山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事发出，并于 2024 年 12 月 19 日发出会议延期通知。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及 有关法规规定，所作决议合法有效。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-061 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下 议案： 第六届董事会第十二次会议决议。 1 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 董事会 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意公司将 2022 年度非公开发行股票募投项目之"年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正 极材料生产基地项目"结项并将节余募 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-062 山东丰元化学股份有限公司 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-063）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 12 月 19 日发出会议延期通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席 ...

山东丰元化学股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日分 别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其下属公司使 用合计不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-060 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 截至本公告披露日，公司及其下属公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金合计人民币 8, ...

二、对上市公司的影响 根据《企业会计准则》的相关规定，上述增值税期末留抵税额的退还将对公 司现金流产生积极影响，对公司的资产和损益不产生影响。敬请广大投资者注意 投资风险。 三、备查文件 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-059 山东丰元化学股份有限公司 关于全资孙公司收到增值税留抵退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）全资孙公 司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称"丰元云南"）于近日收到国家税 务总局玉溪市红塔区税务局下发的《税务事项通知书》（红塔税通〔2024〕70367 号），依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）、《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力 度的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 14 号）、《财政部 税务总局关于扩大 全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年 第 21 号）和《国家税务总局关于办 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-058 山东丰元化学股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公布的一年期贷款市场报价利率计算，自 2023 年 7 月 19 日起计算至实际付清之 日止）；2、被告刘炳生对上述款项返还承担连带保证责任；3、驳回原告山东丰 元化学股份有限公司的其他诉讼请求。 2024 年 1 月，公司与青海聚之源、刘炳生因不服台儿庄区人民法院作出的 一审民事判决，双方均向山东省枣庄市中级人民法院（以下简称"枣庄市中院"） 提起了上诉申请。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：收到再审民事裁定书 2.上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人（被上诉人）、申请 执行人、再审被申请人 3.涉案的金额：人民币 71,602,222 元及资金占用期间利息和所涉案件的受 理费、财产保全费、迟延履行金等 4.对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，申请人的再审申请被驳 回。在本次诉讼案件二审判决中，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 ...

Group 1: Company Performance - The company's production capacity utilization has significantly improved compared to previous periods, with specific operational data to be disclosed in the upcoming periodic report [2] - The company expects to achieve a shipment volume and profitability in 2024, with details to be provided in future disclosures [2] Group 2: Lithium Iron Phosphate Capacity - The company has established a lithium iron phosphate production capacity of 225,000 tons, with part of this capacity currently in trial production and ramp-up stages [2] - An additional 75,000 tons of lithium iron phosphate capacity is under construction, with plans for real-time adjustments based on industry trends and downstream customer demands [2] Group 3: Customer Development - The company is enhancing collaboration with existing customers while actively pursuing partnerships with other leading downstream enterprises to continuously optimize its customer structure [2] Group 4: New Product Development - The company is closely monitoring industry developments and actively advancing new product research and development, with ongoing customer sample verification for new products [3] - During the reception, the company adhered strictly to information disclosure regulations, ensuring no significant undisclosed information was leaked [3]

Group 1: Financial Performance and Production Capacity - The company has established a lithium iron phosphate production capacity of 225,000 tons, with part of the capacity currently in trial production and ramp-up phase [2] - The company has 75,000 tons of lithium iron phosphate production capacity under construction, with expected shipment volumes for 2024 and 2025 to be disclosed in future reports [2] Group 2: Technological Development and Market Position - The company has technical reserves in solid-state battery sulfide cathode materials and is actively promoting the transformation of R&D results [3] - The company has invested in a firm specializing in solid-state batteries, indicating a strategic focus on this emerging technology [3] Group 3: Customer Relations and Market Strategy - The company focuses on developing high-value customers and rapidly responding to their needs while optimizing the customer structure through collaboration with leading enterprises [3] - During the investor relations activity, the company adhered to information disclosure regulations and ensured no significant undisclosed information was leaked [3]

山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 135.26%。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对外担保计划的议案》，同意 公司及下属公司 2024 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 270,000 万元的新增担保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司 提供不超过人民币 160,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范 围内下属公司提供不超过人民币 110,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

Group 1: Company Performance and Future Outlook - The company expects to improve capacity utilization through enhancing product competitiveness and active customer collaboration [2] - For 2024, the company has a total lithium iron phosphate production capacity of 225,000 tons, with part of it in trial production and ramp-up phase [2] - An additional 75,000 tons of lithium iron phosphate capacity is under construction, with plans to adjust based on industry trends and customer demand [2] Group 2: Solid-State Battery and Supply Chain Strategy - The company has technical reserves in solid-state battery sulfide cathode materials and is focused on R&D transformation [3] - It has invested in a company specializing in solid-state batteries, enhancing its position in this emerging field [3] - The company is accelerating its upstream supply chain layout for lithium battery cathode materials to mitigate resource bottlenecks and reduce production costs [3] Group 3: Industry Perspective and Risk Management - The lithium battery industry is expected to maintain a growth trend, and the company aims to seize opportunities in the new energy sector [3] - The company emphasizes that any forecasts or strategic plans discussed should not be interpreted as commitments or guarantees regarding future performance [3]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-055 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并 通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司及其下属公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，符合有关募集资金管理的法律法规及规范性文件规定，与公司募集资金 使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，有利于 ...