（一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极 材料的主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料 价格波动对公司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动 风险，保障主营业务稳步发展。 （二）商品期货套期保值业务基本情况 山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟在保证正常生产经营的 前提下开展商品期货套期保值业务，旨在借助期货工具的避险保值功能，最大程 度降低原材料市场价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司稳健经营和持 续发展。 一、开展商品期货套期保值业务概述 1、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利 金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1.5 亿元，且任一交易日持 有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内 合规公开的交易场 ...

山东丰元化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定， 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之 ...

重要内容提示： 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-017 山东丰元化学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：仅限于投资安全性高、流动性好的低风险委托理财产品，包 括但不限于委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对资产投资和管理以及购买相关理财 产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司及其子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行 委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则 该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化影响，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影 响，敬请广大投 ...

1、交易目的：为减少产品主要原材料价格波动对山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生 产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障 主营业务稳步发展。 2、交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。 山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-016 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极材料的 主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料价格波动对公 司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机 开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障主营业务稳步发 展。 5、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-023 山东丰元化学股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2024 年年度报告》。为 了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办公司 2024 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 （二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行 （三）会议召开网址：全景•路演（http://rs.p5w.net） （四）本次出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会 秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

山东丰元化学股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别 召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、情况概述 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-020 三、应对措施 截至目前，公司生产经营情况正常，为保障公司持续、稳定、健康发展，切 实维护公司和股东利益，未来公司针对弥补亏损的主要措施如下： 1、把握机遇，拓展市场疆界 公司将紧紧抓住新能源行业蓬勃发展的历史机遇，坚定不移地推动锂电池正 极材料领域的高质量发展。当前，新能源汽车市场持续扩容，储能市场也呈现出 爆发式增长态势，为锂电池正极材料行业带来了前所未有的发展空间。 公司将充分发挥创新研发和生产工艺优势，持续丰富和优化锂电池正极材料 的产品结构。公司 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-015 山东丰元化学股份有限公司 关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、无形资产等各类资产进行 了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-021 山东丰元化学股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、内部审计负责人离任情况 公司董事会近日收到公司内部审计负责人秦梦文女士的书面辞职报告，其因 工作岗位调整申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后秦梦文女士仍将在公司 担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，秦梦文女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对秦梦文女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展 和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、内部审计负责人聘任情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及公司《内 ...

一、资质条件 大信成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务 收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量复核人的基本信息如下： 签字项目合伙人：田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006 年成 为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有毅昌科技、辰 欣药业、华丰股份等。未在其他单位兼职。 签字注册会计师：张珂心，拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计 师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业， ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-019 山东丰元化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行的合理变更， 符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财 政部修订和颁布的具体会计准则和通知，对会计政策进行变更。具体如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"解释 18 号文"），规定了对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预 计负债 ...