学院教授。 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟在保证正常生产经营的 前提下开展商品期货套期保值业务，旨在借助期货工具的避险保值功能，最大程 度降低原材料市场价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司稳健经营和持 续发展。 一、开展商品期货套期保值业务概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极 材料的主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料 价格波动对公司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动 风险，保障主营业务稳步发展。 （二）商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利 金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1.5 亿元，且任一交易日持 有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内 合规公开的交易场 ...

报告期内，公司共召开了十一次监事会会议。 | 3 | 第五届监事会 | 2023.4.28 | 1、审议《公司 2023 年第一季度报 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十八次会议 | | 告》 | | | | | 1、审议《关于公司符合向特定对象 | | | | | 发行 A 股股票条件的议案》 | | | | | 2、审议《关于公司 2023 年度向特 | | | | | 定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | | 3、审议《关于公司 2023 年度向特 | | | | | 定对象发行 A 股股票预案的议案》 | | | | | 4、审议《关于公司 2023 年度向特 | | | | | 定对象发行 A股股票募集资金使用 | | | | | 可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度向特 | | | | | 定对象发行 A股股票方案的论证分 析报告的议案》 | | | 第五届监事会 | | 6、审议《关于公司前次募集资金使 | | 4 | 第十九次会议 | 2023.7.14 | 用情况的专项报告的议案》 | | | | | 7、审议《关于公司 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-022 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日公司第六届董事会第七次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp. ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东丰元化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （报告期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日） 2023 年，面对市场竞争加剧、主要原材料价格大幅度波动、下游需求不足及 去库存等多重因素挑战，在公司董事会的领导下，公司上下齐心协力共克时艰， 聚焦市场主线，深化业务布局，围绕"锚定新目标，开启新征程"的主题，不忘 初心、坚定发展。通过持续加强自身核心竞争力，进一步提升公司整体综合实 力。报告期内，受原材料价格大幅波动等因素影响，虽然公司锂电池正极材料产 品销售收入及销量均实现同比增长，但产品价格较上年同期有较大幅度调整， 加上年初高成本原料库存产品致使整体毛利率下降。针对年初高成本原料库存 及下游需求放缓导致公司设备稼动率不足，公司计提了相应的存货跌价准备及 资产减值损失，此外，投资意向金的回款风险计提了信用损失。以上众因素导致 公司年度利润大幅下降。 现将 2023 年公司的财务情况（相关数据取值小数点后两位，可能存在尾差） 汇报如下： 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-012 山东丰元化学股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股 份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等文件中所述的股利分 配政策的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损，且未来发展仍存在较大资金 需求和投入，经综合考虑公司经营发展情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。 三、未分配利润的用途和使用计划 公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项目建设、业务 开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营 和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司一贯重视投资者的合理投资回报， 未来将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有 利于公司发展和投资者 ...

山东丰元化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00281 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00281 号 山东丰元化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东丰元化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-016 山东丰元化学股份有限公司 关于公司2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、无形资产等各类资产进行 了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失 ...