二、关于聘任公司董事会秘书的情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工 作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长 提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任何嘉雯女士（简历 详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、关于公司董事会秘书职务调整的情况 公司董事会于 2024 年 11 月 26 日收到公司董事、副总 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 董事会同意聘任何嘉雯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华锋转债"将于 2024 年 12 月 4 日按面值支付第五年利息，每 10 张"华 锋转债"（面值 1,000 元）利息为 23.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 12 月 3 日； 4、付息日：2024 年 12 月 4 日； 5、"华锋转债"票面利率为第一年 0.6%、第二年 0.8%、第三年 1.4%、第四 年 1.9%、第五年 2.3%、第六年 2.8%； 6、"华锋转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 3 日，凡在 2024 年 12 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 12 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包 括付息债权 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 截至本公告披露日，李胜宇先生持有公司股份 26,400 股，李胜宇先生董事 会秘书及财务总监的职务进行调整后，其所持公司股份将继续严格遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。 为保证公司财务工作的正常运转及公司信息披露等工作的开展，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书、财务 总监之前，公司董事会指定财务副总监赵保国先生代行公司财务总监职责，以 1 及由董事长谭帼英女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按相关规定尽 快完成董事会秘书及财务总监的选聘工作。 李胜宇先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守， 公司董事会对李胜宇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 31 日分别召开第六届董事会第十四次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-057）、《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-055）、《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-065）。 1 三、备查文件 （一 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更广东华锋 新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券系公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原指派杜鹏飞先生、 钟俊先生担任公司保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。现因杜鹏飞先生个 人工作调整原因无法继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行， 中信建投证券委派赵龙先生（简历详见附件）接替杜鹏飞先生担任公司保荐代表 人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司公开发行可转换公司债券的保荐代表人为赵龙先生和钟俊 先生。 公司对杜鹏飞先生在公司公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做的 工作表示衷心感谢！ 特此公告。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | （一）可转债发行情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日，广东华锋新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）股票价格已有十五个交易日的收 盘价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"华锋转债"） 当期转股价格（8.70 元/股）的 130%，即 11.31 元/股。根据相关法律法规的规 定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，已触发"华锋转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于不提前赎回"华锋转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"华锋 转债"提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2024 年 11 月 15 日至 2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 不提前赎回华锋转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"华锋股份"、"公 司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债发行"）的持续督导保荐机 构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就华锋股份可 转换公司债券（以下简称"华锋转债"，债券代码：128082.SZ）本次不提前赎回 转债的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、"华锋转债"基本情况 （一）可转债发行情况 1 （四）可转债转股价格调整情况 1、根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"华锋转债"自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13. ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日，公司股票价格已有十五个交易 日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（8.70 元/股）的 130%，即 11.31 元/股。根 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东华锋新能源科技股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：广东省科技创业投资有限公司 住所、通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号 4301 房自编号 1 房 股份变动性质：持股比例减少（可转债转股被动稀释，持股比例降至 5%以 下） 签署日期：二〇二四年十一月十二日 1 股票简称：华锋股份 股票代码：002806 债券简称：华锋转债 债券代码：128082 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购 管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《15 号准则》"）及相关的法律、 法规编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义 ...