证券代码：002805 证券简称：丰元股份 山东丰元化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 活动类别 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（券商策略会） 参与单位名称 中信证券、华泰柏瑞基金 及人员姓名 2024 年6月6日 时间 上海 地点 上市公司接待 倪雯琴（董事会秘书） 人员姓名 本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述 可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内 容为准）如下： 1、公司目前产能利用率达到了什么水平？ 公司 2024 年一季度受春节假期、下游需求波动等因素影 响，设备稼动率不足，目前产能利用率较一季度有所提升。公 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 山东丰元化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 活动类别 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 青岛市科技风险投资有限公司 及人员姓名 2024年5 月31日 时间 公司青岛办公室 地点 上市公司接待 倪雯琴（董事会秘书） 人员姓名 本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述 可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内 容为准）如下： 1、公司 2023 年度业绩亏损的原因是什么？ 主要是受原材料价格大幅波动等因素影响，虽然公司锂电 池正极材料产品销售收入及销量均实现同比增长，但产品价格 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第128号 0 BEIJ ING D H H LAW FIR M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 1 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第128号 致：山东丰元化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-026 山东丰元化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复 1、2024 年 4 月 27 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"） 在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，山东丰元化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"丰元股份"）于 2022 年非公开发行 22,112,444 股人 民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 42.51 元/股， 募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 14,186,412.73 元后，实际募集资金净额人民币 925,813,581.71 元。上述资 金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字 [2022]第 3-00018 号《验资报告》。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 1 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- ...

2023 年度保荐工作报告 中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰元股份（002805.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | 1 | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | --- | --- | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 21 日 | | （3）培训的主要内容 | 对独立董事新规、股东及董监高减持规 | | | 定结合案例进行讲解 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 年度，受原材料价格大幅波动、产 2023 | | | 品市场价格大幅度调整等因素影响，公 司产品整体毛利率下降，使得公司募投 | | | 项目 2023 年未完成效益预测 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 2021 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"丰元股份"）于 2021 年向安徽金通新能源汽车二期 基金合伙企业(有限合伙)等特定投资者发行人民币普通股 32,561,505 股，发行 价格为每股 13.82 元。截至 2021 年 5 月 26 日，公司实际已发行人民币普通股 32,561,505 股，募集资金总额人民币 449,999,999.10 元，扣除各项发行费用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 8,667,478.94 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 441,332,520.16 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，出具了大信验字[2021]第 3-10001 号《验资报告》。 本次非公开发行的股票于 2021 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市。中泰 证券股份有限公司（简称"中泰证券"或"保荐机构"）担任本次非公开发行 ...

安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-025 山东丰元化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 特别提示： 截至本公告披露日，安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"安徽金通"）持有山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）无限售流通股股份 15,195,369 股，占公司总股本比例为 5.43%。安徽金 通计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交 易方式合计减持本公司股份不超过 8,401,875 股（占公司总股本比例为 3.00%）。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东安徽金通出具的《减持计划告知函》。 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 2、股东持有公司股份的总数量为 15,195,369 股，占公司总股本的比例为 5.4 ...

山东丰元化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-024 山东丰元化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 175,288,013.83 | 864,416,576.59 | -79.72% | | 归属于上市公司股东的净利 | -39,119,239.27 | -133 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定， 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事周 世勇先生、金永成先生、李健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，公司在任独立董事周世勇先生、金永成先生、李健先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东丰元化学股份有限公司 山东丰元化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...