特别提示： 1、证券代码：002806 证券简称：华锋股份 2、债券代码：128082 债券简称：华锋转债 3、当期转股价格：9.13 元/股 4、转股期限：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定：在本次可转债存续期间，当 公司股票在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议 表决。 截至本公告日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股票已有连续多个交易日的收盘价格低于当期转股价格 9 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第六届董事会第九次会议，决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第九次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "华锋股份"）于 2024 年 6 月 4 日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六 届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有 限公司肇庆分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向上海浦东 发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、因业务发展需要，公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限 公司（以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）拟向广发银行股份有限公司肇 庆分行融资不超过人民币 3,000 万元，公司将为高要华锋的此次银行融资业务 提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 6 月 4 日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审 议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的公司《2023 年年度 审计报告》(大华审字[2024]0011004300 号)，公司 2023 年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为-324,294,499.14 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表未分配利润为-313,193,888.95 元，实收股本 190,149,253.00 元，公司未 弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时， 需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经 各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分 行融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司本次为肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向广 发银行股份有限公司肇庆分行融资 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分 行融资提供担保的议案》 因业务发展需要，公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公 司（以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）拟向广发银行股份 ...

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 债券代码：128082 债券简称：华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月23日(周四)下午15:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长谭帼英； 上市公司接待人 2、董事、总经理林程； 员姓名 3、独立董事周乔； 4、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李胜宇。 1、请问公司在新能源商用车领域有什么突出的竞争优势？ ...

致：广东华锋新能源科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华锋新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《广 东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所 律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程 序的合法性、有效性等进行了认真的审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行 法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所 涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查 和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和陈述均符合真实、准确、完整的要 求 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长谭帼英女士。 ...