证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-008 山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.05%。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》， 同意公司及下属公司 2023 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 1,010,000 万元的担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023- 021）。 二、担保进展情况 近日，公司与枣庄银行股份有限公司台儿庄支行（以下简称"枣庄银行台儿庄支行"） 签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司丰元锂 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-020 山东丰元化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"解释 17 号文"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"" 关于供应商融资安排的披露"" 关于售后租回交 易的会计处理"等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行的合理变更， 符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部 修订和颁布的具体会计准则和通知，对会计政策进行 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谷艳，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、 公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 谷艳女士，1968 年 12 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权， 会计学研究生，注册会计师、高级会计师。曾任山东枣庄会计师事务所审计员、 查帐验资部主任、培训部主任、副所长等职，现任山东旭正有限责任会计师事务 所所长、主任会计师。 报告期内任职期间（2023 年 1 月-9 月），作为公司的独立董事，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

山东丰元化学股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00137 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00137 号 山东丰元化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东丰元化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债 ...

报告期内，公司共召开了十一次监事会会议。 | 3 | 第五届监事会 | 2023.4.28 | 1、审议《公司 2023 年第一季度报 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十八次会议 | | 告》 | | | | | 1、审议《关于公司符合向特定对象 | | | | | 发行 A 股股票条件的议案》 | | | | | 2、审议《关于公司 2023 年度向特 | | | | | 定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | | 3、审议《关于公司 2023 年度向特 | | | | | 定对象发行 A 股股票预案的议案》 | | | | | 4、审议《关于公司 2023 年度向特 | | | | | 定对象发行 A股股票募集资金使用 | | | | | 可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度向特 | | | | | 定对象发行 A股股票方案的论证分 析报告的议案》 | | | 第五届监事会 | | 6、审议《关于公司前次募集资金使 | | 4 | 第十九次会议 | 2023.7.14 | 用情况的专项报告的议案》 | | | | | 7、审议《关于公司 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-009 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出补充通 知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-017 山东丰元化学股份有限公司 关于调整商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少产品主要原材料价格波动对山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生 产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障 主营业务稳步发展。 2、交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。 3、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 4、交易场所：境内合规公开的交易场所。 5、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限 （不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1.5 亿元，且任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 15 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 6、已履行的审议程序：该调整事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监 事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 7、特别 ...

山东丰元化学股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务 审计及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对 大信的履职情况进行了评估，现将评估情况汇报如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务 收入 15.78 亿元，为超过 ...

山东丰元化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00136 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 & Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00136 号 山东丰元化学股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行企 我们接受委托 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-022 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日公司第六届董事会第七次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp. ...