关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经公司总经理林程先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委 员会审议通过，董事会同意公司聘任李胜宇先生（简历详见附件）为公司财务 总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公 司财务副总监赵保国先生不再代行公司财务总监职责。 李胜宇先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职 资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 | 证券代码：002806 | 证券简称： ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议，决定于 2025 年 8 月 5 日（星期 二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认真 审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件， 公司本次拟 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务及内部控制审计机构，聘期一年。根据公司业务复杂程度、预计工作量，及 各级别员工投入的工时等因素并经双方协商，决定容诚会计师事务所 2025 年 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 1、最后转股日：2025 年 7 月 21 日 因"华锋转债"已停止交易，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 7 月 21 日是"华锋转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"华锋转债"的投 资者仍可进行转股；2025 年 7 月 21 日收市后，未转股的"华锋转债"将停止转 股。 2、截至 2025 年 7 月 17 日收市后，距离"华锋转债"停止转股并赎回仅剩 2 个交易日。如投资者未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告 内容，关注相关风险。 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于提前赎回"华锋转债"实施暨即将停止转股的 重要内容提示： 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华锋转债"赎回价格：101.764 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 ...

Core Viewpoint - The announcement details the passive dilution of the shareholding percentage of the controlling shareholder, Ms. Tan Guoying, due to the conversion of convertible bonds, resulting in her shareholding falling below a 1% integer multiple threshold [1][2]. Group 1: Shareholding Changes - Ms. Tan Guoying's shareholding was 42,800,720 shares, representing 22.61% of the total share capital as of December 15, 2022 [2]. - Following the conversion of convertible bonds, the total share capital increased from 189,293,570 shares to 205,402,720 shares by July 15, 2025, while Ms. Tan's shareholding remained unchanged [2]. - Consequently, her shareholding percentage decreased to 20.84%, marking a passive dilution of 1.77% [2]. Group 2: Compliance and Legal Framework - The announcement confirms that the changes comply with the relevant laws and regulations, including the Securities Law and the Management Measures for Listed Company Acquisitions [3]. - There are no violations of the regulations or rules governing the shareholding changes [3].

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释 触及 1%整数倍的公告 本公司控股股东、实际控制人谭帼英女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本次权益变动系广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）可 转债转股，导致控股股东、实际控制人谭帼英女士持股比例被动稀释触及 1%的 整数倍，权益变动前后谭帼英女士持股数量无变化，仍为公司控股股东及实际控 制人。现将相关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 | | 住所 | 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期 | | 权益变动时间 | 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日 | | | 1、2022 年 12 月 16 日，公司披露了《关于控股股东股份减 | | | 持计划完成情况的公告》（公告编号 2022-076）。截至 2022 | | | 年 12 月 15 日，谭帼英女士持有公司股份合计 42,80 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于提前赎回"华锋转债"实施暨即将停止转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 7 月 21 日 因"华锋转债"已停止交易，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 7 月 21 日是"华锋转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"华锋转债"的投 资者仍可进行转股；2025 年 7 月 21 日收市后，未转股的"华锋转债"将停止转 股。 2、截至 2025 年 7 月 16 日收市后，距离"华锋转债"停止转股并赎回仅剩 3 个交易日。如投资者未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告 内容，关注相关风险。 特别提示： 1、"华锋转债"赎回价格：101.764 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于提前赎回"华锋转债"实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 7 月 16 日 2025 年 7 月 16 日是"华锋转债"最后一个交易日，当日"华锋转债"简称 为"Z 锋转债"；2025 年 7 月 16 日收市后"华锋转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 7 月 21 日 2025 年 7 月 21 日是"华锋转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"华 锋转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 7 月 21 日收市后，未转股的"华锋转 债"将停止转股。 3、截至 2025 年 7 月 15 日收市后，距离"华锋转债"停止交易仅剩 1 个交 易日，距离"华锋转债"停止转股并赎回仅剩 4 个交易日。本公司特提醒投资者 仔细阅读本公告内容， ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日 2.预计的业绩：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：900 | 万元–700 万元 | 盈利：233.62 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降：485.24%–399.63% | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：1,300 万元 | 万元–1,100 | 亏损：371.67 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：249.77%–195.96% | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0454 元 ...