经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。 （以下无正文） 1 （本页无正文，仅为《广东华锋新能源科技股份有限公司监事会关于第六届监 事会第十次会议相关事项的审核意见》之签字页。） 广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东华锋股份新能源科技股 份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司的规章制度， 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）监事 会对公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第六届监事会第十次会议审议的相关事项 进行了审核，现发表如下意见： 一、关于公司《2024 年第三季度报告》的审核意见 监事： 梁雅丽 朱曙 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）向交通银行股份有限公司肇庆分行 融资不超过人民币 3,000 万元的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效 期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司法定代表人或其 指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法 ...

特别提示： 持有广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"） 股份 9,759,420 股（占公司总股本比例 5.13%）的股东广东省科技创业投资有限 公司（以下简称"广东科创"或"股东"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日 后的三个月内（即 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日）以集中竞价方式减 持本公司股份不超过 1,901,800 股（即不超过本公司总股本的 1%），且任意连续 九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。 公司于 2024 年 10 月 25 日收到广东科创发来的《关于股份减持计划告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 广东省科技创业投资有限公司 | 9,759,420 | 5.13% | | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | | 广 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-057）。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册地址 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 董事会秘书 | 27 | | 第四节 | | 独立董事 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 10 月 31 日（星 期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 将有关事项通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四 ...

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"广东省肇庆市端州区端州工 业城"，变更为"肇庆市端州区立信路 6 号新港湾置业广场 1 栋 101 号商铺" （具体以市场监督管理部门核准的内容为准）。 二、修订《公司章程》的情况 结合公司实际情况及注册地址的变更情况，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司 章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1.05 条 | 公司住所：广东省肇庆市 | 第 1.05 条 | 公司住所：肇庆市端州区 | | | | 端州区端州工业城。 | | 立信路 6 号新港湾置业广场 | | 1 栋 | 101 | | | | 号商铺。 | | | | | | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")于 202 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所 人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构，聘期一年。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 本次聘任事项尚需提交股东大会审议。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 14 日分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次 会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。同意 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司土地收储的议案》。同意公司与肇庆市端州区土地储 备中心（以下简称"端州储备中心"）签署《土地收回协议书》，该议案已经公 司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司 2024 年 8 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》（公告编 号：2024-042）。 二、土地收储的进展情况 近日，公司与端州储备中心正式签署了《土地收回协议书》，并收到端州储 备中心支付的首期土地收储补偿款，即 1,496 万元（大写：人民币壹仟肆佰玖 拾陆万元整）。 三、对公司的影响 本次土地收储事项系公司为积极配合肇庆市端州区人民政府城市建设总体 规划需求而进行的交易，公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定对本 ...