非经营性资金占用及其他关联资金 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0258 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 往来情况专项说明 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0258 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 附件：广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 （此页为华锋股份公司容诚专字[2025]518Z0258 号关于广东华锋新能源科技 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖 章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张先发 中国注册会计师： 1 我们 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"华锋股份"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对华锋股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发 行可转换公司债券募集资金 332,664,463.08 元（详见附表 1），加上累计利息收入 扣除手续费净额 4,935,873.01 元，以及募集资金投资项目结项后永久性补充流动 资金 4,432,730 ...

募集资金年度存放与使用情况专项报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1 - 3 | | 3 | 附表 1 | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 4 - 6 | | 4 | 附表 2 | 2024 | 年度变更募集资金投资项目情况 | 7 - 8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0257 号 广东华锋新能源 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东华锋新能源科技股 份有限公司（以下简称"华锋股份公司"）2024年度财务报表，并于 2025年 4月 28 日出具了容诚审字[2025]518Z0828 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审 核了后附的华锋股份公司管理层编制的《广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是华锋股份公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对华锋股份公司 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 罗玉涛） 各位股东及股东代表： 广东华锋新能源科技股份有限公司 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第六届董事会的独立董事，担任公司第六届董事会提名委员会主任委 员；第六届董事会审计委员会、战略委员会委员。在 2024 年度工作中严格按照 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东华锋新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东华锋新能源科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、 法规、规范性文件、公司内部规章制度的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董 事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公 司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： （二）2024 年度，本人列席股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 | | | | 独立董事列席股东大会会议情况 | | | | | --- | --- | --- | -- ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 周乔） 各位股东及股东代表： 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第六届董事会的独立董事，担任公司第六届董事会审计委员会主任委 员、提名委员会与薪酬与考核委员会委员。在 2024 年度工作中严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东华锋新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东华锋新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法 规、规范性文件、公司内部规章制度的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事 的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： | | | | 独立董事列席股东大会会议情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | | | | ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王大方，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学位。2001 年 6 月至今任职于哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院。现任哈 尔滨工业大学（威海）汽车工程学院教授、博士生导师、院长；中国汽车工程 学会常务理事；山东省汽车工程学会常务理事；公司独立董事。 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王大方） 各位股东及股东代表： 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第六届董事会的独立董事，担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会 主任委员及审计委员会委员。在 2024 年度工作中严格按照中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规、规范性文件、 公司内部规章制度的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极 出席相关会议，认真审议董 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 27 | | 第四节 | | 独立董事 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第 ...

经核查公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十九日 P A G E ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谭帼英、主管会计工作负责人赵保国（代行）及会计机构负 责人（会计主管人员）赵保国（代行）声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬 请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | . | N | | --- | --- | --- | | D | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | ...