一、会议召开情况 1、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 "华锋转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。 5、债权登记日：2024 年 8 月 20 日（星期二） 6、会议主持人：公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书李胜宇先生 7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件 以及广东华锋新能源科技股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《 ...

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号:2024-039 债券代码：128082 债券简称：华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 01 月 01 日—2024 年 6 月 30 日 2.预计的业绩：□亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 200 万元– 250 万元 | 亏损： 2,901.92 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期上升： 106.89%–108.61% | | | 扣除非经常性损 | 亏损： 150 万元– 100 万元 | 亏损： 3,084.78 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期上升： 95.14% ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正"华锋转债"转股价格的议案》 根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将 "华锋转债"的转股价格向下修正为 8.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 10 日起生效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东华锋新能源科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华锋新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 7 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件 以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、 表决程序的合法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于向下修正"华锋转债"转股价格的公告 1、证券代码：002806 证券简称：华锋股份 2、债券代码：128082 债券简称：华锋转债 3、修正前转股价格：人民币 9.13 元/股 4、修正后转股价格：人民币 8.70 元/股 一、"华锋转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投 资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。 （二） ...

一、特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 9 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告 如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 1 1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份 2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债 3、转股价格：9.13 元/股 4、转股时间：2020 年 6 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4795 号 联合资信评估股份有限公司通过对广东华锋新能源科技股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定下 调广东华锋新能源科技股份有限公司主体长期信用等级为 A-，下调 "华锋转债"信用等级为 A-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十五日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 委托 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误 ...