第一章 总则 广东华锋新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第一条 为进一步完善广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 的对外担保行为，有效控制公司的对外担保的风险，保护公司资产安全，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广东华锋新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供保证、抵 押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司。 第七条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。任何 ...

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-077 广东华锋新能源科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广东华锋新能源科 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和广东华锋新能源科技股份有限公司章 程（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前 的各项准备工作。 第二章 人员的组成 第四条 战略委员会委员由四名董事组成。 第十条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召 集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第七条 战略委员会委员任期 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huafeng Co., Ltd. announced the results of its board meeting and provided insights into its revenue composition for the first half of 2025, highlighting a significant focus on the new energy vehicle sector [1] - Huafeng Co., Ltd. held its 26th meeting of the 6th board of directors on October 28, 2025, via telecommunication voting, where it reviewed the proposal for the third quarter report of 2025 [1] - For the first half of 2025, Huafeng Co., Ltd.'s revenue composition was as follows: 62.02% from new energy vehicle power systems, 37.95% from electrode foils, and 0.03% from other sources [1] Group 2 - As of the report, Huafeng Co., Ltd. has a market capitalization of 2.9 billion yuan [1] - The A-share market has surpassed 4000 points, indicating a significant market resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's new "slow bull" pattern [1]

广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年第三季度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东华锋新 能源科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司的 有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）等有关规 定，公司监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，发表审核意见如 下: 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 1 （本页无正文，仅为《广东华锋新能源科技股份有限公司监事会关于公司 2025 年第三季度报告的审核意见》之签字页。） 梁雅丽 朱曙峰 刘 兰芹 2025 年 10 月 28 日 2 监事： ...

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-073 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议于 2025 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各 位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经 ...

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-072 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议于 2025 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并 于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登和披露的《2025 年第三季度报 告》（公告编号：2025-074）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

Group 1 - The company's Q3 revenue reached 276 million, representing a year-on-year increase of 5.97% [1] - The company reported a net loss of 2.53 million in Q3, a decline of 186.72% [1] - For the first three quarters, the company's revenue totaled 862 million, showing a year-on-year growth of 18.75% [1] Group 2 - The net loss for the first three quarters amounted to 9.93 million, a decrease of 288.93% [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥275,995,114.11, representing a year-on-year increase of 5.97% and a cumulative revenue of ¥862,380,710.22 for the year-to-date, up 18.75% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,530,386.44 for the quarter, a decrease of 186.72% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥9,926,825.23, down 288.93%[5] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.0105, a decline of 168.63%, while the diluted earnings per share was -¥0.0167, down 221.90%[5] - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥236,916,236.11, worsening from a loss of ¥226,989,410.87 in the previous period[23] - The company reported a net loss of CNY 11,287,855.91, compared to a net profit of CNY 4,441,545.83 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[25] - Operating profit was recorded at CNY -7,708,090.03, a decrease from CNY 9,472,371.44 in the prior period, reflecting operational challenges[25] - The company achieved a total comprehensive loss of CNY -10,358,387.85, compared to a comprehensive income of CNY 4,440,892.48 in the prior period[26] - Basic earnings per share decreased to CNY -0.0505 from CNY 0.0276, reflecting the overall decline in financial performance[26] - The company reported a total profit of CNY -8,176,520.70, down from CNY 9,288,823.84 in the previous period, highlighting a significant downturn in overall profitability[25] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,073,185,398.39, reflecting a slight increase of 0.51% from the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥2,073,185,398.39 from ¥2,062,745,126.61, a growth of 0.6%[22] - Total liabilities decreased to ¥917,329,263.03 from ¥1,057,287,075.31, a reduction of 13.3%[22] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date was -¥20,294,430.16, a significant decrease of 169.41% compared to the previous year, indicating that cash payments exceeded cash receipts from operations[9] - The net cash flow from operating activities was CNY -20,294,430.16, a sharp decline from CNY 29,238,651.77 in the previous period, indicating cash flow issues[26] - Cash and cash equivalents decreased to ¥124,259,219.92 from ¥142,200,264.26, a decline of 12.6%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 87,258,736.08, slightly up from CNY 83,132,400.45 in the previous period[27] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 2,483,676.17, a recovery from a net outflow of CNY -4,812,384.51 in the previous period[27] Revenue and Costs - Total operating revenue for the period reached ¥862,380,710.22, an increase of 18.7% compared to ¥726,236,408.92 in the previous period[24] - Total operating costs amounted to ¥876,019,542.08, up from ¥719,546,871.76, reflecting a rise of 21.7%[24] - Operating costs included ¥745,798,849.88 in operating expenses, which increased by 27.7% from ¥583,933,436.61[24] - Research and development expenses were ¥43,479,158.11, compared to ¥39,441,033.75 in the previous period, indicating an increase of 10.4%[24] Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 13.75% year-on-year to ¥330,726,735.13, driven by a rise in orders for new energy vehicles[9] - Accounts receivable increased to ¥380,583,671.82 from ¥389,649,602.30, showing a slight decrease of 2.7%[20] - Inventory levels rose to ¥330,726,735.13, up from ¥290,743,782.00, reflecting an increase of 13.8%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,145[11] - The company has not disclosed any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[14] - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders, except for the connection between Mr. Tan Guoying and Zhaoqing Huahai Technology Consulting Co., Ltd.[14] - The company has not reported any preferred shareholders or significant changes in their holdings[14] Corporate Developments - The company has established a joint venture, Xinjiang Huafeng New Materials Technology Co., Ltd., to build a production line with an annual capacity of 4 million square meters of high-voltage electrolytic foil[16] - The company has completed the registration of the joint venture and obtained the business license from the Xinjiang Production and Construction Corps[19] - The company has appointed Mr. Li Shengyu as the new Chief Financial Officer, effective from July 18, 2025[15] - The company redeemed 4,181 "Huafeng Convertible Bonds" at a price of 101.764 RMB per bond, totaling 425,475.13 RMB excluding redemption fees[15] - The company has completed the change of registered capital and obtained a new business license from the Zhaoqing Market Supervision Administration[17] - The company’s major shareholder, Mr. Tan Guoying, has released part of his pledged shares[17] - The company’s subsidiary, Zhaoqing Huafeng Electronic Aluminum Foil Co., Ltd., is involved in the joint investment for the new production line project[16]