2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | （二）回购注销业绩补偿股份 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）回购注销部分限制性股票 1、2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议以及第五届监事 会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于王明勇、 江海平、麦越峰、覃炳位、谢纪辉等五名限制性股票激励对象因个人原因离职， 公司对其 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规及《广 东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事 规则》等内部规章制度的规定，依法履行监督职责，恪尽职守、积极有效地行 使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项以及董事、 高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展， 维护全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 广东华锋新能源科技股份有限公司 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 第四次会议 | 2024 | 年 | 2 月 | 20 | | 日 | 1、《关于公司为全资子公司融资提供担保的议 案》。 | | 第六届监事会 第五次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 25 | | 日 | ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | （二）股东大会的召集人：公司董事会 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日（星 期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东华锋新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会关于第六届监事会第十二次会议相关事项的审核意见 二、关于《2024 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度合并报表、母公司报表中未分配 利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件。我们一致同意公司 2024 年度 利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该 利润分配预案有利于保障公司稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利 益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 三、关于《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》的编制及审议程序、 年报内容、格式要求符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的各项规 定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生。 1 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告进行了审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。 四、关于《2024 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东华锋新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，本次 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生向董事会提交 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度计划不进行利润分配， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为 85,482,878.08 元；母公司实现的净利润为 2,740,636.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为- 226,989,410.87 元；母公司可供分配利润为-377,646, ...

审计报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0828 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | | 132 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj ...

容诚审字[2025]518Z0829 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0829 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"华锋股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华锋 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...