广东华锋新能源科技股份有限公司 独立董事：周乔、罗玉涛、王大方 2025 年 8 月 19 日 1 一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年 产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》 经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司战略发展需要，主要目 的是为了补充完善公司产品线、适应未来下游行业发展需求。本次交易事项遵循 公平、公正、公允的原则，不会对公司及子公司的主营业务、持续经营能力及财 务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益 的情形。我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第二十四次会 议审议，届时关联董事将回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2025 年 8 月 19 日在广东省肇庆市高要区金渡工业园 二期华锋股份公司综合楼会议室以通讯方式召开，会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人。本次会议由独立董事周乔先生召集并主持，会议的召集、 ...

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-057 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 议（包括但不限于正式合资协议等法律文件），并授权管理层或其指定人员办理 本次合资公司设立及项目建设的相关手续。 本议案已经公司董事会审计委员会及第六届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过。 关联董事谭帼英、陈宇峰回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议于 2025 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （ ...

Core Viewpoint - Huafeng Co., Ltd. plans to establish a joint venture to build a production line for high-pressure aluminum foil with an annual capacity of 4 million square meters [1] Group 1: Project Details - The project will be established in partnership with Zhaoqing Huaying Commercial Investment Co., Ltd. [1] - The total investment for the project is 21 million yuan, with Huafeng's subsidiary contributing 1.2 million yuan, accounting for 60% of the registered capital [1] - This transaction is classified as a related party transaction but does not constitute a major asset reorganization [1]

Group 1 - The core point of the article is that Huafeng Co., Ltd. plans to establish a joint venture, Xinjiang Huafeng New Materials Technology Co., Ltd., to produce high-pressure aluminum foil for electrolytic capacitors, with a total investment of 210 million yuan [1] - The joint venture will be established in Xinjiang and aims to build a production line with an annual capacity of 4 million square meters of high-pressure aluminum foil [1] - The registered capital of the joint venture is 20 million yuan, with Huayao Huafeng contributing 12 million yuan (60%) and Huaying Investment contributing 8 million yuan (40%) [1] Group 2 - Following the completion of this transaction, Xinjiang Huafeng will be included in the consolidated financial statements of Huafeng Co., Ltd. as a controlled subsidiary [1]

天眼查商业履历信息显示，广东华锋新能源科技股份有限公司，成立于1995年，位于肇庆市，是一家以 从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本17623.9202万人民币，实缴资本 6000万人民币。公司法定代表人为谭帼英。 通过天眼查大数据分析，广东华锋新能源科技股份有限公司共对外投资了13家企业，知识产权方面有商 标信息8条，专利信息41条，此外企业还拥有行政许可45个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月14日收盘，华锋股份（002806）报收于12.1元，下跌2.65%，换手率4.25%， 成交量7.39万手，成交金额9053.46万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1045.03万元，占比成交额11.54%。其中，超大单净流出311.86万 元、占成交额3.44%，大单净流出733.17万元、占成交额8.1%，中单净流出流入563.23万元、占成交额 6.22%，小单净流入481.80万元、占成交额5.32%。 华锋股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.84亿元、同比增长35.46%，归属净利 润306.54万元，同比减少214.84%，扣非净利润6 ...

Core Viewpoint - The announcement details the resolutions and proceedings of the first extraordinary general meeting of shareholders for Guangdong Huafeng New Energy Technology Co., Ltd. in 2025, confirming that no new or altered resolutions were proposed and that the meeting adhered to legal and regulatory requirements [1][2][6]. Meeting Details - The meeting was held on August 5, 2025, at 15:00, with both on-site and online voting options available [2][4]. - The physical location of the meeting was the conference room of the Huafeng Co. comprehensive building in the Jin Du Industrial Park, Zhaoqing City, Guangdong Province [3]. - A total of 232 shareholders attended the meeting, representing 54,209,142 shares, which is 25.5127% of the total shares with voting rights [7]. Voting Participation - Out of the total attendees, 3 shareholders participated in on-site voting, representing 52,977,834 shares (24.9332% of voting rights) [8]. - Online voting was conducted by 229 shareholders, representing 1,231,308 shares (0.5795% of voting rights) [9]. - Among the attendees, 230 minority shareholders participated, representing 3,285,908 shares (1.5465% of voting rights) [10]. Board and Legal Representation - The meeting was convened by the board of directors, chaired by Chairwoman Tan Guoying [5][6]. - Key company executives, including the finance director and independent directors, attended the meeting, with some participating via telecommunication [11][12][13]. - Legal representatives from Shanghai Jintiancheng Law Firm were present to witness the meeting and provide legal opinions [14]. Resolution Voting Results - The proposal to renew the appointment of the accounting firm was approved, with 53,842,014 shares in favor (99.3228% of valid votes), 224,437 shares against (0.4140%), and 142,691 shares abstaining (0.2632%) [15]. - For minority shareholders, 2,918,780 shares voted in favor (88.8272%), 224,437 shares against (6.8303%), and 142,691 shares abstained (4.3425%) [16]. Legal Opinion - The legal representatives confirmed that the meeting's convening and voting procedures complied with relevant laws and regulations, affirming the legitimacy of the meeting and its outcomes [17]. Documents for Reference - The resolutions from the 2025 first extraordinary general meeting and the legal opinion from Shanghai Jintiancheng Law Firm are available for review [18].

证券日报网讯 8月5日晚间，华锋股份发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-056 广东华锋新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：董事长谭帼英女士。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 1 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 5 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期"华锋股份" 综合大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 广东华锋新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：广东华锋新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华锋新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》、（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国 （以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程等有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效 ...

Core Points - The company Guangdong Huafeng New Energy Technology Co., Ltd. has had its credit rating for both the company and its "Huafeng Convertible Bonds" rated at A- with a stable outlook by United Credit Rating Co., Ltd. [1][2] - The company triggered the conditional redemption clause for the "Huafeng Convertible Bonds" due to its stock price being above 130% of the conversion price for fifteen consecutive trading days [1][2] - The company decided to redeem 4,181 units of the "Huafeng Convertible Bonds" at a price of 101.764 yuan per unit, including accrued interest, with a current annual interest rate of 2.80% [1][2] - The total redemption payment amounted to 425,475.13 yuan, excluding redemption fees, and the bonds will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange starting July 30, 2025 [2] Summary by Sections Credit Rating - The long-term credit rating for the company and its "Huafeng Convertible Bonds" is A- with a stable outlook [1][2] Redemption Details - The redemption was triggered as the stock price reached 11.31 yuan per share, which is 130% of the conversion price of 8.70 yuan per share [1] - The company held a board meeting on June 27, 2025, to approve the early redemption of the bonds [1] Financial Implications - The redemption price for the bonds was set at 101.764 yuan per unit, which includes the accrued interest [1][2] - The total amount paid for the redemption was 425,475.13 yuan, excluding any redemption fees [2] Termination of Rating - Following the announcement, United Credit Rating will terminate the credit rating for the company and the "Huafeng Convertible Bonds" and will not update the ratings further [2]